北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议公告|北京城建_新浪财经

原标题：北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2021-40

北京城建投资发展股份有限公司

第七届董事会

第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年7月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：

1、关于修改公司章程的议案

为进一步完善公司法人治理结构，公司拟对公司章程进行修改，具体修改条款如下：

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表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须经股东大会审议通过，召开股东大会的通知详见公司2021-42号公告。

2、关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期届满。公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐陈代华、储昭武、张财广、张云栋为第八届董事会董事候选人。董事会提名胡俞越、李明、张成思为第八届董事会独立董事候选人。

董事候选人和独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司独立董事胡俞越、宋建波、周清杰发表了独立意见，认为公司提名董事的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于董事及独立董事的任职资格和条件，同意提名上述7人（不包括本人）为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据有关规定，独立董事候选人已经上海证券交易所审核，无异议通过，将提交公司股东大会选举，召开股东大会的通知详见公司2021-42号公告。

第七届董事会独立董事宋建波、周清杰将不再担任独立董事。公司对宋建波、周清杰在担任公司独立董事期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

3、关于修订贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021-42号公告。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2021年7月13日

附件：董事候选人和独立董事候选人基本情况

陈代华，男，58岁，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司副总经理，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长，北京城建投资发展股份有限公司董事长。

储昭武，男，56岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，现任北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

张财广，男，59岁，毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，会计师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

张云栋，男，43岁，毕业于北京邮电大学经济管理学院工商管理专业，硕士，正高级会计师、注册会计师，曾任北京城建土木工程总承包部财务部常务副部长、部长，现任北京城建集团有限责任公司内部银行办公室主任。

胡俞越，男，60岁，毕业于南京大学，大学文化程度，教授，现任北京工商大学证券期货研究所所长，兼任中国商业史学会副会长，中国期货业协会研究发展委员会委员、中国上市公司协会独董委员会委员，中国市场学会金融工作委员会副主任、首都企业改革与发展研究会常务理事，北京工商管理学会理事等，并任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

李明，男，54岁，毕业于财政部科研所，博士，会计学博导，现就职于中国财政科学研究院。

张成思，男，46岁，毕业于英国曼彻斯特大学，博士，教授，现任中国人民大学财政金融学院副院长、党委委员，中国人民大学投资与房地产研究所所长。

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2021-41

北京城建投资发展股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

2021年7月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议应到3名监事，实到3名监事，会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会任期届满。经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，杨玉喜为第八届监事会监事候选人。监事候选人基本情况见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司另有2名职工监事将由公司职工大会选举产生。

该议案须经股东大会审议通过，召开股东大会的通知详见公司2021-42号公告。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2021年7月13日

附件：监事候选人基本情况

杨玉喜，男，57岁，毕业于北京师范大学数学系，大学文化程度，正高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司财务部副部长，现任北京城建集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2021-42

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月28日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月28日

至2021年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第五十五次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2021-40、2021-41公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法