湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

  股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-28

  债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

  湖南电广传媒股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第十四次会议通知于2021年6月2日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2021年6月8日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议通过《关于出售股票资产的议案》

  鉴于公司所持有的2,170.7746万股湘财股份有限公司（股票简称：湘财股份，股票代码：600095）股票将于2021年6月9日解除限售，公司拟择机对上述股票进行出售，处置资金将用于公司战略产业发展。授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。详细情况见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于出售股票资产的公告》（公告编号：2021-29）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2021年6月8日

  股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-29

  债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于出售股票资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）于2021年6月8日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售股票资产的议案》，同意公司出售所持湘财股份有限公司（股票简称：湘财股份，股票代码：600095）2,170.7746万股股票，处置所获资金将用于公司战略产业发展，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，期限为董事会审议通过之日起12个月内。

  该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、 交易标的基本情况

  公司名称：湘财股份有限公司

  法定代表人：史建明

  公司类型：股份有限公司

  注册资本：26.8199亿元

  注册地：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

  主营业务：证券等金融服务、贸易、非转基因大豆深加工、制药、防水卷材生产等。

  最近一年及一期的财务数据如下：

  单位：万元

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  截至本公告披露日，公司持有湘财股份2,170.7746万股（占湘财股份总股本的0.81%）将于2021年6月9日解除限售。公司所持湘财股份股票不存在抵押、质押等情况。

  二、处置方案

  1.交易时间：董事会审议通过之日起12个月内。

  2.交易数量：2,170.7746万股。在此期间内，若湘财股份发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售的股票数量相应增加。

  3.交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易等方式。

  4.交易价格：根据减持时的二级市场价格确认。

  5.授权方式：授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。

  三、对公司的影响

  本次交易有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响。上述股票属于交易性金融资产，公司已按公允价值计量，后续将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理。

  四、备查文件

  1. 公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2021年6月8日