浙江华生科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

  证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2021-009

  浙江华生科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年6月15日（星期二）在会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年6月4日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  会议由董事长蒋生华先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

  截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,192,868.09元，预先支付发行费用合计7,946,933.66元（不含增值税），现拟合计使用募集资金人民币 142,139,801.75元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述事项自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

  公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  三、 备查文件

  1、第二届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  浙江华生科技股份有限公司董事会

  2021年6月17日

  证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2021-010

  浙江华生科技股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年6月15日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年6月4日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  会议由蒋秦峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

  截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,192,868.09元，预先支付发行费用合计7,946,933.66元（不含增值税），现拟合计使用募集资金人民币 142,139,801.75元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

  监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

  综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、 第二届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  浙江华生科技股份有限公司监事会

  2021年6月17日

  证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2021-011

  浙江华生科技股份有限公司

  关于完成工商变更登记

  并换发营业执照的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日、2021年5月24日分别召开第二届董事会第五次会议和2021年第三次临时股东大会，审议分别通过了《关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案》《关于修改上市后执行的〈浙江华生科技股份有限公司章程〉的议案》 ，具体内容详见公司于2021年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改〈浙江华生科技股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2021-002）。

  公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

  统一社会信用代码：9133048114672516X7

  名称：浙江华生科技股份有限公司

  类型：其他股份有限公司（上市）

  住所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号

  法定代表人：蒋生华

  注册资本：壹亿元整

  成立日期：2006年09月30日

  营业期限：2006年09月30日至长期

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；产业用纺织制成品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  特此公告。

  浙江华生科技股份有限公司董事会

  2021年6月17日

  证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2021-007

  浙江华生科技股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担承担个别及连带责任。

  浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日以现场会议的表决方式召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  一、募集资金基本情况

  中国证券监督管理委员会于2021年3月21日下发《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），同意公司首次公开发行股票的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为22.38元，募集资金总额为55,950.00万元，扣除各项发行费用（不含税）7,787.22万元后，实际募集资金净额为48,162.78万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具了“天健验〔2021〕176号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

  单位：人民币万元

  ■

  （续上表）

  ■

  三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

  （二）投资额度及期限

  在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

  （三）投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

  （四）决议有效期

  自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

  （五）实施方式

  公司董事会授权公司总经理及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

  （六）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

  （七）现金管理收益的分配

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，但因金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

  （二）针对投资风险拟采取的措施

  1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：浙江华生科技股份有限公司本次计划使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  七、上网公告附件

  （一）第二届董事会第六次会议决议；

  （二）第二届监事会第六次会议决议；

  （三）独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

  （四）国泰君安证券股份有限公司关于浙江华生科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  浙江华生科技股份有限公司董事会

  2021年6月17日

  证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2021-008

  浙江华生科技股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入

  募投项目及已支付

  发行费用的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日以现场会议的表决方式召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金134,192,868.09元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金7,946,933.66元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金142,139,801.75元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  中国证券监督管理委员会于2021年3月21日下发了《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），同意公司首次公开发行股票的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为22.38元，募集资金总额为55,950.00万元，扣除各项发行费用（不含税）7,787.22万元后，实际募集资金净额为48,162.78万元。关于上述发行及资金募集情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具了“天健验〔2021〕176号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

  单位：人民币万元

  ■

  （续上表）

  ■

  三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

  （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  截至2021年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,192,868.09元，具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  （二）已支付发行费用的情况

  截止2021年5月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用合计7,946,933.66元（不含增值税），现拟使用募集资金人民币7,946,933.66元置换预先支付的发行费用。

  综上，公司拟合计使用募集资金人民币 142,139,801.75元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

  前述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

  四、募集资金置换履行的审议程序

  2021年6月15日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金134,192,868.09元及已支付发行费用的自筹资金7,946,933.66元（不含增值税）。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。

  五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

  综上，公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

  综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

  （三）会计师事务所鉴证结论：

  公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了华生科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

  （四）保荐机构专项核查意见

  经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对本次华生科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

  六、上网公告文件

  （一）第二届董事会第六次会议决议；

  （二）第二届监事会第六次会议决议；

  （三）独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

  （四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江华生科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

  （五）国泰君安证券股份有限公司关于浙江华生科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

  特此公告。

  浙江华生科技股份有限公司董事会

  2021年6月17日