合肥城建发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021048

  合肥城建发展股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年6月28日14时30分在公司十四楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

  会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》(《关于为全资子公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》(《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十九日

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021049

  合肥城建发展股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年6月28日16时在公司十四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》(《关于为全资子公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》(《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司监事会

  二〇二一年六月二十九日

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021050

  合肥城建发展股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于 2021年度担保计划的议案》，具体内容详见2021年4月21日刊登在在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。

  一、担保情况概述

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  近日，公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）与合肥科技农村商业银行签署了人民币10,000万元的贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：安徽琥珀物业服务有限公司

  住 所：合肥市庐阳区长江中路319号仁和大厦606室

  法定代表人：陆波

  注册资本：1,200万元人民币

  成立时间：2014年3月11日

  经营范围：物业管理、室内装饰工程、物业修缮、家政服务、保洁服务、房屋租赁、中介服务、绿化工程及花木租售。

  与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

  2020年12月31日的财务数据：

  ■

  上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2021年4月20日出具审计报告（容诚审字【2021】230Z2590号）。

  三、担保的主要内容

  担保方：合肥城建发展股份有限公司

  被担保方：安徽琥珀物业服务有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：三年

  担保金额：人民币10,000万元

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币123,120万元，为对外担保累计发生额为人民币66,820万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币48,200万元，占公司最近一期经审计净资产的8.98%；公司为参股子公司提供担保累计发生额为人民币18,620万元，占公司最近一期经审计净资产的3.47%。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第六次会议决议；

  2、第七届监事会第三次会议决议；

  3、琥珀物业审计报告；

  4、贷款保证合同。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十九日

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021051

  合肥城建发展股份有限公司

  关于为控股孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于 2021年度担保计划的议案》，具体内容详见2021年4月21日刊登在在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。

  一、担保情况概述

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

  近日，公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司（简称“庐阳金融城”）与合肥科技农村商业银行经济开发区支行签署了人民币19,500万元的贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳金融城参股股东合肥庐阳科技创新集团有限公司（以下简称“庐阳科创”，其企业名称于2021年5月26日由合肥庐阳产业发展投资控股有限公司变更登记为合肥庐阳科技创新集团有限公司）以其持有的49%庐阳金融城股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司

  住 所：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商101

  法定代表人：张其进

  注册资本：50,000万元人民币

  成立时间：2018年12月24日

  经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其51%的股权）

  2020年12月31日的财务数据：

  ■

  上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2021年4月20日出具审计报告（容诚审字【2021】230Z3160号）。

  三、担保的主要内容

  担保方：合肥城建发展股份有限公司

  被担保方：合肥庐阳金融城投资发展有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：五年

  担保金额：人民币19,500万元

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币123,120万元，为对外担保累计发生额为人民币66,820万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币48,200万元，占公司最近一期经审计净资产的8.98%；公司为参股子公司提供担保累计发生额为人民币18,620万元，占公司最近一期经审计净资产的3.47%。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第六次会议决议；

  2、第七届监事会第三次会议决议；

  3、庐阳金融城审计报告；

  4、贷款保证合同；

  5、反担保合同及补充协议。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十九日