亚普汽车部件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

原标题：亚普汽车部件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603013    证券简称：亚普股份    公告编号：2021-017

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2021年5月28日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第八次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年6月2日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长和战略委员会委员的议案》。

　　详见刊登于2021年6月3日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-019）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

　　详见刊登于2021年6月3日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-019）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　详见刊登于2021年6月3日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：603013   证券简称：亚普股份   公告编号：2021-018

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2021年5月28日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第八次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年6月2日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：

　　1、经与会监事审议，《关于选举公司监事的议案》以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，通过本议案。

　　详见刊登于2021年6月3日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-020）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司监事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：603013          证券简称：亚普股份   公告编号：2021-019

　　亚普汽车部件股份有限公司关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事长、董事的辞职情况

　　近日，公司董事会收到董事长郝建先生、董事王炜先生与董事章廷兵先生递交的书面辞职报告。

　　郝建先生因即将到龄退休，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。王炜先生与章廷兵先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，王炜先生同时辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司第四届董事会的正常运作，经征得上述董事同意，其辞职申请将在公司股东大会选举出新的董事之日起生效。

　　公司董事会对郝建先生、王炜先生与章廷兵先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于董事会的审议情况

　　公司于2021年6月2日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长和战略委员会委员的议案》，选举董事姜林先生为公司第四届董事会董事长及战略委员会主任委员，选举周芬女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满；审议通过了《关于选举公司董事的议案》，提名左京先生（简历详见附件1）、郑华女士（简历详见附件2）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了以下独立意见：经审核董事候选人左京先生、郑华女士的个人履历及相关资料，我们认为符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格和能力。公司董事会对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意该事项，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件1：左京先生简历

　　左京，男，1971年7月出生，大学本科，高级经济师。

　　1995年7月至1999年10月，担任中国铁建十三局第四工程处项目部工程师；1999年10月至2001年10月，担任清华紫光同兴环保科技有限公司市场部销售经理；2001年10月至2010年11月，担任高通投资开发有限公司项目部高级项目经理；2010年11月至2014年8月，担任中国高新投资集团公司投资团队高级投资经理，2014年8月至2016年12月担任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理；2016年12月至2020年12月，历任中国国投高新产业投资有限公司投资开发部高级投资经理、健康团队投资总监；2020年12月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司项目协同团队总监。

　　附件2：郑华女士简历

　　郑华，女，1981年4月出生，硕士研究生，经济师。

　　2004年7月至2006年5月，国家开发投资公司汽车零部件投资部办公室业务员；2006年5月至2015年12月，历任国投高科技投资有限公司项目经理、高级项目经理、生产经营部高级业务经理、基建管理部高级业务经理；2015年12月至2018年1月，历任中国国投高新产业投资公司投资运营部高级业务经理；2018年1月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部资深经理。

　　证券代码：603013          证券简称：亚普股份   公告编号：2021-020

　　亚普汽车部件股份有限公司关于公司监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会主席辞职情况

　　近日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）监事会收到监事会主席李俊喜先生递交的书面辞职报告，李俊喜先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李俊喜先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，李俊喜先生将继续履行监事及监事会主席职责。

　　公司监事会对李俊喜先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于监事候选人的审议情况

　　公司于2021年6月2日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名尹志锋先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司监事会

　　2021年6月3日

　　附件1：尹志锋先生简历

　　尹志锋，男，1978年11月出生，博士研究生，高级经济师。

　　2004年2月至2004年11月，担任中信银行投资银行部职员；2004年11月至2005年9月，历任中信银行投资银行部职员、公司业务部职员；2005年9月至2005年11月，担任中国人保控股公司寿险筹备组成员；2005年11月至2008年1月，历任中国人民人寿保险股份有限公司团体保险部职员、投资处负责人；2008年1月至2020年9月，历任中国工商银行总行投资银行部研究中心、重组并购处、市场资信业务处、综合管理处干部、内部审计局境外机构审计处副处长、处长；2020年9月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司副总经理；2020年11月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司总法律顾问。

　　尹志锋先生未持有公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：603013   证券简称：亚普股份   公告编号：2021-021

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月24日13 点 30分

　　召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月24日

　　至2021年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取2020年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案具体内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，及2021年6月3日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、凡2021年6月17日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2021年6月24日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）现场登记时间

　　2021年6月23日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（三）现场登记地点

　　江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：杨琳、尤家康

　　地址：江苏省扬州市扬子江南路508号

　　电话：0514-87777181

　　传真：0514-87846888

　　邮编：225009

　　电子邮箱：stock@yapp.com

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　亚普股份第四届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亚普汽车部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP