红宝丽集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2021－027

  红宝丽集团股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年 6月1日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2021年6月7日在公司综合大楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

  与会董事经认真讨论，作出如下决议：

  1、审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。公司员工持股计划存续期于 2021 年 6 月 8 日届满，同意将员工持股计划存续期延长12个月，即延期至2022年 6月8日。相关公告及独立董事发表意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  红宝丽集团股份有限公司董事会

  2021年6月8日

  证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2021－028

  红宝丽集团股份有限公司关于

  第一期员工持股计划存续期展期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月7 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12个月，现将有关情况公告如下：

  一、员工持股计划基本情况

  公司分别于2015年10月15日、2015年11月3日召开第七届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》。具体内容详见于2015年10月16日、2015年11月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号一一员工持股计划》及《红宝丽集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关规定，公司设立了第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。2016 年 5 月，公司员工持股计划认购对象完成缴款。

  依据中国证券监督管理委员会核发《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776号），公司员工持股计划于2016年6月以认购公司非公开发行股票的方式认购公司股份1,053.5 万股，占公司总股本的1.75％，其中公司董事、监事和高级管理人员认购370万份，占员工持股计划的35.12％。员工持股计划认购价格为人民币 5.71 元/股，认购金额为人民币 6,015.485 万元。该部分股份于2016年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2016年6月22日在深圳证券交易所上市。具体内容详见2016年6月21日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 《红宝丽集团股份有限公司关于第一期员工持股计划认购完成的公告》（公告编号:临2016-020）。

  本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告非公开发行的股票登记至本次员工持股计划名下时起算；锁定期为36个月，自公司公告非公开发行的股票登记至本次员工持股计划名下时起算。

  2019 年 6 月 24 日，公司员工持投计划与其他参与非公开发行的股东持有 的公司股份解除限售条件并上市流通。

  2020 年 8 月 3 日-8 月 7 日，公司员工持股计划依据相关规定减持公司股份 602 万股，占公司总股本的 1%。此后，员工持股计划未有减持情况，截止 2021 年 6月 7日，公司员工持股计划仍持有公司股份 451.5 万股，占公司总股本的 0.75%。

  二、本次员工持股计划存续期展期情况

  本次员工持股计划于 2021 年 6 月 8 日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时也为最大程度保障各持有人的利益，同意公司第一期员工持股计划持有人会议表决通过的《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，本次员工持股计划的存续期延长12个月，即延期至2022年 6月 8日。

  三、独立董事意见

  公司员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号一一员工持股计划》及公司员工持股计划相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司将第一员工持股计划存续期延长至 2022年6月8日。

  四、其他

  公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  红宝丽集团股份有限公司董事会

  2021年 6月 8日