兴民智通（集团）股份有限公司关于补选非独立董事及聘任副总经理兼财务总监的公告|中国证监会_新浪财经

原标题：兴民智通（集团）股份有限公司关于补选非独立董事及聘任副总经理兼财务总监的公告

　　证券代码：002355 证券简称：兴民智通　公告编号：2021-062

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于补选非独立董事及聘任副总经理兼财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、补选公司非独立董事

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，为保证公司董事会稳定、规范运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选赵丰先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选董事事项尚需股东大会审议。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、聘任副总经理兼财务总监

　　根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任高方女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历见附件。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月18日

　　附件：

　　简历

　　赵丰：男，中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，汉族。研究生学历，经济学硕士学位，保荐代表人。曾任职招商证券股份有限公司投资银行总部，中天国富证券有限公司总裁助理，东方网力科技股份有限公司董事长。

　　赵丰先生未直接持有公司股票，在收购完成后将成为公司实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　高方：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南金浩茶油股份有限公司财务经理，松井股份财务部长。

　　高方女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002355 证券简称：兴民智通　公告编号：2021-059

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2021年6月16日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月17日下午在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，参加现场会议2人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由副董事长胡克勤先生召集并主持。

　　本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交2021年第三次临时股东大会审议；

　　1.01补选赵丰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》；

　　同意聘任高方女士为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容请见公司于2021年6月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事及聘任副总经理兼财务总监的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交2021年第三次临时股东大会以特别决议审议；

　　《公司章程》修订前后对照表详见附件，修订后的《公司章程》全文登载于2021年6月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交2021年第三次临时股东大会审议；

　　修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交2021年第三次临时股东大会审议；

　　修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将该议案提交2021年第三次临时股东大会审议；

　　修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉议案》，并同意将该议案提交2021年第三次临时股东大会审议；

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟制定《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），原《投资担保借贷管理制度》同时废止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于制定〈对外担保制度〉的议案》，并同意将该议案提交2021年第三次临时股东大会审议；

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟制定《对外担保制度》。《对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），原《投资担保借贷管理制度》同时废止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；

　　修订后的《总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年7月5日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会，详细内容请见刊载于2021年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月17日

　　附件：

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　章程修订对照表

　　■

　　证券代码：002355 证券简称：兴民智通　公告编号：2021-060

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2021年6月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年6月17日下午在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人宋耀忠先生主持。

　　本次会议通过举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月17日

　　证券代码：002355 证券简称：兴民智通　公告编号：2021-061

　　兴民智通(集团)股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年6月17日召开，会议决议于2021年7月5日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月5日（星期一）下午15:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月5日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年7月5日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月30日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年6月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

　　8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

　　1.01补选赵丰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　7、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　8、审议《关于制定〈对外担保制度〉的议案》；

　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2021年6月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

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　　四、出席会议登记办法

　　1、登记时间：2021年7月1日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

　　2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年7月1日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序