山煤国际能源集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告|年度股东大会_新浪财经

原标题：山煤国际能源集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600546 证券简称：山煤国际公告编号：临2021-033号

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席10人，董事武海军先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事7人，出席4人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、耿红女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<2020年度监事会工作报告的>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为普通议案。议案七《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，上述议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。其余七项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：王悦律师、刘宁律师

　　2、律师见证结论意见：

　　山煤国际能源集团股份有限公司2020年年度股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　2021年6月18日