证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2021-16上海氯碱化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年6月29日

  (二)股东大会召开的地点：上海市东安路8号青松城大酒店四楼香山厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事张伟民先生因工作原因未现场出席本次会议，外部董事冯天俊先生因工作原因未现场出席本次会议；

  2、公司在任监事4人，出席3人，监事唐亮先生因工作原因未现场出席本次会议；

  3、董事会秘书居培女士出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2020年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2020年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2020年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称:关于2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案

  4.01议案名称：关于2020年度财务决算

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.02议案名称：关于2021年度财务预算

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2020年度利润分配的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、关于2021年度申请融资授信额度的议案

  6.01议案名称：关于向银行申请融资额度

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6.02议案名称：关于钦州项目专项贷款额度

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：独立董事2020年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  10、关于选举监事的议案

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  A股：

  ■

  B股：

  ■

  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (五)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所

  律师：潘轶 程安卿

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  上海氯碱化工股份有限公司

  2021年6月30日