文投控股股份有限公司九届监事会第二十五次会议决议公告|监事会_新浪财经

原标题：文投控股股份有限公司九届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2021-032

文投控股股份有限公司

九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十五次会议于2021年6月15日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2021年6月11日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额的议案》。

公司控股股东文资控股拟延长受让公司锦程资本020号集合资金信托计划份额至2021年9月底之前。即若文投控股在2021年9月底之前，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），文资控股将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

详见公司同日发布的《北京文资控股有限公司关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》。

监事会认为：本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项系疫情等不可抗力因素影响，符合客观实际情况，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形。因此，我们同意本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2021年6月16日

证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2021-034

文投控股股份有限公司

关于控股股东延期受让锦程资本

020号集合资金信托计划份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日收到控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》，对公司本次拟对信托计划份额进行处置退出事项承诺如下：“若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。”详见公司于2020年1月15日发布的2020-003号公告。

2020年12月15日，公司收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》，拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至2020年12月26日之后的6个月内。即若文投控股在2020年12月26日之后的6个月内，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。此外，若本次新型冠状病毒疫情未来仍未在信托底层资产所在地区内得到有效控制，上述承诺事项存在继续延期的不确定性，敬请你公司和你公司投资者注意风险，具体以本公司的正式通知函为准。2020年12月15日，公司九届董事会第四十八次会议、九届监事会第二十三次会议审议通过该议案，2020年12月25日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过该议案。详见公司于2020年12月16日、12月26日发布的2020-059、2020-060、2020-062号公告。

近日，公司收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》，内容如下：

“2021年以来，新型冠状病毒疫情持续在全球蔓延未得到有效控制，你公司持有锦程资本020号集合资金信托计划底层资产主要在境外，截至本通知函出具之日，你公司预计无法在2021年6月底之前实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划的处置退出，因此，我公司即将触发受让信托全部或 50%以上份额之承诺。但鉴于目前各国依旧采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施，我公司受让信托份额所需的审计、评估等工作亦无法正常开展，相关国有资产审批程序无法如期完成。

因此，为保护你公司及广大股东的利益，我公司拟延长受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额至2021年9月底之前。即若文投控股在2021年9月底之前，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

此外，若本次新型冠状病毒疫情未来仍未在信托底层资产所在地区内得到有效控制，上述承诺事项存在继续延期的不确定性。

据你公司反馈，你公司正积极开展对信托计划份额的处置退出工作，相关工作尚需一段时间。请你公司继续积极推进信托计划的退出工作，及时将锦程资本020号集合资金信托计划转让事项的进展情况向公众披露。”

根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年6月16日

证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2021-031

文投控股股份有限公司

九届董事会第五十三次会议决议公告

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十三次会议于2021年6月15日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2021年6月11日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额的议案》。

详见公司同日发布的《北京文资控股有限公司关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》。

关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。

经公司股东北京亦庄国际投资发展有限公司内部决策，董事王东生先生对本议案投弃权票。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开股东大会的议案》。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年6月16日

证券代码：600715 证券简称：文投控股公告编号：2021-033

文投控股股份有限公司

关于召开2021年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月1日 13点30分

召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月1日

至2021年7月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司于2021年6月15日召开九届董事会第五十三次会议、九届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2021-031、032号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3、出席会议股东请于2021年6月28日、29日，每日上午9：30－11：30，下午14：00－17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可选择通信或发送邮件登记。

六、其他事项

1.会期半天

2.出席会议者交通及住宿自理

3.联系人：王汐

4.电话：010-60910922

5.邮箱：wangxi@600715sh.com

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年6月16日

附件1：授权委托书