股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2021-56新疆国际实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2021-56新疆国际实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有议案被否决情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2021年8月13日下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:间为2021年8月13日9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年8月13日9:15一15:00。

  2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人11人，代表有表决权股份总数110,948,088股，占公司股份总额的23.0812%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 1人，代表有表决权股份总数109,708,888股，占公司股份总额的22.8234%；通过网络投票的股东 10人，代表有表决权股份总数1,239,200股，占公司股份总额0.2578%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

  1、逐项审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；

  审议通过1.01 本次重大资产出售方式

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  审议通过1.02 交易对方及交易标的

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  审议通过1.03 交易价格

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  审议通过1.04 定价方式

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  审议通过1.05 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  审议通过1.06 支付方式

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  审议通过1.07 标的股权交割

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  审议通过1.08 违约责任

  同意110,827,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8917％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1082％。

  中小股东总表决情况：同意1,119,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.3002％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.6837％。

  审议通过1.09 决议有效期

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过 《本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过 《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过 《关于签署《新疆国际实业股份有限公司与山东省新动能基金管理有限公司关于万家基金管理有限公司之股权转让合同书》的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《关于〈 新疆国际实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过 《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过 《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过《关于本次重大资产出售符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议通过《关于关于本次重大资产出售符合＜关于规范上市公司重大资产出售若干问题的规定＞第四条规定的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  11、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据＜关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定＞第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  12、审议通过《关于公司股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  13、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  14、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次重大资产重组的相关事宜的议案》

  同意110,947,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,239,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案具体内容详见《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  上述议案经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

  2、见证律师姓名：朱明、姜黎

  3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2021年8月14日

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