云南恩捷新材料股份有限公司关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》的公告_新浪财经

原标题：云南恩捷新材料股份有限公司关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》的公告

　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份公告编号：2021-100

　　债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

　　一、投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）于2021年6月18日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》，约定由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园（以下简称“金城科技园”）内设立项目公司常州睿捷新材料科技有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准，以下简称“项目公司”）投资建设铝塑膜项目，计划投资固定资产约16亿元人民币，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决，主要开展铝塑膜产品研发、制造和销售等；项目公司登记注册完毕之日起90日内，项目公司收购上海恩捷控股孙公司江西睿捷新材料科技有限公司（以下简称“江西睿捷”）82%股权，收购完成后，江西睿捷将成为项目公司的控股子公司。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2021年6月18日召开的四届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的议案》，同时授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议对方基本情况

　　1、常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会

　　2、性质：地方政府机构

　　3、与上市公司的关系：无关联关系

　　三、项目实施主体

　　由上海恩捷在金城科技园内全资设立项目公司常州睿捷新材料科技有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准）作为项目实施主体。

　　四、投资项目基本情况

　　1、项目名称：常州睿捷铝塑膜项目

　　2、项目建设地点：规划工业用地150亩左右（以实际岀让的土地面积为准），位于金城科技园内。

　　3、项目资金：计划固定资产投资人民币16亿元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。

　　4、项目规模：计划建设8条铝塑膜产线，年产能约2.7亿平方米。

　　五、投资协议的主要内容

　　常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会与上海恩捷于2021年6月18日签订了《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》，主要内容如下：

　　1、上海恩捷在金城科技园内投资建设“恩捷铝塑膜项目”（以下简称“本项目”），本项目计划固定资产投资16亿元（人民币），主要从事铝塑膜产品的研发、生产和销售。

　　2.、自本协议正式生效之日起20日内，上海恩捷在金城科技园内发起设立常州睿捷新材料科技有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准），负责本项目的实施。项目公司登记注册完毕之日起90日内，项目公司收购江西睿捷，从而使江西睿捷成为项目公司之控股子公司。

　　3、本协议自各方代表人签字并上市公司履行审批程序加盖公章完毕后即生效。

　　六、对外投资的目的、影响及存在的风险

　　1、对外投资的目的和影响

　　本次对外投资的目的在于更好地发展公司的铝塑膜业务，布局铝塑膜产能。铝塑膜是软包电池电芯封装的关键材料，由于其出色的阻隔性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性等，铝塑膜能够很好地起到保护内部电芯的作用，随着新能源汽车市场的爆发以及软包动力电池渗透率的提高，预计铝塑膜产品将在未来快速增长。本次对外投资项目符合公司的战略发展规划，如能顺利实施，将会对公司整体实力和综合竞争力的提升产生积极影响，有利于公司的长远发展。江西睿捷为上海恩捷全资子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司的控股子公司，系公司合并报表范围内公司，主要从事铝塑膜产品的研发、生产与销售，由项目公司收购江西睿捷有利于理顺公司业务结构，提高管理效率，实现公司资源优化配置。本次项目资金将通过来自有资金和自筹资金等方式解决，公司将根据项目进度逐步投入，不会影响现有主营业务的正常开展。

　　2、存在的风险

　　（1）本投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　（2）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　　（3）由于项目周期较长，产生效益需时较久，此外，鉴于受到诸多不确定因素的影响，项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

　　公司将按照相关规则，根据后续项目建设以及项目公司收购江西睿捷的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订的《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年六月十八日

　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份公告编号：2021-101

　　债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》的公告

　　一、投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）于2021年6月18日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》，约定由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园（以下简称“金城科技园”）内设立项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准，以下简称“项目公司”）投资建设锂电池隔离膜项目，项目计划投资固定资产约52亿元人民币，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分三期进行建设，第一期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线；第二期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线；第三期规划建设8条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线，主要开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造和销售等。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2021年6月18日召开的四届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的议案》，同时授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　二、协议对方基本情况

　　1、常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会

　　2、性质：地方政府机构

　　3、与上市公司的关系：无关联关系

　　三、项目实施主体

　　由上海恩捷在金城科技园内设立项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准）作为项目实施主体。

　　四、投资项目基本情况

　　1、项目名称：江苏恩捷锂电池隔离膜项目

　　2、项目建设地点：规划工业用地357亩左右（以实际岀让的土地面积为准），位于金城科技园内。

　　3、项目资金：计划固定资产投资人民币52亿元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。

　　4、项目规模：项目分三期进行建设，第一期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线；第二期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线；第三期规划建设8条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线，主要开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造和销售等。

　　五、投资协议的主要内容

　　常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会与上海恩捷于2021年6月18日签订了《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》，主要内容如下：

　　1、上海恩捷在金城科技园内投资建设“恩捷隔膜项目”（以下简称“本项目”），本项目计划固定资产投资52亿元（人民币），主要从事隔膜产品的研发、生产和销售。本项目分三期实施，一期项目投资建设4条隔膜基膜生产线，以及与之产能完全匹配的涂布线，计划于2024年3月31日前全部建成投产；二期项目再投资建设4条隔膜基膜生产线，以及与之产能完全匹配的涂布线，计划于2024年12月31日前全部建成投产；三期项目再投资建设8条隔膜基膜生产线，以及与之产能完全匹配的涂布线，计划于2026年6月30日前全部建成投产。

　　2.、自本协议正式生效之日起20日内，上海恩捷在金城科技园内发起设立江苏恩捷新材料科技有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准），负责本项目的实施。

　　3、本协议自各方代表人签字并上市公司履行审批程序加盖公章完毕后即生效。

　　五、对外投资的目的、影响及存在的风险

　　1、对外投资的目的和影响

　　新能源汽车的高速发展带动锂电池隔离膜持续增长的需要，下游锂电池客户在持续产能扩张中需要供应商具有稳定的产能保障供应。本次投资项目是为了进一步扩大公司湿法锂电池隔膜的产能，以便更好地满足下游客户对公司锂电池隔离膜产品的需求，提升客户黏性，强化公司的竞争优势。本次对外投资项目符合公司的战略发展规划，如能顺利实施，对公司的长远发展将会产生积极影响。本次项目资金将通过来自有资金和自筹资金等方式解决，公司将根据项目进度逐步投入，不会影响现有主营业务的正常开展。

　　2、存在的风险

　　（1）本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　（2）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　　（3）由于项目周期较长，产生效益需时较久，此外，鉴于受到诸多不确定因素的影响，项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

　　公司将按照相关规则，根据后续项目建设的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订的《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年六月十八日

　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份公告编号：2021-102

　　债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年6月15日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2021年6月18日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司控股子公司上海恩捷拟于2021年6月18日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在常州市签订《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》，约定由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园（以下简称“金城科技园”）内设立项目公司常州睿捷新材料科技有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准）投资建设铝塑膜项目，计划投资固定资产约16亿元人民币，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决，主要开展铝塑膜产品研发、制造和销售等；项目公司登记注册完毕之日起90日内，项目公司拟收购上海恩捷控股孙公司江西睿捷新材料科技有限公司（以下简称“江西睿捷”）82%股权，收购完成后，江西睿捷将成为项目公司的控股子公司。前述事项是基于公司未来发展战略的需要，且该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-100号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　（二）审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司控股子公司上海恩捷拟于2021年6月18日常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在常州市签订《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》，约定由上海恩捷在金城科技园内设立项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准）投资建设锂电池隔离膜项目，项目计划投资固定资产约52亿元人民币，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分三期进行建设，第一期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线；第二期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线；第三期规划建设8条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线，主要开展锂离子电池隔离膜和涂布膜制造和销售等。前述事项有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力，且该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-101号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二十三次会议决议

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　监事会

　　二零二一年六月十八日

　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份公告编号：2021-099

　　债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年6月18日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2021年6月15日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-100号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。