西安饮食股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

原标题：西安饮食股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

  证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021-032

  西安饮食股份有限公司

  第九届董事会第三次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议通知于2021年8月2日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第九届董事会第三次临时会议于2021年8月5日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

  三、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。

  公司对2020年度非公开发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

  ■

  具体内容详见公司同日披露的《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

  由于公司控股股东西安旅游集团有限责任公司参与认购公司2020年度非公开发行A股股票，构成关联交易，公司2名关联董事张博先生、王斌先生回避表决，由其他7名非关联董事审议表决。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会第三次临时会议决议；

  2、独立董事关于公司第九届董事会第三次临时会议有关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于公司第九届董事会第三次临时会议有关事项的独立意见。

  特此公告。

  西安饮食股份有限公司

  董 事 会

  2021年8月5日

  证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021-033

  西安饮食股份有限公司

  关于非公开发行A股股票预案二次

  修订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第九届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

  2021年7月21日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案。2021年8月5日，公司召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》，公司对2020年度非公开发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

  ■

  ??特此公告。

  西安饮食股份有限公司

  董 事 会

  2021年8月5日

  证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021-034

  西安饮食股份有限公司

  第九届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  西安饮食股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第十一次会议于2021年8月5日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。

  具体内容详见公司同日披露的《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  公司第九届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  西安饮食股份有限公司

  监 事 会

  2021年8月5日

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