福建福日电子股份有限公司第七届监事会 2021年第二次临时会议决议公告_新浪财经

原标题：福建福日电子股份有限公司第七届监事会 2021年第二次临时会议决议公告

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子公告编号：临2021-050

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届监事会2021年第二次临时会议通知于2021年8月13日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年8月16日在福州以通讯表决方式召开。会议由监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事5名，实到董事5名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》；（2票同意，0票弃权，0票反对）

　　监事会认为：公司此次新增2021年度日常关联交易预计主要是日常生产经营需要，且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此，此次新增2021年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　综上，监事会同意新增公司2021年度日常关联交易预计事项，关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于新增公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-052）。

　　（二）审议《关于购买2021年董责险的议案》；（0票同意，0票弃权，0票反对）

　　因投保对象包含全体监事，本议案经监事会审议后，全体监事回避表决直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于购买2021年董责险的公告》（公告编号：临 2021-053）。

　　（三）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》（2票同意，0票弃权，0票反对）

　　关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：临 2021-054）。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月17日

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子公告编号：临2021–051

　　福建福日电子股份有限公司关于

　　为所属公司提供连带责任担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）福日科技向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请的敞口金额为2,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日科技提供的担保余额为660万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议，会议审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为2000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对），同意公司为福日科技提供连带责任担保，担保金额为2,000万元，授信期限一年，具体担保期限以公司与中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订的相关担保合同约定为准。

　　以上担保额度在2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》规定的公司对福日科技提供1.3亿的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福建福日科技有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）

　　法定代表人：陈富贵

　　经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　福日科技为公司控股子公司，公司持有其65%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。福日科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次上市公司为所属公司提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司为福日科技提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年8月16日，公司为福日科技提供的担保总额为1.1亿元，担保余额为660万元。公司及其所属公司对所属公司提供的担保总额为 46.30亿元，担保余额为218,304.85万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 219.54%、103.51 %；公司对所属公司提供的担保总额 45.55亿元，担保余额为217,227.19万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的215.98 %、103.00 %，无对外担保，无逾期担保。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月17日

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2021–052

　　福建福日电子股份有限公司关于公司

　　新增2021年度日常关联交易额度的公告

　　重要内容提示：

　　●本次新增与华映科技集团股份有限公司11,000万元人民币、与福建福日集团有限公司借款5亿元人民币的2021年度日常关联交易预计额度。本次事项需提交股东大会审议。

　　●本次公司与关联方新增2021年日常关联交易额度系生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

　　一、新增日常关联交易额度基本情况

　　（一）新增日常关联交易额度履行的审议程序

　　公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议，审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），关联董事卞志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次事项需经本次董事会审议通过后，提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　公司独立董事事前认可该交易情况并发表如下独立意见：（一）公司新增2021年日常关联交易预计是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司控股股东福建福日集团有限公司为公司提供借款，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助，公司向控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益；此次新增日常关联交易预计不会损害公司、特别是中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。（二）公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。上述关联交易预计事项定价公允，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司新增2021年度日常关联交易预计额度事项。

　　公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见：公司新增日常关联交易预计额度符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计额度遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此公司新增2021年日常关联交易预计额度不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　综上，同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计

　　公司分别于2021年3月5日、2021年5月20日召开第七届董事会2021年第二次临时会议、2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，相关关联交易预计情况如下：

　　单位：万元（人民币）

　　（三）本次新增关联交易预计金额

　　单位：万元（人民币）

　　公司预计2021年需要向福建福日集团有限公司申请借款额度为5亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），上述额度在2021年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、华映科技集团股份有限公司

　　公司名称：华映科技集团股份有限公司

　　法定代表人：林俊

　　注册资本：276,603.3万元

　　主营业务：包括从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受同一实控人控制

　　2、福建福日集团有限公司

　　公司名称：福建福日集团有限公司

　　法定代表人：宿利南

　　注册资本：10,096.3498万元

　　主营业务：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与上市公司的关系：公司直接控股股东

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，签订购销合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月17日

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2021-054

　　福建福日电子股份有限公司关于

　　延长向特定对象发行股票股东大会决议

　　有效期及相关授权有效期的公告

　　一、基本情况概述

　　公司分别于2020年10月9日召开第七届董事会2020年第四次临时会议、2020年10月26日召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的股东大会决议有效期为自上述股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效，即2020年10月26日至2021年10月25日。公司已于2021年4月16日获得中国证监会同意公司向特定对象发行股票的批复。

　　二、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期情况说明

　　2021年8月16日、公司召开第七届董事会2021年第七次临时会议及第七届监事会2021年第二次临时会议，会议审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。鉴于公司募集资金的进展情况及向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，相应地延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的股东大会决议有效期。延长后的有效期为自届满之日起延长十二个月，即延长至2022年10月25日。除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次向特定对象发行股票方案事项其他内容保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：2021-055

　　福建福日电子股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月1日 14点 50分

　　召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月1日

　　至2021年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案5已经2021年8月16日召开的福日电子第七届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案2《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》，议案4《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》，议案4《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　　应回避表决的关联股东名称：福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

　　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

　　受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）登记时间：2021 年8月31日（星期二）上午 8:30-12:00，

　　下午 14:30-18:00。

　　（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室。

　　（三）联系方法：

　　1、联系电话：0591-83318998

　　2、联系传真：0591-83319978

　　3、邮政编码：350005

　　4、联系人：吴智飞、陈懿

　　会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福日电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子公告编号：临2021-049

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会

　　2021年第七次临时会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第七次临时会议通知于2021年8月13日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年8月16日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司继续向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于公司继续向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4000万元人民币综合授信额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为2000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2021-051）。

　　（四）审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　关联董事卞志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于新增公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-052）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关规定，新增公司2021年度日常关联交易预计事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　（五）审议通过《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司分别于2021年2月1日、2021年5月20日召开2021年第一次临时股东大会及2020年年度股东大会，会议分别审议通过《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》、《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》，同意为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供不超过81.6亿元人民币担保额度。

　　本次会议同意提请股东大会授权董事会审批对所属公司提供担保的具体额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）上限由81.6亿元增加至95.4亿元，新增部分额度授权期限自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。本次新增的担保审批额度具体如下：

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议《关于购买2021年董责险的议案》；（0票同意，0票弃权，0票反对）

　　因投保对象包含全体董事，本议案经董事会审议后，全体董事回避表决直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于购买2021年董责险的公告》（公告编号：临 2021-053）。

　　（七）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的刘开进先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行选举。

　　（八）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　关联董事卞志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：临 2021-054）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　（九）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-055）。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月17日

　　附件：个人简历

　　刘开进，男，汉族，1966年7月出生，福建霞浦人，中共党员，1986年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1992年12月毕业于福建省高等教育自学考试计算机及应用专业，2016年6月毕业于电子科技大学电子信息工程专业，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。1986年8月参加工作，历任国营八四00厂质量科技术员，技术科技术员、助理工程师、工程师、项目主管，技术开发部部长；福建星海通信科技有限公司研发部部长，副总工程师，总工程师，纪委书记、总工程师，党总支委员、总工程师，党总支书记、总工程师。现任福建省电子信息集团董监事管理中心专职董监事。

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子公告编号：临2021-053

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于购买2021年董责险的公告

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议、第七届监事会2021年第二次临时会议，对《关于购买2021年董责险的议案》进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。现将相关事项公布如下

　　一、董责险方案主要内容如下：

　　1、投保人：福建福日电子股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年（具体金额以保单为准）

　　4、保险费用：不超过人民币 40万元/年（具体金额以保单为准）

　　5、保险期限：12 个月

　　为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营班子办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。