证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-015北京韩建河山管业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年6月11日

  (二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事田艳伟、付立强、独立董事张敏因工作原因未出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录，公司高管张海峰、张春林列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司《2020年度董事会报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司《2020年度监事会报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年度财务决算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司董事和监事2020年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案5作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5进行现金分红分段表决，已披露表决情况；

  2、议案6涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数133,697,200股回避了该项议案表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

  律师：易建胜、钟云长

  2、律师见证结论意见：

  本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  北京韩建河山管业股份有限公司

  2021年6月12日