河北金牛化工股份有限公司|金牛化工_新浪财经

原标题：河北金牛化工股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司未制定半年度利润分配预案

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600722 证券简称：金牛化工公告编号：2021-026

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年8月5日在河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事张建峰先生、武晨曦先生、独立董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工2021年半年度报告》及《金牛化工2021年半年度报告摘要》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、关于核销资产的议案

　　公司本次核销资产金额总计13,275,956.79元，其中应收账款12,318,691.83元，在建工程957,264.96元。此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于核销资产的公告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二一年八月六日

　　证券代码：600722 证券简称：金牛化工公告编号：2021-027

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年8月5日以通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

　　一、关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　经对公司编制的《公司2021年半年度报告全文及摘要》审核，监事会一致认为：

　　1、《公司2021年半年度报告全文及摘要》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　2、《公司2021年半年度报告全文及摘要》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本审核意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于核销资产的议案。

　　公司本次核销资产金额总计13,275,956.79元，其中应收账款12,318,691.83元，在建工程957,264.96元。此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。

　　监事会审议后认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，决策程序合法，依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于核销资产的公告》）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司监事会

　　二○二一年八月六日

　　证券代码：600722 证券简称：金牛化工公告编号：2021-028

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次核销资产金额总计13,275,956.79元，其中应收账款12,318,691.83元，在建工程957,264.96元，此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。

　　一、核销资产概述

　　河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”或“公司”)本次核销资产金额总计13,275,956.79元，其中应收账款12,318,691.83元，在建工程957,264.96元。此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。

　　本次核销应收账款系公司前身沧州化学工业股份有限公司（以下简称“沧化股份”）破产重组前形成， 2007年由于沧化股份资不抵债进入破产程序，并经破产管理人依照相关破产程序进行了清收，并确认无法收回。根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度，由于承债主体或投资主体已关停或营业执照已注销，账龄时间较长（全部在5年以上），且公司对其所欠公司款项长期催讨无果，确认无法收回，为了真实反映企业财务状况，公司对长期挂账破产重整以前形成的部分应收账款进行核销，核销金额为 12,318,691.83元，因本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，故不影响公司2021年度利润，公司对上述的账款仍将保留继续追索的权利。

　　本次核销在建工程为公司水泥分公司烘干破碎机转子一台，该设备自2012年以来一直处于闲置状态，为防止长期闲置设备存放带来的安全隐患，加强资产管理，节约存储费用，公司将该项资产进行合理处置，因本次核销的在建工程已全额计提资产减值准备，故不影响公司2021年度利润。

　　二、本次核销资产对公司的影响

　　本次核销资产金额总计13,275,956.79元。公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定计提减值准备，此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。本次核销资产，能够真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策的规定。本次核销资产不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、履行的审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年8月5日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于核销资产的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司的财务状况，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2021年8月5日召开第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于核销资产的议案》。

　　监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，决策程序合法，依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。