招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-40

  债券代码：127012 债券简称：招路转债

  招商局公路网络科技控股股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第二十次会议通知于2021年6月24日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2021年6月25日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名（第八项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

  同意招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币2,500万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  由于招商生态2021年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  二、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

  同意招商交科院为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币13,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  由于华驰公司2021年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  三、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

  同意招商交科院为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  由于万桥公司2021年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  四、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

  同意招商交科院为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请综合授信提供担保的公告》。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  五、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。

  同意招商交科院为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向浦发银行重庆分行申请的人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  由于智翔公司2021年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

  同意招商交科院为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  七、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行、招商银行硚口支行综合授信提供担保的议案》。

  同意招商交科院为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司向交通银行武汉武胜支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向招商银行硚口支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  八、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》。

  同意招商交科院为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

  招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的40%股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

  表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（5名关联董事回避表决）

  独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

  该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

  九、审议《关于公司控股子公司招商新智科技有限公司收购招商华软信息有限公司49%股权的议案》。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于公司控股子公司招商新智科技有限公司拟收购招商华软信息有限公司49%股权的公告》。

  十、审议《关于推荐程宏先生为公司第二届董事会董事的议案》。

  经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐程宏先生为公司第二届董事会董事。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  该议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  十一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十二、审议《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十五日

  附件：简历

  程宏先生：1974年出生，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师、注册咨询工程师（投资），毕业于天津财经大学。现任重庆渝富控股集团有限公司基金运营事业部副部长。曾任重庆市石柱县财政局预算科长、重庆市地震局发展与财务处副处长、重庆渝富控股集团审计部副部长、重庆渝富城市建设发展有限公司副总经理、重庆渝富控股集团文旅事业部副部长。

  程宏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-41

  债券代码：127012 债券简称：招路转债

  招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研

  设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请银行授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保的基本情况

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币2,500万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  二、被担保人情况

  招商局生态环保科技有限公司

  1、公司基本情况

  公司类型：有限责任公司

  住所：重庆市南岸区学府大道33号三十二幢

  法定代表人：张兰军

  注册资本：5,000万元

  成立日期：2016年7月29日

  营业期限：2016年7月29日至永久

  营业范围：环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；景观园林设计及技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理（均凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；环保产品、景观产品及相关设置装备的销售与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股权结构：招商交科院持有90%股权，张兰军等自然人持有10%股权。

  与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

  2、主要财务指标（万元）

  ■

  注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

  3、是否为失信被执行人：否

  4、招商生态2021年第一季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、担保协议的主要内容

  担保金额：最高额不超过人民币2,500万元

  担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务等

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  反担保情况：无

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  招商生态因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保，另外由于有10%的股权由其公司员工持有，银行不接受个人提供担保，只能由招商交科院全额提供担保。

  2、董事会意见

  公司董事会认为：招商生态本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于招商生态业务的开展。虽然招商交科院100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但该公司其他股东均为公司员工，且持股比例不高，招商交科院有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科院为招商生态提供担保。

  3、股权比例说明

  公司间接持有招商生态90%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为招商生态申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

  公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十五日

  证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-42

  债券代码：127012 债券简称：招路转债

  招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研

  设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请银行授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保的基本情况

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币13,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  二、被担保人情况

  重庆市华驰交通科技有限公司

  1、公司基本情况

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  住所：重庆市南岸区南兴路64号13楼

  法定代表人：蔡晓峰

  注册资本：10,001万元

  成立日期：2000年06月07日

  营业期限：2000年06月07日至无期限

  营业范围：车辆称重成套设施、智能交通成套设施、交通工程成套设施的开发、制造、销售、安装、系统集成及运行维护；交通信息技术开发；承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及配套的施工及安装；公路交通工程沿线及沿线设施的设计、咨询、施工及规划方案编制；交通机电设备、智能监控设备、通信设备、交通高新技术产的开发、技术转让、技术咨询、产品代理、技术服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。

  股权结构：招商交科院持有100%股权。

  与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

  2、主要财务指标（万元）

  ■

  注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

  3、是否为失信被执行人：否

  4、华驰公司2021年第一季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、担保协议的主要内容

  担保金额：最高额不超过人民币13,000万元

  担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  反担保情况：无

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  华驰公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

  2、董事会意见

  公司董事会认为：华驰公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对华驰公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为华驰公司提供担保。

  3、股权比例说明

  公司间接持有华驰公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为华驰公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

  公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十五日

  证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-43

  债券代码：127012 债券简称：招路转债

  招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研

  设计院有限司为其全资子公司重庆

  万桥交通科技发展有限公司申请银行

  授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保的基本情况

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  二、被担保人情况

  重庆万桥交通科技发展有限公司

  1、公司基本情况

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  住所：重庆市南岸区江龙路16号

  法定代表人：李闯

  注册资本：10,700万元

  成立日期：2000年04月28日

  营业期限：2000年04月28日至无期限

  营业范围：桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术咨询；建筑工程、公路工程、市政工程的设计、施工、质量检测及技术咨询（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机技术开发、技术转让及技术咨询；销售建筑材料；仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股权结构：招商交科院持有100%股权。

  与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

  2、主要财务指标（万元）

  ■

  注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

  3、是否为失信被执行人：否

  4、万桥公司2021年第一季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、担保协议的主要内容

  担保金额：最高额不超过人民币20,000万元

  担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  反担保情况：无

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  万桥公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

  2、董事会意见

  公司董事会认为：万桥公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对万桥公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为万桥公司提供担保。

  3、股权比例说明

  公司间接持有万桥公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为万桥公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

  公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十五日

  证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-44

  债券代码：127012 债券简称：招路转债

  招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研

  设计院有限公司为其全资子公司重庆

  中宇工程咨询监理有限责任公司申请

  银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保的基本情况

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司（以下简称“中宇公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  二、被担保人情况

  重庆中宇工程咨询监理有限责任公司

  1、公司基本情况

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  住所：重庆市南岸区学府大道33号

  法定代表人：龚世强

  注册资本：2000万元

  成立日期：1996年09月17日

  营业期限：1996年09月17日至永久

  营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一 类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。

  股权结构：招商交科院持有100%股权。

  与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

  2、主要财务指标（万元）

  ■

  注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

  3、是否为失信被执行人：否

  三、担保协议的主要内容

  担保金额：最高额不超过人民币5,000万元

  担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  反担保情况：无

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  中宇公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

  2、董事会意见

  公司董事会认为：中宇公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对中宇公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为中宇公司提供担保。

  3、股权比例说明

  公司间接持有中宇公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为中宇公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

  公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十五日

  证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-45

  债券代码：127012 债券简称：招路转债

  招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研

  设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请银行

  授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保的基本情况

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；同时，拟向浦发银行重庆分行申请人民币10,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  二、被担保人情况

  重庆市智翔铺道技术工程有限公司

  1、公司基本情况

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  住所：重庆市南岸区学府大道33号17幢（办公大楼）20、21楼

  法定代表人：郝增恒

  注册资本：20,000万元

  成立日期：2000年05月11日

  营业期限：2000年05月11日至无期限

  营业范围：钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发、咨询服务；开发、生产、销售钢桥面铺装工程和道路工程用材料；生产、销售、租赁施工机械；承担市政公用工程施工、公路路面工程施工（均按资质证书核定范围从事经营）。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

  股权结构：招商交科院持有100%股权。

  与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

  2、主要财务指标（万元）

  ■

  注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

  3、是否为失信被执行人：否

  4、智翔公司2021年第一季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、担保协议的主要内容

  1、中国银行重庆南岸支行：

  担保金额：最高额不超过人民币20,000万元

  担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  反担保情况：无

  2、浦发银行重庆分行：

  担保金额：最高额不超过人民币10,000万元

  担保用途：流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票保证、3年以内工程项下非融资性保函等

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  反担保情况：无

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  智翔公司因生产经营的需要向中国银行、浦发银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

  2、董事会意见

  公司董事会认为：智翔公司本次向中国银行、浦发银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对智翔公司在中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为智翔公司提供担保。

  3、股权比例说明

  公司间接持有智翔公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为智翔公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

  公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十五日

  证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-46

  债券代码：127012 债券简称：招路转债

  招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研

  设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请

  银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保的基本情况

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下简称“检测公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  二、被担保人情况

  招商局重庆公路工程检测中心有限公司

  1、公司基本情况

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  住所：重庆市南岸区学府大道33号（十六）幢

  法定代表人：蒋迪斌

  注册资本：8,000万元

  成立日期：2018年07月20日

  营业期限：2018年07月20日至永久

  营业范围：许可项目：建设工程设计；公路水运、市政及建筑工程的材料、制品与结构的检测检验；公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测、监测控制、维修设计、技术与管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机械设备租赁；软件开发；信息技术咨询服务；智能化系统集成服务及其相关高新技术、设备的研发与成果转化（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：招商交科院持有100%股权。

  与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

  2、主要财务指标（万元）

  ■

  注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

  3、是否为失信被执行人：否

  三、担保协议的主要内容

  担保金额：最高额不超过人民币5,000万元

  担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  反担保情况：无

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  检测公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于为新成立公司，在业务规模等方面尚未达到银行单独授信条件，按银行要求需要对授信提供担保。

  2、董事会意见

  公司董事会认为：检测公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对检测公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为检测公司提供担保。

  3、股权比例说明

  公司间接持有检测公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为检测公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

  公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十五日

  证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-47

  债券代码：127012 债券简称：招路转债

  招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研

  设计院有限公司为其全资子公司武汉

  长江航运规划设计院有限公司申请银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保的基本情况

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行、招商银行硚口支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司（以下简称“长规院”）拟向交通银行武汉武胜支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；同时，拟向招商银行硚口支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  二、被担保人情况

  武汉长江航运规划设计院有限公司

  1、公司基本情况

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  住所： 武汉市硚口区利北一村44号

  法定代表人：余学锋

  注册资本：2844.462953万元

  成立日期：1991年01月01日

  营业期限：1991年01月01日至无期限

  营业范围：水运行业甲级；建筑行业设计甲级；港口河海工程、建筑工程咨询甲级；工程勘察专业类乙级；工程勘察劳务工作；岩土工程、工程测量、水利工程咨询乙级。可从事资质等级许可范围内工程总承包（含配套设备和材料的采购、安装）和相关产品销售、工程项目管理和相关技术、咨询服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（有效期与许可证件核定的期限一致)。工程文件装订，工程图纸绘制、晒图（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

  股权结构：招商交科院持有100%股权。

  与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

  2、主要财务指标（万元）

  ■

  注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

  3、是否为失信被执行人：否

  三、担保协议的主要内容

  1、交通银行武汉武胜支行：

  担保金额：最高额不超过人民币5,000万元

  担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  反担保情况：无

  2、招商银行硚口支行：

  担保金额：最高额不超过人民币5,000万元

  担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  反担保情况：无

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  长规院因生产经营的需要向交通银行武汉武胜支行、招商银行硚口支行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

  2、董事会意见

  公司董事会认为：长规院本次向交通银行武汉武胜支行、招商银行硚口支行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对长规院在交通银行武汉武胜支行、招商银行硚口支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为长规院提供担保。

  3、股权比例说明

  公司间接持有长规院100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为长规院申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

  公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十五日

  证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-48

  债券代码：127012 债券简称：招路转债

  招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研

  设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请

  银行授信提供担保的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保的基本情况

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  二、关联交易概述

  1、关联关系

  公司全资子公司招商交科院持有被担保方招商路信45%的股权，招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信40%的股权，Street Scan, Inc.持有招商路信15%的股权。

  招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。

  2、关联交易构成情况

  招商路信拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币3,000万元综合授信，授信期限1年，由招商交科院提供连带责任保证担保。鉴于本次担保事项中，除公司全资子公司招商交科院外，其他少数股东未按照持股比例为其提供担保，本事项构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的担保。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

  3、审议程序

  公司于2021年6月25日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行综合授信提供担保关联交易的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，本次关联交易须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、被担保人情况

  招商局公路信息技术（重庆）有限公司

  1、基本情况

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  住所：重庆市南岸区学府大道33号（十二）幢301、302室

  法定代表人：李林波

  注册资本：1,200万元

  成立日期：2017年6月13日

  营业期限：2017年6月13日至永久

  营业范围：公路信息技术开发；物联网技术开发与应用；公路桥梁养护领域内的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；道路工程专项试验检测；公路桥梁养护、自动检测设备开发、销售、安装和租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  股权结构：

  ■

  2、主要财务指标（万元）

  ■

  注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

  3、是否为失信被执行人：否

  四、关联方基本情况

  1、工商登记简况

  名称：招商局创新投资管理有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  办公地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场35AB

  法定代表人：吕克俭

  注册资本：1亿元

  统一社会信用代码：91440300359287714D

  主要经营范围：受托管理股权投资基金、股权投资(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资咨询、投资管理、投资顾问、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。

  历史沿革：招商创投成立于2015年。招商创投聚焦于境内外的“互联网+”和科技创新领域，专注在招商局产业价值链上，发现、培育、整合互联网创新领域，是招商局响应党中央和国务院“双创”号召、推进招商局“传统产业+互联网”融合的重要平台。招商创投在深圳设立运营总部，在北京设立办事处。招商创投的投资领域包括金融、地产、交通等集团三大主业的“互联网+”，以及科技创新（创新科技、创新模式、大消费、大健康等）。

  主要股东：招商局资本管理有限责任公司

  2、主要财务数据

  2020年度，招商创投营业收入为人民币3,645.96万元，净利润为人民币203.50万元；截至2021年3月31日，招商创投的资产总额为人民币13,203.12万元，负债总额为人民币1,265.07万元，净资产为人民币11,938.05万元。

  3、具体关联关系说明

  (下转B104版)