亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第十次会议决议的公告

原标题：亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：600289            证券简称：ST信通           公告编号：临2021-056

　　亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年6月9日以现场及通讯方式召开。2021年6月4日，公司以E-Mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

　　详见公司同日披露的《亿阳信通关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：临2021-057）

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票，该项议案获得通过。

　　独立董事杨放春先生投弃权票，理由为：独董候选人是澳大利亚国籍，可能会对公司安全业务板块带来负面影响（例如甲方的顾虑）。

　　二、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定召开2020年年度股东大会，审议董事会提交年度股东大会审议的相关事项：

　　股东大会召开时间：2021年6月30日14:00

　　股东大会股权登记日：2021年6月23日

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-058）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2021年6月10日

　　证券代码：600289         股票简称：ST信通 公告编号：临2021－057

　　亿阳信通股份有限公司关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况说明

　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事朱立飞先生的书面辞职报告，因年龄原因，朱立飞先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后朱立飞先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，朱立飞先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此朱立飞先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，朱立飞先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　朱立飞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱立飞先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于增补独立董事的情况

　　根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名与薪酬委员会对拟增补的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名TAO JUN GUANG（陶俊光）先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），增补独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司于2021年6月9日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。

　　TAO JUN GUANG（陶俊光）先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、公司独立董事发表的独立意见

　　独立董事审核了《关于公司增补独立董事的议案》，认为：本次增补独立董事的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据增补独立董事候选人提供的履历，TAO JUN GAUNG（陶俊光）先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦或被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况，具备任职资格。

　　但是，独立董事杨放春先生在对该项议案进行表决时投弃权票，理由为：独董候选人是澳大利亚国籍，可能会对公司安全业务板块带来负面影响（例如甲方的顾虑）。

　　结论：我们同意董事会对《关于公司增补独立董事的议案》的决议结果，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2021年月6日10日

　　附件：独立董事候选人简历

　　TAO JUN GUANG（陶俊光）先生：1967年出生，澳大利亚籍。悉尼科技大学工商管理硕士（职业会计方向），IPA澳大利亚公共会计师公会资深会员，曾任澳大利亚海外上市公司财务总监、央企澳大利亚投资公司财务总监、国家会计学院在库专家讲师、中国管理会计师讲师、东北财经大学外国专家讲师等职务，具有丰富的大型企业高级财务管理经验、大学教学学术经历及大型央企培训经历，对企业管理理论在大型企业实操运用有着深刻理解。

　　证券代码：600289 证券简称：ST信通  公告编号：临2021-058

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月30日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月30日

　　至2021年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-6，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过；上述议案7已经公司第八届监事会第六次会议审议通过；上述议案8已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。以上内容详见公司2021年4月30日及6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为2020年6月24日-29日的工作时间。

　　（二）登记地点：公司证券事务部

　　地址：北京市海淀区杏石口路99号B座邮政编码：100093

　　联系电话：010-53878339；53878998   电子邮件：bit@boco.com.cn

　　联系人：付之华、李婧

　　（三）登记办法：

　　参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：

　　1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

　　异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）

　　六、其他事项

　　出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2021年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿阳信通股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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