中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会第19次会议决议公告|证券_新浪财经

原标题：中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会第19次会议决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2021-036

中国有色金属建设股份有限公司

第九届董事会第19次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第19次会议于2021年6月3日以邮件形式发出通知，并于2021年6月10日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，同意选举刘宇先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。

公司独立董事对刘宇先生董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司2021年第三次临时股东大会定于2021年6月29日召开，会议召开的具体事项详见《2021年第三次临时股东大会通知公告》。

上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》和《2021年第三次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第19次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2021-037

中国有色金属建设股份有限公司

第九届监事会第5次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第5次会议于2021年6月3日以邮件形式发出通知，并于2021年6月10日以通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》。

因工作分工调整，张向南先生辞去公司监事、监事会主席职务，根据股东推荐，决定选举文笑梨女士为公司第九届监事会监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补监事的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第5次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2021年6月11日

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2021-038

中国有色金属建设股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第九届董事会第19次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举刘宇先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对刘宇先生董事候选人任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。”现说明如下：

刘宇先生曾于2017年11月6日起担任公司财务总监，于2019年6月21日因工作分工调整离任。本次根据公司经营发展及治理需要，董事会提名委员会提名其为公司非独立董事候选人。刘宇先生自上次离任后至今未买卖本公司股票。

董事候选人刘宇先生简历附后。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2021年6月11日

董事候选人刘宇先生简历

刘宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高级会计师；第三期中央国家机关会计领军人才；入选首届财政部全国大中型企事业单位总会计师高端人才培养计划（三年期）。历任中国有色矿业集团有限公司财务部财务信息处干部；预算管理处副处长、处长；财务部（资金管理中心）副主任兼预算管理处处长；中国有色金属建设股份有限公司党委委员、财务总监；中国有色矿业集团有限公司财务部（资金管理中心）副主任，现任中国有色矿业集团有限公司资本运营部主任、财务部副主任。

刘宇先生未持有公司股票；刘宇先生与公司控股股东存在关联关系；刘宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2021-039

中国有色金属建设股份有限公司

关于增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第九届监事会第5次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》。因工作分工调整，张向南先生辞去公司监事、监事会主席职务，根据股东推荐，公司监事会同意选举文笑梨女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

监事候选人文笑梨女士简历附后。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2021年6月11日

监事候选人文笑梨女士简历

文笑梨，女，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。历任中国有色矿业集团有限公司财务部资产处调研员、处长，金晟保险经纪有限公司副总经理，中国有色矿业集团有限公司审计部副主任。现任中国有色矿业集团有限公司审计部（监督追责办公室）副主任。

文笑梨女士未持有公司股票；文笑梨女士与公司控股股东存在关联关系；文笑梨女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2021-040

中国有色金属建设股份有限公司

2021年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第19次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年6月10日，公司第九届董事会第19次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2021年6月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6

月29日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年6月29日9:15一15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年6月24日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年6月24日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《关于增补董事的议案》

选举刘宇为公司第九届董事会董事

2、《关于增补监事的议案》

选举文笑梨为公司第九届监事会监事

（二）披露情况

上述提案于2021年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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四、会议登记等事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2021年6月28日（上午9：00一下午16：00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

3、会议联系方式：

公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

邮编：100029

联系人：吴文颢

联系电话：010-84427227

传真：010-84427222

4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、中色股份第九届董事会第19次会议决议。