平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知|授权委托书_新浪财经

原标题：平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份公告编号：2021-062

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月29日 9 点00分

　　召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日

　　至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，并于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站；上述第2项议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并于2021年5月18日刊登在上海证券交易所网站；上述第3项议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并于2021年6月12日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年6月28日（星期一）上午9:00～12:00，下午2：30～6:00。

　　2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。

　　3、登记事项：

　　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在6月28日下午6点前将上述证件的复印件用信函或电子邮件方式送达至公司证券综合处登记。

　　六、其他事项

　　1、与会人员的交通费、食宿费自理。

　　2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2021年6月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　平顶山天安煤业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日有效期限：

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　

　　如表所示：

　　证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2021-059

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年6月11日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　一、关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见2021-060号公告）

　　二、关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见2021-061号公告）

　　三、关于选举公司董事候选人的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，同意选举陈金伟先生为公司董事候选人。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国平煤神马集团推荐，并征求董事候选人本人意见后，拟推荐陈金伟先生为公司董事候选人。董事任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　通过对陈金伟先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提名委员会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，陈金伟先生具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　陈金伟先生简历：1972年3月出生，研究生学历，高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长，焦化销售公司董事长，企业改革管理部总监。现任中国平煤神马集团资本运营部总监。

　　公司独立董事认为：公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。公司董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况符合履行董事职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会进行审议并选举。

　　四、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。（内容详见2021-062号公告）

　　上述第三项议案，需提交2021年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2021年6月12日

　　证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2021-061

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于与太平石化金融租赁有限责任公司

　　开展融资租赁业务的公告

　　重要内容提示：

　　●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年。

　　●太平石化金融租赁有限责任公司与公司及控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年。

　　二、交易双方基本情况

　　1、公司名称：太平石化金融租赁有限责任公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册地址：中国上海自贸区富特北路211号

　　4、法定代表人：沙卫

　　5、注册资本：50亿元

　　6、成立时间：2014年10月14日

　　7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上的存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物的变卖及处理业务；经济咨询；为项目公司对外融资提供担保。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、交易标的情况介绍

　　1、租赁标的物：公司有关资产（以实际签订的合同为准）

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、所在地：河南省平顶山市

　　四、拟定的交易合同主要内容

　　1、融资金额：不超过人民币5亿元

　　2、租赁方式：采用售后回租的方式

　　3、租赁期限：3年

　　4、利率：综合年利率不高于5.8%

　　5、租赁担保：无

　　五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响

　　1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构，对公司本年度经营利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

　　2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2021年6月12日

　　证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2021-060

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于与信达金融租赁有限公司

　　开展融资租赁业务的公告

　　重要内容提示：

　　●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限5年。

　　●信达金融租赁有限公司与公司及控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限5年。

　　二、交易双方基本情况

　　1、公司名称：信达金融租赁有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册地址：兰州市东岗西路638号（兰州财富中心26层）

　　4、法定代表人：余伟

　　5、注册资本：3,505,248,838.00元

　　6、成立时间：1996年12月28日

　　7、经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月（含）以上的存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物的变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务;资产证券化业务；中国银监会批准的其他业务。

　　三、交易标的情况介绍

　　1、租赁标的物：公司有关资产（以实际签订的合同为准）

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、所在地：河南省平顶山市

　　四、拟定的交易合同主要内容

　　1、融资金额：不超过人民币5亿元

　　2、租赁方式：采用售后回租的方式

　　3、租赁期限：5年

　　4、利率：综合年利率不高于5.4%

　　5、租赁担保：无

　　五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响