海南大东海旅游中心股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告

  证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2021-039

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第九届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日以书面送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第七次临时会议的通知。会议于2021年6月16日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事逐项表决，审议通过了如下议案：

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第九届董事会任期届满，经董事会提名委员会审核，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟提名袁小平先生、唐山荣先生、杨向雅女士为由股东代表出任的公司第十届董事会非独立董事候选人；董事会拟提名吴涛先生、张媛媛女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果如下：

  非独立董事候选人袁小平：5票同意，0票反对，0票弃权；

  非独立董事候选人唐山荣：5票同意，0票反对，0票弃权；

  非独立董事候选人杨向雅：5票同意，0票反对，0票弃权；

  独立董事候选人张媛媛：5票同意，0票反对，0票弃权；

  独立董事候选人吴涛：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后方可提交股东大会审议。

  独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见》。

  以上议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  2、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第九届董事会第七次临时会议决议；

  2、独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见。

  特此公告。

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0二一年六月十六日

  附：非独立董事、独立董事候选人简历

  非独立董事候选人

  袁小平先生，1963年7月出生，汉族，大专学历，中国注册会计师、高级会计师、审计师，中共党员。曾任四川南充市供销社系统会计、副处长，海南从信会计师事务所项目经理，罗牛山股份有限公司总经理助理、财务总监。2006年－2017年任海口市水务集团有限公司董事、财务总监、副总经理、代总经理、副董事长、党委书记及海南椰岛股份有限公司董事。2018年3月起至今任公司董事长兼总经理。

  袁小平先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东董事，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  唐山荣先生，1979年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任罗牛山股份有限公司总裁秘书、海南罗牛山能源环保有限公司总经理、海南罗牛山农业科技有限公司董事长、罗牛山股份有限公司总裁助理兼行政部总经理，2016年6月至今任罗牛山股份有限公司副总裁；兼任海口市第十四届政协常委、第六届海南省青联常委、第八届海口市青联副主席、海口市青年创业就业促进会理事长。2018年3月起至今任公司股东董事。

  唐山荣先生未持有公司股份，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东董事，现任罗牛山股份有限公司副总裁，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  杨向雅女士，1984年2月出生，本科学历，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）。曾就职于华能南山电厂、中审亚太会计事务所海南分所、三亚城市投资建设有限公司，2012年10月至2018年8月任罗牛山股份有限公司财务部总经理。2018年8月至今任罗牛山股份有限公司财务总监。

  杨向雅女士未持有公司股份，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东董事，现任罗牛山股份有限公司财务总监，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  独立董事候选人

  张媛媛女士，1975年10月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年至2006年任德勤华永会计师事务所审计经理。2007年至今任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监。本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  张媛媛女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  吴涛先生，1978年9月出生，硕士研究生学历。曾任国金证券投资银行部高级经理、业务董事、内审成员。2011年至2014年历任上海雷诺尔股份有限公司副总经理、董事会秘书，2014年3月至2018年9月任上海洹涛投资管理有限公司副董事长、副总裁，2015年8月至今任上海和敏投资管理有限公司监事，2018年9月至2020年3月任上海明溪东森投资有限公司总经理，2018年5月至2019年7月任青岛海洋科技新材料有限责任公司董事长，2020年9月起任黑龙江省中瑞医药股份有限公司独立董事。2017年取得独立董事资格证书，自2018年3月起至今任公司独立董事。

  吴涛先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2021-040

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第九届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日以书面送达或邮件形式发出了召开第九届监事会第六次临时会议的通知。会议于2021年6月16在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事逐项表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第九届监事会任期届满，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟提名张旭丽女士、王干先生为由股东代表出任的公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果如下：

  监事候选人张旭丽：3票同意，0票反对，0票弃权；

  监事候选人王干：3票同意，0票反对，0票弃权。

  以上议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  第九届监事会第六次临时会议决议。

  特此公告。

  海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

  二0二一年六月十六日

  附：监事候选人简历

  张旭丽女士，1983年11月出生，硕士研究生学历，注册管理咨询师、中级经济师。2009年至2015年曾任北京工业发展咨询有限公司高级咨询顾问、项目经理。2015年12月至2020年9月任罗牛山（北京）投资有限公司投资总监、总经理。现任海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事、总经理，2018年3月起至今任公司股东监事。

  张旭丽女士未持有公司股份，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东监事，现任罗牛山股份有限公司关联公司海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事、总经理，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  王干先生，1986年8月出生，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书和税务师职业资格证书。曾于2011年7月至2012年9月任法国凯理律师事务所驻上海代表处律师助理，2018年3月至2019年7月和2020年6月至7月任法国思恒律师事务所驻上海代表处法律顾问，2020年7月至10月任阿里云计算有限公司法务专家。2021年5月至今任美国德汇律师事务所驻上海代表处法律顾问。

  王干先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东监事，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2021-045

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会；

  2、股东大会的召集人：公司董事会；

  3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定；

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间:2021年7月5日(星期一)15:00开始；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年7月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年7月5日 9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  如果同一股东分别持有本公司A股和B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  6、会议的股权登记日：2021年6月28日（星期一）。

  B股股东应在 2021年6月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店。

  二、会议审议事项

  1、关于公司董事会换届选举的议案；

  1.1、选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事

  1.2、选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事

  1.3、选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事

  1.4、选举吴涛先生为第十届董事会独立董事

  1.5、选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  2、关于公司监事会换届选举的议案；

  2.1、选举张旭丽女士为第十届监事会监事

  2.2、选举王干先生为第十届监事会监事

  本次股东大会议案内容详见2021年6月17日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《第九届监事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

  （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （2）登记时间：2021年6月28日至7月1日9:00一11:00和15:00一17:00。

  （3）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路2号海南大东海旅游中心股份有限公司证券部办公室。

  （4）办理登记手续以及委托他人出席股东大会的有关要求：

  法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续和出席股东大会；

  自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续和出席股东大会；

  异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2021年6月28日16:00点前送达或传真到公司证券部办公室），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  会上若有股东发言，请于2021年7月2日16:00前，将发言提纲提交公司证券部办公室。

  2、会议联系方式和出席会议费用等情况

  （1）会议联系人：汪宏娟

  联系电话：0898-88219921

  公司传真：0898-88214998

  通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店

  邮政编码:572021

  （2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件1）。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第七次临时会议决议；

  2、第九届监事会第六次临时会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0二一年六月十六日

  附件 1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360613”，投票简称为“东海投票”。

  2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年7月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月5日上午9：15，结束时间为2021年7月5日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席海南大东海旅游中心股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使表决权，委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  本次授权的有效期限：至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股份数量：

  委托人股东账号：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托书签发日期： 年 月 日

  注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选的视为无效委托。委托人签名（或盖章），委托人为法人的，应当加盖单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。