西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

原标题：西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

  证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-063

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于召开2021年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。

  2021年8月4日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2021年8月25日（星期三）下午14:30；

  网络投票时间：2021年8月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月25日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月25日9:15－15:00。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年8月18日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于2021年8月18日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，提案内容详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）。

  审议提案1时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、会议登记事项

  （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （2）登记时间：2021年8月19日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

  （3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

  （4）登记手续：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

  远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

  传真：010-84766081。

  2、会议联系方式

  联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012

  电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081

  3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议；

  2、第五届监事会第二次会议决议；

  3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇二一年八月五日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。

  2、填报表决意见

  本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年8月25日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2021年8月25日9：15一15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  本次股东大会提案表决意见

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托日期：

  委托人持股数：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  附注：

  1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-060

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年8月4日以现场形式在公司会议室召开；

  2、公司于2021年7月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；

  3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以书面表决的方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

  独立董事对本事项发表了独立意见。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  2、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  公司决定于2021年8月25日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇二一年八月五日

  股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-061

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年8月4日以现场形式在公司会议室召开；

  2、公司于2021年7月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；

  3、出席本次会议的监事应为4人，实到4人；

  4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以书面表决的方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  公司目前经营及财务状况良好，在确保公司正常经营的情况下，公司及全资子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  （表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  监事会

  二○二一年八月五日

  证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-062

  债券代码：128133 债券简称：奇正转债

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于公司及子公司使用闲置自有

  资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“奇正藏药”）于2021年8月4日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。该事项需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》失效（议案内容详见2021年1月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-005））。详细情况公告如下：

  一、基本情况

  1、投资目的

  为提高公司及全资子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度及资金来源

  根据产品说明书：

  风险等级为中高及以下风险类产品占理财方案的总体额度最低比例为80%，不设最高比例要求，即购买中高及以下风险类产品总额为16亿元一一20亿元。

  风险等级为高风险产品占理财方案的总体额度最高比例控制在20%，即购买高等风险的产品总额不超过4亿元。

  用于购买理财产品的闲置资金最高额度不超过人民币20亿元，全部来自公司及公司全资子公司自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

  3、投资品种

  公司购买理财产品，进行委托理财，是指公司在风险可控的前提下，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

  理财协议合作方须在公司选定的合格金融机构名录范围内。

  4、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  5、实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层组织相关部门具体实施。

  6、信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的相关情况。

  7、关联关系说明

  公司及全资子公司拟购买不存在关联关系的金融机构的理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品事项不会构成关联交易。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

  2、风险控制措施

  （1）理财产品购买额度、期限、浮动止损线及各类风险级别产品比例要求：风险水平为高风险产品时，单一机构、单笔最高购买额度≤2亿元；公司购买的理财产品期限最长不超过5年，具有活跃市场或流通不受限、随时可赎回的理财产品的浮动亏损止损线最高不超过15%，如产品浮动亏损止损线高于15%，则需要董事长进行审批；中高及以下风险类产品占理财方案的总体额度最低比例为80%，不设最高比例要求；高风险的产品占理财方案的总体额度最高比例控制在20%。

  （2）财务部负责跟进委托理财活动的执行，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向董事会报告，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

  （3）理财业务的申请人、审批人、操作人相互独立，并由审计监察部负责全程监督。

  （4）因未按照公司《委托理财管理制度》规定，失职、渎职致使公司遭受损失的，按照公司的《管理人员问责制度》追究相关责任。

  （5）审计监察部对高风险理财产品业务进行事前、事中、事后审计；对中高风险理财产品、低风险理财产品业务进行事后审计。审计内容包括但不限于理财业务的金融机构资质遴选、比价情况、审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及风险管控等，对审计结果及时向审计委员会汇报。

  （6）独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

  （7）公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  ■

  四、对公司的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的委托理财，合理利用闲置自有资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事意见

  经审核，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司正常经营的前提下进行的，购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。公司及全资子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司目前经营及财务状况良好，在确保公司正常经营的情况下，公司及全资子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

  3、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品已经第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议分别审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  保荐机构对奇正藏药及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

  3、第五届监事会第二次会议决议；

  4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇二一年八月五日

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