贵研铂业股份有限公司

原标题:贵研铂业股份有限公司

  公司代码:600459                                公司简称:贵研铂业

  贵研铂业股份有限公司

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券简称:贵研铂业             证券代码:600459          公告编号:临2021-035

  贵研铂业股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2021年8月19日以传真和书面形式发出,会议于2021年8月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、 会议经过审议并表决,一致通过以下议案:

  1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容见2021年8月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

  会议以7票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》;

  2、《关于贵研催化剂(东营)有限公司投资建设汽车尾气高效催化转化技术产业化项目的议案》

  具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于贵研催化剂(东营)有限公司投资建设汽车尾气高效催化转化技术产业化项目的公告》(临2021-037号)

  会议以7票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于贵研催化剂(东营)有限公司投资建设汽车尾气高效催化转化技术产业化项目的议案》

  二、公司董事会战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会在本次董事会召开之前就本次会议的相关议题召开会议进行了审议,并发表了审核意见。

  战略/投资发展委员会审议了《关于贵研催化剂(东营)有限公司投资建设汽车尾气高效催化转化技术产业化项目的议案》一项议案,认为:该项目的实施符合国家产业政策和公司贵金属产业“十四五”发展规划。项目建成投产后将实现柴油机国六机动车催化剂产能规模和生产能力的提升。增强公司在机动车催化剂市场的影响力和竞争力,为贵金属产业长足发展提供支撑。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。

  薪酬/人事委员会审议了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》一项议案,认为:公司2021年半年度报告公允地反映了公司2021年半年度的经营状况和经营成果。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  2021年8月25日

  证券简称:贵研铂业           证券代码:600459           公告编号:临2021-036

  贵研铂业股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第十五次会议通知于2021年8月19日以传真和书面形式发出,会议于2021年8月24日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议,应参加表决的监事3 名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、会议以通讯表决方式,一致通过以下议案:

  1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

  会议以3票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》;

  二、公司监事会对发表了书面审核意见。

  公司监事会审核了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》一致认为:公司2021年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司监事会

  2021年8月25日

  证券简称:贵研铂业             证券代码:600459          公告编号:临2021-037

  贵研铂业股份有限公司

  关于贵研催化剂(东营)有限公司投资建设汽车尾气高效催化转化技术产业化项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:1200万升/年汽车尾气高效催化转化技术产业化项目;

  ●投 资 金  额:项目总投资约30003.5万元,其中建设投资(含增值税)24120.8万元,建设期利息750.05万元,铺底流动资金5132.65万元。

  一、项目投资概述

  1、投资基本情况

  贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司(以下简称“贵研催化”)的控股子公司贵研催化剂(东营)有限公司(以下简称“贵研东营公司”)于2021年5月27日在山东东营正式注册成立,通过与相关企业及各科研院所的合作,面向市场进行汽车尾气高效催化转化产品的开发、产品制造及销售,打造自主可控、安全可靠的产业链、供应链,服务贵金属产业的可持续发展。根据贵金属产业战略布局和业务发展的需要,贵研东营公司投资建设汽车尾气高效催化转化技术产业化项目(以下简称“项目”),项目总投资30003.5万元。

  2、董事会审议表决情况

  公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于贵研催化剂(东营)有限公司投资建设汽车尾气高效催化转化技术产业化项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

  3、本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  公司名称:贵研催化剂(东营)有限公司。

  注册地点:山东省东营市开发区池州路以西、洋河路以南。

  注册资本:10000万元。

  法定代表人:冯丰。

  经营范围:一般项目:专用化学品制造(不含危险化学品);汽车零部件及配件制造;新材料技术研发;稀土功能材料销售;新型催化材料及助剂销售;环境保护专用设备制造;金属链条及其他金属制品销售 ;新型金属功能材料销售 ;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  与本公司的关系:本公司控股子公司的控股子公司。

  三、投资项目基本情况

  项目以市场需求为导向,以国六产品技术升级为依托,以满足柴油机国六催化剂生产为主要产业化内容,建成二条600万升/年柴油机(含CNG)催化剂生产线,满足国六柴油车SCR、DOC、CDPF、ASC、及燃气机CNG产品生产需求,进一步提升柴油机国六机动车催化剂产能规模和生产能力

  1、项目名称:1200万升/年汽车尾气高效催化转化技术产业化项目。

  2、项目建设地点:山东省东营市稀土催化产业园工业坊内贵研东营公司界区。

  3、项目建设主要内容及规模:

  (1)、一期投资约15100万元建成600万升/年柴油机(含CNG)催化剂生产线1条,并完成1200万升/年催化剂生产线的公辅配套建设。

  (2)、二期投资约6075万元建成600万升/年柴油机(含CNG)催化剂生产线1条,实现贵研东营公司1200万升/年柴油机(含CNG)催化剂产能。

  (3)、建设用地、厂房、办公、输变电等由东营稀土催化产业园工业坊提供。建成使用5年后,贵研东营公司将结合业务发展实际,拟采取包括但不限于回购(按市场评估价)等方式购买该土地厂房,预算约8700万元。

  4、项目建设期:2.5年。

  5、项目投资及收益分析:项目总投资约30003.5万元,其中建设投资(含增值税)24120.8万元,建设期利息750.05万元,铺底流动资金5132.65万元。预计项目建成后年均可实现产值约(含税)45亿元。

  四、投资项目对上市公司的影响

  1、投资资金来源:项目申请银行贷款的建设投资20003.5万元,企业自筹10000万元。

  2、对上市公司的影响:该项目的实施符合国家产业政策和公司“十四五”贵金属产业发展规划。项目建成投产后将实现柴油机国六机动车催化剂产能规模和生产能力的提升。增强公司在机动车催化剂市场的影响力和竞争力,为贵金属产业长足发展提供支撑。

  五、投资项目风险分析

  本项目的风险因素主要包括市场风险、技术风险、融资风险、经营管理风险等,公司将采取适宜的经营策略和管理措施加强风险管控,不断强化风险防控能力,降低项目风险,确保项目建设高效、安全、廉洁。项目以市场需求为导向,将强化人才团队建设,技术研发、产品工艺提升,力争取得较好的经济效益、环保效益和社会效益。

  若我国汽车产销量出现大幅下滑、主要客户及配套项目的整车产销出现大幅下滑、原材料价格继续大幅上涨等情况,本项目将存在不达预期的可能性。

  六、备查文件

  1、贵研铂业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议

  2、1200万升/年汽车尾气高效催化转化技术产业化项目投资备案证

  3、1200万升/年汽车尾气高效催化转化技术产业化项目建议书

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  2021年8月25日

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