合肥城建发展股份有限公司关于对外提供财务资助暨关联交易的公告|华兴_新浪财经

原标题：合肥城建发展股份有限公司关于对外提供财务资助暨关联交易的公告

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2021059

　　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、行业信息披露指引第3号——《上市公司从事房地产业务》及合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”）《对外提供财务资助管理办法》等相关规定，在不影响正常经营的情况下，合肥城建拟以自有资金为参股公司合肥华兴空港投资有限公司提供总额不超过人民币30,000 万元的财务资助，有关事项如下：

　　一、财务资助及关联交易概况

　　（一）财务资助概述

　　合肥华兴空港投资有限公司（以下简称“华兴投资”）系公司与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）、合肥中建国际投资发展有限公司（以下简称“中建投资”）和合肥海恒投资控股集团公司（以下简称“海恒投资”）共同出资发起设立，公司持有华兴投资20.41%股权。

　　现因华侨城空港国际小镇项目开发需要，合肥华侨城实业发展有限公司（以下简称“华侨城实业”）拟按照出资比例以同等条件向股东深圳华侨城港华投资控股有限公司和华兴投资申请不超过30亿元股东借款，借款期限不超过三年，借款年利率为4.75%。华兴投资在华侨城实业的股权比例为49%，本次股东借款金额不超过14.7亿元，由各股东按照股权比例进行分摊。其中，兴泰集团承担不超过6亿元借款额度；中建投资承担不超过4.2亿元借款额度；公司承担不超过3亿元借款额度；海恒投资承担不超过1.5亿元借款额度。鉴于中建投资拟退出华兴投资，相关退出手续尚未完成，本次由中建投资按股权比例承担的不超过4.2亿元借款部分，暂由兴泰集团以股东借款的方式借给华兴投资。

　　（二）关联交易概述

　　兴泰集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚须获得2021年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、财务资助协议主要内容

　　1、财务资助对象：合肥华兴空港投资有限公司

　　2、财务资助金额：不超过人民币30,000万元

　　3、资金用途：用于华侨城空港国际小镇项目开发

　　4、财务资助的期限：不超过三年

　　5、财务资助利率：4.75%

　　6、资金来源：自有资金

　　三、财务资助对象的基本情况

　　1、公司名称：合肥华兴空港投资有限公司

　　2、住所：安徽省合肥市经济技术开发区新桥国际机场东南侧、玉兰花路东通关服务中心及展示中心608室

　　3、企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　4、成立时间：2019年3月27日

　　5、注册资本：人民币490,000万元

　　6、法定代表人：程儒林

　　7、经营范围：实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、主要财务数据：

　　四、被资助对象其他股东的基本情况

　　（一）关联方：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

　　住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号

　　法定代表人：程儒林

　　注册资本：700,000万元人民币

　　经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

　　统一社会信用代码: 913401007199675462

　　合肥兴泰金融控股(集团)有限公司为本公司控股股东，其实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　主要财务数据：

　　（二）合作方

　　1、合肥中建国际投资发展有限公司

　　住所：合肥市包河区兰州路728号

　　法定代表人：王晓光

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：房地产开发及经营、租赁、销售；房地产中介服务，物业管理；对产业园区及基础设施投资、建设、管理咨询；工程项目管理、咨询；道路、市政基础设施工程；水利、环境、公用工程、城镇园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　统一社会信用代码: 91340100327957357B

　　主要财务数据：

　　2、合肥海恒投资控股集团公司

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区

　　法定代表人：彭桂贞

　　注册资本：25,2000万元人民币

　　经营范围：房地产开发与经营；对企业股权、项目及其它领域进行投资；资本运营管理；资产受托管理（非信托）；项目投资管理；土地开发；建设项目代建管理；基础设施、配套设施建设；以自有财产为他人提供担保。（涉及行政许可项目凭许可证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　统一社会信用代码: 913401001490397045

　　主要财务数据：

　　五、财务资助审议情况

　　公司于2021年7月19日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议决议，审议并通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外提供财务资助管理办法》，本次财务资助事项需提交公司股东大会审议。

　　六、财务资助的风险防控措施

　　本次财务资助符合房地产项目开发惯例，参股公司华兴投资的重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，同时公司将委派相关人员至华兴投资进行工程、财务、经营方面的有效管控，保证资金安全。

　　七、董事会意见

　　公司本次对华兴投资提供的财务资助，主要用于华侨城空港国际小镇项目开发，以满足合作项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售，其它股东方均约定按出资比例以同等条件对其进行资助。因此，本次财务资助事项有助于合作项目的顺利推进、加快开发进度，且不会损害公司的利益。

　　八、独立董事意见

　　本次对参股公司华兴投资提供的财务资助主要用于华侨城空港国际小镇项目的开发，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售，华兴投资的的其它股东也约定按出资比例以同等条件提供财务资助。

　　公司本次对外提供财务资助的事项均按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次对外财务资助事项。

　　九、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截止目前，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为人民币890万元，占2020年12月31日经审计净资产的0.17%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次对外提供财务资助的额度占2020年12月31日经审计净资产的5.59%。

　　十、备查文件

　　1、合肥城建第七届董事会第七次会议决议；

　　2、合肥城建第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二○二一年七月十九日

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2021060

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于召开 2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，公司拟定于2021年8月4日召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年8月4日（星期三）15:00；

　　（2）网络投票时间：2021年8月4日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月4日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年7月29日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年7月29日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案为：

　　1、审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　（二）上述议案已经公司2021年7月19日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2021年7月30日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

　　3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

　　4、联系方式：

　　联系人：田峰、胡远航

　　电话：0551-62661906

　　传真：0551-62661906

　　邮政编码：230031

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议。

　　特此通知。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362208

　　2、投票简称：合城投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月4日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股份性质及持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：受托日期：

　　附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2021057

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2021年7月19日14时30分在公司十四楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

　　会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权,1票回避的表决结果审议并通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》(《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年七月十九日

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2021058

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年7月19日15时30分在公司十四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》(《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二一年七月十九日