原标题:北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2021-054
北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年8月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年8月9日14点30分
召开地点:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年8月9日至2021年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次、第二届监事会第七次审议通过,相关公告已于2021年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2021年8月4日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。
1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记,信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,请于2021年8月4日下午17时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并请来电确认登记状态。
6、注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
无
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年7月24日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
北京华峰测控技术股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
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证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2021-055
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 7月 23日下午14 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8名,实到董事 8 名。会议由董事孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。
二、《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。
三、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年7月24日
证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2021-053
北京华峰测控技术股份有限公司
关于选举公司董事长
以及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:
一、选举公司董事长
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举孙镪先生(简历附后)担任公司董事长职务,任期与第二届董事会一致。根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》规定,董事长为公司的法定代表人,战略委员会设主任委员由董事长担任。孙镪先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人,并担任战略委员会主任委员,不再担任提名委员会委员。同时继续担任公司董事会秘书,不再担任副总经理。
授权公司管理层负责办理法定代表人的工商登记变更事宜。
二、提名董事候选人
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名付卫东先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,同时,担任提名委员会委员。任期与第二届董事会一致。
独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
三、本次调整后董事会专门委员会名单如下:
1、战略委员会:孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主任委员;
2、提名委员会:肖忠实先生、石振东先生、付卫东先生。其中独立董事肖忠实先生担任主任委员。
3、审计委员会:梅运河先生、肖忠实先生、张勇先生。其中会计专业人士兼独立董事梅运河先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会:石振东先生、梅运河先生、邵丹丹女士。其中独立董事石振东先生担任主任委员。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年7月24日
附简历:
1、孙镪,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕业于清华大学机械设计专业,研究生学历。1997年9月至2002年1月,任公司研发工程师;2002年1月至2009年6月,任公司总经理;2009年6月至2017年11月,任公司副总经理;2017年12月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。
2、付卫东,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年毕业于北京轻工业学院计算机应用专业,本科学历。1993年1月至2017年8月,历任公司生产部、采购部经理;2017年8月至2017年11月,任公司副总经理;2017年12月至2020年11月,任公司董事;2017年12月至今任公司副总经理。
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