原标题：北京华峰测控技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-056
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年8月9日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年8月10日
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