宝鼎科技股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：宝鼎科技股份有限公司2021半年度报告摘要

  宝鼎科技股份有限公司

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-022

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、2018年10月19日，原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心向武汉海事法院起诉公司及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三名被告，请求判令三名被告向原告赔付因“虎锋轮”号尾轴断裂事故而支付的保险赔款19,636,288.17元以及检测检验费、翻译费、差旅费计人民币337,718.71元，立案时间为2018年11月5日，案号（2018）鄂72民初1742号。武汉海事法院于2019年5月27日进行首次庭审，11月26日第二次庭审，12月27日第三次庭审。该案于2020年10月14日做出判决，判定公司及常州市中海船舶推进系统有限公司连带赔偿原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心保险赔款损失本息合计人民币1706.45万元。公司不服一审判决，已依法上诉至湖北省高级人民法院，湖北省高院立案后于2021年5月13日进行首次开庭审理，2021年6月29日通过互联网法院进行了第二次开庭，目前该案正在审理中。

  2、2021年3月上旬，公司收到宁波海事法院（2021）浙72民初346号传票：TIGER BULK NO.7 LIMITED（泰格散装7号有限公司）以海事海商纠纷为由，将公司、常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三被告诉至法院，第三人为劳氏船级社（中国）有限公司，请求：1）判令被告赔偿原告因“虎锋轮”停运期间的租金、燃油及员工工资等损失1,532,863美元，按起诉状具状之日2021年1月4日美元兑人民币6.5321的利率，折合人民币10,012,814.4元；2）判令被告赔付原告自事故发生之日2016年10月31日起至被告实际履行之日止的利息，以10,012,814.4为基数，按全国银行间同业拆借中心授权公布的银行贷款市场报价利率计算；3）本案诉讼费、公证费、财产保全费、证据保全费、差旅费等由被告承担。宁波海事法院已于2021年2月7日受理并立案，开庭时间为2021年4月2日。审理过程中，因原告申请中止审理，2021年5月17日，宁波海事法院民事裁定书（2021）浙72民初346号之一，裁定该案中止诉讼，待湖北省高院（2021）鄂民终256号案件二审判决生效后再进行。

  宝鼎科技股份有限公司

  法定代表人： 朱宝松

  2021年8月20日

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-023

  宝鼎科技股份有限公司

  关于向全资子公司划转资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次资产划转概述

  为扩大公司全资子公司宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）的业务范围，提升其经营能力，并使其获得相应的经营资质，同时为优化公司资产结构，提升资产利用效率，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）拟以2021年6月30日为基准日的部分资产按账面净值划转至宝鼎重工。

  本次资产划转属于公司内部的资产划转事项，未进行审计、评估。本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次划转事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

  二、本次划转的具体内容

  1、划转双方的基本情况

  （1）划出方

  公司名称：宝鼎科技股份有限公司

  统一社会信用代码：91330000143839073P

  公司类型：股份有限公司（上市）

  注册资本：30,623.2338万元人民币

  法定代表人：朱宝松

  注册地址：杭州余杭区塘栖镇工业园区内

  经营范围：新材料、新能源、环保材料研发、设计、销售、技术服务与咨询；环保设备的研发、设计、销售及安装服务；环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询、工程总承包；铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发，金属加工；模具的生产,起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售；压力容器的设计、销售；从事进出口业务。

  （2）划入方

  公司名称：宝鼎重工有限公司

  统一社会信用代码：91330110668005418F

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  公司注册资本：13,723.8685万人民币

  法定代表人：朱丽霞

  注册地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇唐家埭村一组

  经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具制造；模具销售；金属加工机械制造；核电设备成套及工程技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  （3）划出方与划入方的关系

  划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方100%股权。

  2、拟划转的资产、负债情况

  公司拟将位于杭州市余杭区塘栖镇工业园区内的河西埭南厂区（土地使用权面积约为79.12亩）的土地使用权、厂房、机器设备及部分商标、技术专利等资产，按账面净值划转至宝鼎重工，基准日为2021年6月30日，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整并予以交割日据实划转。

  公司拟划转资产情况表（截至2021年6月30日）

  ■

  本次划转资产权属清晰，截至基准日，上述划转资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

  3、划转涉及的员工安置

  本次划转涉及的人员变更，根据“人随业务走”的原则，公司部分员工的劳动关系将由宝鼎重工接收，公司和宝鼎重工将按照国家有关法律法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和交纳社会保险。

  4、价款支付

  本次交易系宝鼎科技与全资子公司宝鼎重工之间按照账面净值划转资产，宝鼎重工取得划转资产不支付对价，增加实收资本。

  5、划转涉及的债权转移及协议主体变更安排

  对于公司已签订的相关业务协议、合同等不进行主体变更，仍由公司继续履行。对于后续部分产品的新订单，将逐步转移至宝鼎重工。

  6、划转涉及的税务安排

  本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

  三、本次划转可能存在的风险

  1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；

  2、本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场行业、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

  四、本次划转对公司的影响

  1、本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形；

  2、本次划转有利于扩大宝鼎重工经营范围，提升其经营能力，并使其获得相应的经营资质，有利于优化公司资产结构，提升资产利用效率，符合公司发展战略和整体利益；

  3、本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十六次临时会议决议；

  2、第四届监事会第十五次临时会议决议。

  特此公告。

  宝鼎科技股份有限公司

  董事会

  2021年8月20日

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-024

  宝鼎科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开的第四届董事会第十六次会议决议，公司定于2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议时间：2021年9月6日（星期一）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2021年8月31日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日2021年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  8、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。

  9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、审议《关于向全资子公司划转资产的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （二）议案披露情况

  本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2021年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码列示表：

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

  2、登记时间：2021年9月3日9:00一11:30、13:00一17:00

  3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

  4、登记手续：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  （2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续。

  （3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  五、参加网络投票的操作流程

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其它事项

  1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

  2、会议联系方式

  会议联系人：朱琳 赵晓兵

  联系电话：0571一86319217 传真：0571一86319217

  邮箱：bdkj@baoding-tech.com

  通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

  邮编：311106

  3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  附件1 参加网络投票的具体操作流程

  附件2 股东登记表

  附件3 授权委托书

  宝鼎科技股份有限公司

  董事会

  2021年8月20日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362552；投票简称：宝鼎投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行。

  附件2:

  宝鼎科技股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会股东登记表

  ■

  备注：

  1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

  2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间；

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件3：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2021年9月6日召开的宝鼎科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照本单位（本人）以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户 ：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  授权期限： 年 月 日 至 年 月 日

  委托时间： 年 月 日

  注：①请在累积投票议案表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；②个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-020

  宝鼎科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年8月18日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月8日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

  董事会认为公司编制《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网，《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-022）。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

  2、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

  公司拟将位于杭州市余杭区塘栖镇工业园区内的河西埭南厂区（土地使用权面积约为79.12亩）的土地使用权、厂房、机器设备及部分商标、技术专利等资产，按账面净值划转至公司全资子公司宝鼎重工有限公司，基准日为2021年6月30日，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整并予以交割日据实划转。详见同日与巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号2021-023）。

  本议案在提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

  3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2021年9月6日（星期一）下午14：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于向全资子公司划转资产的议案》（详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2021-024）。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  宝鼎科技股份有限公司

  董事会

  2021年8月20日

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-021

  宝鼎科技股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日10:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知已于2021年8月8日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况，会议审议通过关于《2021年半年度报告全文及摘要》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

  经审核，监事会认为：向全资子公司划转资产有利于优化公司资产结构，提升资产利用效率，符合公司战略及整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  宝鼎科技股份有限公司监事会

  2021年8月20日

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