证券代码：002240 证券简称：盛新锂能公告编号：2021-075深圳盛新锂能集团股份有限公司2021年第五次（临时）股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

原标题：证券代码：002240 证券简称：盛新锂能公告编号：2021-075深圳盛新锂能集团股份有限公司2021年第五次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召集人：公司第七届董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2021年7月26日（周一）下午14:30开始

2、网络投票时间：2021年7月26日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室。

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

（五）会议主持人：董事长周祎先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席的情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人90名，代表有表决权的股份147,184,062股，占股权登记日公司有表决权股份总数的19.7462%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）86名，代表有表决权的股份104,115,662股，占股权登记日公司有表决权股份总数的13.9682%。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份2,301,300股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.3087%。

（三）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计83名，代表有表决权的股份144,882,762股，占股权登记日公司有表决权股份总数的19.4375%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所刘佳律师和张逸飞律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意147,184,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意104,115,662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

四、律师出具的法律意见