融钰集团股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告

原标题：融钰集团股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告

  证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-037

  融钰集团股份有限公司

  第五届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2021年7月16日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年7月13日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由副董事长陆璐女士主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  为了补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款，申请贷款金额不超过人民币1.2亿元，贷款期限为12个月，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保，湖州中植融云投资有限公司为本次信托贷款提供连带责任保证。

  本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年7月17日公告。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年7月17日公告。

  二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；

  表决结果：通过。

  《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年7月17日公告。

  三、备查文件

  1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》；

  2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见》；

  3、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  融钰集团股份有限公司董事会

  二〇二一年七月十六日

  证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-038

  融钰集团股份有限公司

  关于向中融国际信托有限公司

  申请信托贷款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  （一）关联交易的基本情况

  为补充融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营所需流动资金，公司于2021年7月16日召开第五届董事会第八次临时会议审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，同意公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款，申请贷款金额不超过人民币1.2亿元，贷款期限为12个月，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保，湖州中植融云投资有限公司为本次信托贷款提供连带责任保证。

  公司实际控制人解直锟先生实际控制的中植企业集团有限公司持有中融国际信托有限公司32.99%股权，是中融国际信托有限公司的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款事项构成关联交易。

  （二）履行的审批程序

  上述事项已经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

  （三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  二、关联方暨交易对方的基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：中融国际信托有限公司

  统一社会信用代码：912301991270443422

  类型：其他有限责任公司

  法定代表人：刘洋

  实际控制人：中国恒天集团有限公司

  注册资本：1,200,000万人民币

  住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号

  成立日期：1993年01月15日

  经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)

  股东情况：经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司37.47%股权，中植企业集团有限公司持有中融国际信托有限公司32.99%股权，哈尔滨投资集团有限责任公司持有中融国际信托有限公司21.54%股权，沈阳安泰达商贸有限公司持有中融国际信托有限公司8.01%股权。

  （二）中融国际信托有限公司成立于1987年，前身为哈尔滨国际信托投资公司。2002年5月重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2007年7月，公司取得新的金融许可证，更名为“中融国际信托有限公司”。

  中融信托是国内领先的综合金融服务提供商，秉承与优秀企业共同成长的投资理念，依托专业的资产管理和投资研发团队，为企业提供个性化投融资解决方案，并致力于为委托人和受益人创造长期投资价值。

  截至2020年12月31日，中融国际信托有限公司总资产285.58亿元，净资产213.57亿元，2020年实现营业收入55亿元（合并），净利润13.79亿元（经审计）。

  （三）关联关系

  公司实际控制人解直锟先生实际控制的中植企业集团有限公司持有中融国际信托有限公司32.99%股权，是中融国际信托有限公司的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款事项构成关联交易。

  三、拟签署协议的主要内容

  1、协议方：

  甲方（借款人）：融钰集团股份有限公司

  乙方（贷款人）：中融国际信托有限公司

  2、贷款金额：不超过人民币1.2亿元

  3、贷款期限：12个月

  4、抵押：吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为甲方履行本合同项下的全部债务提供抵押担保，吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司将与乙方另行签署《房屋抵押合同》，并依法办理抵押登记。湖州中植融云投资有限公司为本次信托贷款提供连带责任保证。

  5、贷款用途：用于补充融钰集团股份有限公司日常经营所需流动资金。（以最终签署的相关合同为准）

  四、抵押财产清单

  ■

  五、交易的定价政策及定价依据

  公司根据经营发展需要，向中融国际信托有限公司申请信托贷款并支付相应利息，属于关联交易事项，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利率将按照中融国际信托有限公司同期对外发放信托贷款利率标准执行，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

  六、交易目的和对公司的影响

  本次申请信托贷款是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次信托贷款不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

  七、当年年初至披露日与中融国际信托有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至本公告披露日，公司与中融国际信托有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为6,400,527.77元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  经认真审阅董事会提供的与本次交易有关的资料，我们认为本次关联交易是本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，有利于补充公司日常运营所需流动资金，加快公司流动资金周转效率，增强公司资金实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们同意将《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》提交第五届董事会第八次临时会议审议。

  2、独立董事独立意见

  我们一致认为，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利率将按照中融国际信托有限公司同期对外发放信托贷款利率标准执行，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；此项关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意为补充公司日常运营所需流动资金，加快公司流动资金周转效率，增强公司资金实力，由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次申请信托贷款提供抵押担保，湖州中植融云投资有限公司为本次信托贷款提供连带责任保证；同意向中融国际信托有限公司申请信托贷款，申请贷款金额不超过人民币1.2亿元，贷款期限为12个月。

  九、备查文件

  1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》。

  特此公告。

  融钰集团股份有限公司董事会

  二〇二一年七月十六日

  证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-039

  融钰集团股份有限公司关于召开

  2021年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2021年7月16日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第二次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的时间：

  现场会议召开时间：2021年8月3日（星期二）下午14:40

  网络投票时间：2021年8月3日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2021年8月3日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2021年8月3日上午9:15至下午15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2021年7月28日(星期三)

  7、出席对象：

  （1）截2021年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

  二、会议审议事项

  1、审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》。

  上述议案已经第五届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2021年7月17日公告。

  公司将对影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并披露。本次议案为关联交易事项，需以特别决议表决通过（即由出席股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

  【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  （4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2021年8月1日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  2、现场登记地点：

  北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

  3、现场登记时间：

  2021年8月1日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

  4、联系方式：

  电话（传真）：010-85660586或0432-64602099

  邮箱：kangchao@royalholding.cn

  联系人：康超、姚恒

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

  2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》。

  特此通知。

  融钰集团股份有限公司董事会

  二〇二一年七月十六日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362622

  2、投票简称：融钰投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年8月3日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人（签名/盖章）：

  委托人身份证号/营业执照号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

  ■

  投票说明：

  1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  备注：

  1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP