江苏通用科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告|江苏省_新浪财经

原标题：江苏通用科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号： 2021-059

江苏通用科技股份有限公司

关于变更公司注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，根据2020年第三次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予限制性股票的登记工作，公司注册资本由人民币1,070,276,667.00元变更为人民币1,074,796,667.00元，股份总数由1,070,276,667股变更为1,074,796,667股，具体内容详见公司2021年6月24日于上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-056）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司章程》。

公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日

证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号：2021-062

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予限制性股票的登记工作，公司注册资本由人民币1,070,276,667.00元变更为人民币1,074,796,667.00元，股份总数由1,070,276,667股变更为1,074,796,667股。

公司于2021年 5月31日召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，此次变更公司注册资本及修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟定使用最高额度不超过15,000元的闲置募集资金购买安全高、流动性好、满足保本型的理财产品。达到适当增加收益、减少财务费用的目的。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于高级管理人员调整的议案》

为进一步增强公司经营管理能力，优化公司治理结构，顾亚红女士不再担任公司联席总经理，拟将顾亚红女士职务调整为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日

证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号：2021-063

江苏通用科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月12日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，对《公司章程》进行修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以暂时闲置的募集资金进行现金管理。

公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2021年7月13日

证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号： 2021-060

江苏通用科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开第五届董事会第二十次会议，第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保募投项目建设和资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟以闲置的募集资金进行现金管理，增加投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股197,986,577股，发行价格为4.47元/股，募集资金总额为人民币884,999,999.19元，扣除相关发行费用人民币13,061,988.61元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币871,938,010.58元。截至2021年6月16日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月16日出具的苏公W[2021]B065号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

3、募集资金投资项目及实际使用情况

截至2021年6月30日，公司已使用募集资金 63,844.75 万元，均用于“泰国高性能子午胎项目”的投资建设和补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

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二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。

（三）决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

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截至2021年3月31日，公司资产负债率为52.75%，货币资金余额为38,966.47万元。公司本次拟使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期末货币资金余额比例为38.49%，不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生较大影响，公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

公司将严格按照“新金融工具准则”的要求对现金管理相关产品进行处理，购买的保本型理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”科目，到期收益列报于利润表中的“投资收益”科目。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买标的为低风险、保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

（一）决策程序

第五届董事会第二十次会议，第五届监事会第十七次会议审议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第二十次会议，第五届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常进行和公司正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金使用投向，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月（2020年7月11日至2021年7月12日）使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：万元

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特此公告！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日

证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号：2021-061

江苏通用科技股份有限公司

关于高级管理人员调整的公告

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步增强公司经营管理能力，优化公司治理结构，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对部分高级管理人员的任职进行了调整，顾亚红女士不再担任公司联席总经理，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，决定聘任顾亚红女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历请参见附件）

顾亚红女士具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日

附件：

顾亚红女士：中国国籍，1967年1月出生，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，具备 20年轮胎行业工作经验。历任红豆集团漂染二车间主任，红豆集团进出口总公司主办会计，红豆集团无锡华夏实业有限公司主办会计，公司主办会计、财务部长、外贸事业部部长、董事；现任公司联席总经理，无锡千里马科技有限公司总经理，无锡红豆运动装有限公司董事。