桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2021－047

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第七次会议的通知于2021年7月8日以即时通讯工具的方式发出，会议于2021年7月8日下午17：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。[该议案需提交2021年第三次临时股东大会审议]

  根据公司非公开发行股票事项的文件要求，公司董事会编制了截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，并出具了《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

  公司董事会同意于2021年7月26日下午15:00在公司四楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

  （以下无正文）

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、公司第六届监事会第六次会议决议；

  3、《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇二一年七月九日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2021－048

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知于2021年7月8日以即时通讯的方式发出，会议于2021年7月8日下午17:30在公司四楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3名，实出席会议监事3名，全部高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；[该议案需提交2021年第三次临时股东大会审议]

  根据公司非公开发行股票事项的文件要求，公司董事会编制了截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，并出具了《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  三、备查文件

  公司第六届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

  二〇二一年七月九日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2021－049

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  关于召开2021年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年7月8日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

  件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议的召开时间：2021年7月26日下午15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月26日上午9:15一9：25，9：30一11:30以及下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年7月26日上午9:15至下午15:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日：2021年7月19日（星期一）。

  7、会议出席对象：

  （1）截至2021年7月19日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托书见附件二）；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、 会议地点：桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》；

  上述提案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-047）、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-048）、《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

  2、登记时间：2021年7月23日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；

  3、登记地点：公司证券投资部。

  4、会议联系人：王庆蓉、尹菲麟

  电话：0773-3568809

  传真：0773-3568872

  地址：桂林市临桂区人民南路19号

  邮编：541199

  5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、公司第六届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇二一年七月九日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362166。

  2、投票简称：莱茵投票。

  3、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票时间：2021年7月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30以及下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2021年7月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年7月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对以下提案行使表决权。

  ■

  委托人签名： 委托人证件号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托签发日期： 年 月 日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2021-050

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  关于公司非公开发行股票申请文件

  反馈意见回复（修订稿）的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211215号）（以下简称“反馈意见通知书”）。具体内容详见公司于2021年6月8日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-039）。

  公司与相关中介机构按照反馈意见通知书的要求，对中国证监会提出的问题进行认真核查和讨论，并对所列问题进行了逐项说明和解释，具体内容详见公司2021年6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司和光大证券《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。

  现根据中国证监会的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对部分问题反馈意见的回复内容进行了补充、更新和完善，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司和光大证券《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）》。

  公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇二一年七月九日