浙江威星智能仪表股份有限公司2021半年度报告摘要_新浪财经

原标题：浙江威星智能仪表股份有限公司2021半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002849 证券简称：威星智能公告编号：2021-051

浙江威星智能仪表股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于2021年8月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及部门高级管理人员列席会议。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

为更好地满足公司业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，在本议案通过股东大会审议后，董事会将授权公司经营管理层负责办理与本次章程修订的一切事宜。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文、《公司章程修订情况对照表》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等相关法律法规，同意修订对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

3、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

同意对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

为规范公司股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

同意对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

6、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。修订后的《信息披露管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

7、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

8、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

同意对《内部审计制度》相关条款进行修订。修订后的《内部审计制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

9、审议通过《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

为建立规范、有效、科学的融资决策体系和机制，避免融资决策失误，保障资金运营的安全性和收益性，同意制定《融资管理制度》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

新制定的《融资管理制度》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

10、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，符合公司发展战略，同意开展融资租赁业务。

公司与永赢租赁不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于开展融资租赁业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

11、审议通过《关于设立分公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意在杭州市设立分公司。

上述分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。

董事会将授权公司经营管理层负责办理第四分公司设立登记的相关手续。

《关于设立分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

12、审议通过《关于2021年半年度计提信用减值损失的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司截至2021年6月30日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性，因此，同意公司计提信用减值损失。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于2021年半年度计提信用减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

13、审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄华兵回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

14、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

15、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

董事会经审议，决定于2021年9月10日召开公司2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码：002849 证券简称：威星智能公告编号：2021-052

浙江威星智能仪表股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。

2、本次会议于2021年8月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

修订后《监事会议事规则》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于2021年半年度计提信用减值损失的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司本次计提信用减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用减值损失。

3、审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司调整2021年度日常关联交易预计金额事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2021年8月25日

证券代码：002849 证券简称：威星智能公告编号：2021-047

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁概述

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，拟通过与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币4,500万元，期限不超过3年（含3年）。融资租赁事项之租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。

2021年8月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：永赢金融租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91330200316986507A

3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、住所：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路195号12层、15层、16层、17层

5、法定代表人：许继朋

6、注册资本：500,000万元人民币

7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、交易的主要内容

1、承租人：浙江威星智能仪表股份有限公司

2、出租人：永赢金融租赁有限公司

3、租赁物：机器、设备等固定资产（交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）。

4、租赁方式：售后回租的方式，即公司将上述租赁物出售给永赢租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向永赢租赁支付租金。

5、租赁本金：不超过人民币4,500万元

6、租赁期限：不超过3年（含3年）

7、租赁利率、租金及还款方式：按照市场利率，具体按照与永赢租赁签订的具体融资租赁合同的还款条款执行。

8、回购价格：租赁期满，公司以留购价不超过100元人民币回购此融资租赁资产所有权。

9、租赁设备所属权：在租赁期间，机器、设备等所有权归永赢租赁，租赁期届满，合同履行完毕后机器、设备等所有权转移至公司。

四、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

本次公司拟通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持。本次开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁固定资产的使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于开展融资租赁业务的议案》。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码：002849 证券简称：威星智能公告编号：2021-048

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2021年8月23日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，公司拟在杭州市设立分公司，相关事宜公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：浙江威星智能仪表股份有限公司第四分公司

2、分公司地址：拟在杭州市临安区择址注册

3、分公司经营范围：

一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；终端计量设备制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；供应用仪器仪表制造；其他专用仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；终端计量设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；供应用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（在总公司经营范围内从事经营活动）

上述经营范围最终以工商行政管理部门批准的经营范围为准。

4、分公司负责人：提名浙江威星智能仪表股份有限公司制造中心总经理吴正祥兼任第四分公司负责人，任期三年。

上述分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。

二、其他相关说明

根据《公司章程》的规定，本次设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审批。

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会授权公司经营管理层负责办理第四分公司设立登记的相关手续。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2021年 8月25日

证券代码：002849 证券简称：威星智能公告编号：2021-049

浙江威星智能仪表股份有限公司关于

2021年半年度计提信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2021年8月23日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年半年度计提信用减值损失的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失情况概述

根据《会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定要求，公司基于谨慎性原则，对截至2021年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行减值测试，对应收票据、应收账款、其他应收款等计提信用减值准备，计提金额合计：9,540,653.88元。计入的报告期为2021年1月1日至2021年6月30日。

本次计提信用减值构成如下：

■

二、本次计提信用减值损失的情况具体说明

报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，根据信用风险特征以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

1、报告期对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

金额单位：元

■

2、报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

金额单位：元

■

3、报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

金额单位：元

■

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

公司本期计提信用减值损失共计9,540,653.88元，占公司2021年半年度归属于母公司所有者的净利润的比例为25.79%，减少公司2021年半年度归属于上市公司股东的净利润约800万元，减少2021年半年度归属于上市公司股东的所有者权益约800万元，已在公司2021年半年度的财务报告中反映。本次计提的信用减值损失未经审计。

四、董事会关于本次计提信用减值损失的合理性说明

五、监事会意见

六、独立董事的独立意见

经核查，公司本次计提信用减值损失的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提信用减值损失。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码：002849 证券简称：威星智能公告编号：2021-050

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于调整2021年度日常关联交易

预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2021年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议和2021年5月19日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度公司及控股子公司与关联方之间发生总额不超过83,000.00万元的关联交易。具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据经营发展需要，拟调增与关联方深圳市睿荔科技有限公司（以下简称“睿荔科技”）日常关联交易预计额度，公司本次拟增加向睿荔科技销售商品关联交易额度7,000万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以原预计额度为准。

3、公司于2021年8月23日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄华兵回避表决，此项议案以6票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄华兵需回避交易。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（二）调整前2021年日常关联交易类别和金额

■

注：本年年初至6月30日发生额未经审计

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

公司名称：深圳市睿荔科技有限公司（以下简称“睿荔科技”）

住所：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路268号燃气集团办公楼B座5层

法定代表人：刘为

注册资本：10,000万元

社会信用代码：91440300MA5G8RDA2N

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020年6月22日

业务范围：一般经营项目是：电子产品、智能设备、机电产品、计量器具、计算机软硬件、智能系统、机电产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；电子产品，智能设备，机电产品，计量器具的销售；货物进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品、智能设备、机电产品、计量器具、计算机软硬件、智能系统、机电产品的生产、加工。

截止2021年6月30日睿荔科技总资产274,316,938.57元，净资产76,370,915.35元。2021年6月30日实现营业收入293,468,133.75元，净利润 19,365,700.68元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

公司董事兼总经理黄华兵先生在睿荔科技担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，睿荔科技为公司的关联方。

3、履约能力分析

睿荔科技财务及资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常交易中能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及控股子公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的，主要交易内容包括：①关联销售：公司及控股子公司向睿荔科技销售智能燃气表及管理系统、智能燃气表控制器及提供技术服务；②关联采购：公司及控股子公司从睿荔科技采购智能燃气表生产所需相关原材料。

上述关联交易均属于日常经营性关联交易。公司与睿荔科技之间关联交易价格由双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会和股东大会批准后，董事会将授权经营管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，交易价格、交易内容、结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司及控股子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及控股子公司的生产经营服务，有利于扩大公司市场份额，提升公司的品牌影响力，增强公司的核心竞争力，符合公司的发展战略和长远利益。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，坚持公允原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，本次关联交易不会影响公司独立性，公司及控股子公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为，提交董事会审议的《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

独立董事认为，公司及控股子公司与关联方预计发生的日常关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易议案董事会表决程序符合有关规定。因此，同意《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》。

六、监事会意见

公司预计调整的2021年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

3、独立董事关于调整2021年度日常关联交易预计金额的事前认可意见。

4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码：002849 证券简称：威星智能公告编号：2021-055

浙江威星智能仪表股份有限公司关于召

开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2021年9月10日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司2021年度第一次临时股东大会

（二）股东大会议的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午13：30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2021年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2021年9月10日上午9:15至2021年9月10日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年9月3日（星期五）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日2021年9月3日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

（九）会议主持人：黄文谦董事长

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

4、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

5、审议《关于制定〈融资管理制度〉的议案》；

6、审议《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》；

7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。内容详见2021年8月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案1以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

上述议案6属于关联交易事项，与本议案有关联关系的股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会办公室的截止时间为2021年9月6日16:00。公司不接受电话方式进行登记。

（二）登记时间：2021年9月6日（9:00-11:30，13:30-16:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食宿费用和交通费用自理。

（二）会议联系方式

1、联系人：张妍

2、联系电话：0571-88179003

3、传真电话：0571-88179010-8000

4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn

5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）