原标题：厦门港务发展股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2021-40
厦门港务发展股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况
2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年8月20日（星期五）下午15:00；
2、网络投票时间：2021年8月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《厦门港务发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份387,682,538股，占公司股份总数625,191,522股的62.0102％。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份387,647,238股，占公司股份总数的62.0046%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数的61.8863%。
（2）参加网络投票的股东2人，代表股份35,300股，占公司股份总数的0.0056％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）3人，代表股份775,016股，占公司股份总数0.1240％。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
(二) 表决情况：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
本议案总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案逐项审议）；
(1) 发行股票的种类和面值
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(2) 发行方式和发行时间
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(3) 发行对象和认购方式
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(5) 发行数量
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(6) 限售期
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(7) 上市地点
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(8) 募集资金金额及用途
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(9) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
(10) 决议有效期
本项总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
本议案总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》；
本议案总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
本议案总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
本议案总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》；
本议案总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
本议案总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
本议案总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
本议案总表决结果:同意股份387,647,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股份35,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4453%；反对股份35,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5547%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：黄臻臻先生、邢志华女士
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2021年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度第二次临时股东大会会议记录；
2、福建天衡联合律师事务所出具的关于2021年度第二次股东大会的法律意见书；
3、公司2021年度第二次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2021年8月20日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2021-41
厦门港务发展股份有限公司关于
子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司及控股子公司对外担保（均为本公司对子公司的担保或子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“外代公司”）与韩国班轮船东HMM CO.,LTD（以下简称“HMM”）签订船舶代理协议，为其在厦门口岸的集装箱班轮，提供包括代收海运费及其他附加费等在内的一系列代理服务。为保障外代公司代收的海运费及其他附加费按照船舶代理协议的约定及时、足额支付给HMM，本公司的全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）同意为外代公司向HMM出具履约保函，担保金额累计不超过USD 2,782,667（担保金额按保函开具当日美元汇率中间价折算人民币）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体，本公司全资子公司贸易公司已履行了内部决策程序，无需提交本公司董事会及股东大会审议。
3、本次担保尚未签署履约保函。
二、被担保人基本情况
1、中国厦门外轮代理有限公司
成立日期：1996年08月22日
注册地点：厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦15楼
法定代表人：潘铁彬
注册资本：15000万人民币
主营业务：从事国际船舶代理业务；从事国内船舶代理业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；商务信息咨询；无船承运业务；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；旅客票务代理；信息系统集成服务；受合法设立的酒店企业委托对其进行管理（不含餐饮、住宿经营）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网销售；其他航空运输辅助活动；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）。
股权结构：本公司持有60%股权；中国外轮代理有限公司持有40%股权。
与本公司的关系：本公司控股子公司。
2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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3、外代公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：本保函一经开立立即生效，于2021年12月31日保证人对外营业时间结束时失效（若该日为非工作日，则以该日之前的最后一个工作日为准）。
3、担保金额：USD 2,782,667（担保金额按保函开具当日美元汇率中间价折算人民币）
4、担保协议中其他重要条款：
（1）本保函为见索即付的履约保函。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件后，保证人将在收到索赔文件次日起的十个工作日内核定索赔文件是否符合本保函的约定，并在核定通过后的五个工作日内在担保金额内向受益人付款。
（2）保证人的担保责任/担保金额将随着代理人的履约或者保证人的赔付而相应递减。
（3）受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。
（4）未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。
（5）保证人承担的担保责任仅限于在本保函有效期内形成并经保证人核定确认的，不超过本保函约定的担保金额的范围。本保函失效后，受益人应立即将本保函正本原件退回保证人。但无论是否退回，本保函自失效日起均视为自动失效。保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除，本保函对保证人不再具有任何约束力。
（6）本保函适用中华人民共和国法律、受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决，协商不能解决的，任何一方可向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。
四、其他说明
1、担保的原因：外代公司与HMM签订了船舶代理协议，为其提供在厦门口岸的集装箱班轮代理业务，包括但不限于代收海运费及其他附加费等。近期，集装箱海运费高涨，为了确保外代公司代收的海运费及其他附加费可以足额、及时支付给HMM，HMM要求厦门外代提供符合条件的单位为上述事项出具的履约保函。
2、贸易公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；外代公司为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权；担保人和被担保人均为本公司合并报表范围内的子公司。本公司能够对上述两家公司的经营管理实施有效控制。
3、上述担保事项主要涉及外代公司的代收代付海运费及其他附加费业务，该业务不会产生向HMM垫付款项的情况，亦不会产生资金回收的风险，本次担保的财务风险可控。若贸易公司因出具该履约保函而导致承担相关损失的，外代公司同意贸易公司可以直接从外代公司归集给本公司管理的大额资金中扣除等额的款项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司的对外担保总余额 247,262.48万元，占公司最近一期经审计净资产的70.72%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0，占公司最近一期经审计净资产的0 %。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
厦门港务贸易有限公司董事会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2021年8月20日
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