广州御银科技股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

  证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-035号

  广州御银科技股份有限公司

  关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

  公司于2021年6月28日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决后，同意继续选举张成虎先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。

  张成虎先生符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第七届监事会。任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年06月28日

  附件3：

  张成虎先生简历

  张成虎先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾在广州宝龙集团有限公司行政部工作。2009年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司物业管理部经理、第六届职工代表监事。

  截至目前，张成虎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。经查询核实，不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-034号

  广州御银科技股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开

  1、会议时间

  （1）现场会议的召开时间：2021年6月28日（星期一）下午15:00；

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年06月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年06月28日上午9:15至2021年06月28日下午15:00期间的任何时间。

  2、现场会议召开地点：广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长谭骅先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东总体出席情况

  通过现场和网络投票的股东共计18人，代表有效表决权股份130,930,077股，占公司有表决权的股份总数761,191,294股的17.2007%。

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计16人，代表有表决权股份897,728股，占公司有表决权股份总数的0.1179%。

  （注：中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  2、股东现场出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表有表决权股份25,971,094股，占公司有表决权股份总数的3.4119%；

  3、股东网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共计16人，代表有表决权的股份数104,958,983股，占公司有表决权的股份总数的13.7888%。

  4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具了法律意见书。

  三、提案审议情况

  （一）议案表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表决通过了如下提案：

  1、以累积投票的方式，经对各非独立董事逐个表决，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

  （1）选举谭骅先生为第七届董事会非独立董事

  表决情况：同意股份数为130,852,900股，占有效表决权股份总数的99.9411%；其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意820,551股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4031%；

  （2）选举陈国军先生为第七届董事会非独立董事

  表决情况：同意股份数为130,849,396股，占有效表决权股份总数的99.9384%；其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意817,047股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.0128%；

  （3）选举梁行先生为第七届董事会非独立董事

  表决情况：同意股份数为130,849,397股，占有效表决权股份总数的99.9384%；其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意817,048股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.0129%；

  以上非独立董事均获出席股东大会所持表决权的二分之一以上同意，谭骅先生、陈国军先生、梁行先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  2、以累积投票的方式，经对各独立董事逐个表决，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

  （1）选举刘国常先生为第七届董事会独立董事

  表决情况：同意股份数为130,859,396股，占有效表决权股份总数的99.9460%；其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意827,047股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1267%；

  （2）选举张华先生为第七届董事会独立董事

  表决情况：同意股份数为130,867,394股，占有效表决权股份总数的99.9521%；其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意835,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.0176%；

  以上独立董事获出席股东大会所持表决权的二分之一以上同意，刘国常先生、张华先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

  3、以累积投票的方式，经对各股东代表监事逐个表决，审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

  （1）选举梁晓芹女士为第七届监事会股东代表监事

  表决情况：同意股份数为130,859,396股，占有效表决权股份总数的99.9460%；其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意827,047股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1267%；

  （2）选举邱淼女士为第七届监事会股东代表监事

  表决情况：同意股份数为130,850,396股，占有效表决权股份总数的99.9391%；其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意818,047股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.1241%；

  以上股东代表监事获出席股东大会所持表决权的二分之一以上同意，梁晓芹女士、邱淼女士当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

  四、 律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所郭钟泳、于鹏律师现场见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广州御银科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2021年第一次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年06月28日