天融信科技集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

天融信科技集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告
2021年06月17日 14:30 证券日报

原标题:天融信科技集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002212          证券简称:天融信        公告编号:2021-057

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  (一)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2021年6月17日14:30

  2、网络投票时间:2021年6月17日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

  (三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  (四)会议召集人:天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  (五)会议主持人:董事长李雪莹女士

  本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共计23人,代表股份数量384,490,337股,占公司有表决权总股份的33.2824%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人5人,代表股份数量120,624,101股,占公司有表决权总股份的10.4415%;通过网络投票的股东18人,代表股份数量263,866,236股,占公司有表决权总股份的22.8409%;出席本次会议的中小股东共计20人,代表股份数量180,607,778股,占公司有表决权总股份的15.6338%。

  公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员及相关人员列席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了三项议案,出席会议有效表决权股份总数为384,490,337股。每项议案的具体表决结果如下:

  (一)审议通过《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  拟作为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合计持有公司有表决权股份数量为4,779,335股,未参与本议案投票表决。

  总表决情况:

  同意381,573,629股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2414%;反对2,916,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意177,691,070股,占出席会议中小股东所持股份的98.3851%;反对2,916,708股,占出席会议中小股东所持股份的1.6149%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (二)审议通过《关于制定公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  拟作为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合计持有公司有表决权股份数量为4,779,335股,未参与本议案投票表决。

  总表决情况:

  同意381,573,629股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2414%;反对2,916,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意177,691,070股,占出席会议中小股东所持股份的98.3851%;反对2,916,708股,占出席会议中小股东所持股份的1.6149%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  拟作为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合计持有公司有表决权股份数量为4,779,335股,未参与本议案投票表决。

  总表决情况:

  同意381,597,329股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2476%;反对2,893,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意177,714,770股,占出席会议中小股东所持股份的98.3982%;反对2,893,008股,占出席会议中小股东所持股份的1.6018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

  2、律师姓名:郭佳、陈伟

  3、结论意见:本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、天融信科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。

  天融信科技集团股份有限公司董事会

  二二一年六月十八日

  证券代码:002212             证券简称:天融信          公告编号:2021-058

  天融信科技集团股份有限公司

  关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

  天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年 5月30日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2021年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司针对2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。

  根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》的有关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2020年11月30日至2021年5月31日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

  一、核查的范围及程序

  1、核查对象为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

  2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人员档案》。

  3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

  二、核查对象买卖公司股票的具体情况及说明

  1、自查结果

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年6月8日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除附件所列核查对象存在买卖公司股票行为外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

  2、关于买卖公司股票的情况说明

  经公司核查,公司于2021年2月5日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成公告》(公告编号:2021-012),于2021年5月10日披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-039),并于2021年5月14日披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期部分限制性股票解除限售的提示性公告》(公告编号:2021-044)、于2021年5月18日披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2021-047),因此自查期间持有及交易公司股票的员工人数较多。附件中所列人员在自查期间买卖公司股票时,并不知悉公司拟实施本次激励计划的信息,其买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的投资决策,或因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记及2019年股票期权与限制性股票激励计划行权条件成就行权所致,与内幕信息无关,也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何建议,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

  三、结论

  综上,经核查,在本次激励计划(草案)公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。公司已经严格按照相关规定,在激励计划筹划、讨论过程中采取了相应的保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记,公司在本次激励计划(草案)公告前,不存在泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

  四、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

  天融信科技集团股份有限公司董事会

  二二一年六月十八日

  附件:

  自查期间内幕信息知情人买卖股票情况表

  注:上表中内幕信息知情人李雪莹女士、孔继阳先生的股份变动系公司2020年股权激励计划限制性股票授予登记所致。

  自查期间除内幕信息知情人外的激励对象买卖股票情况表

  注:同名的激励对象标注身份证首两位及尾号区分。

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