深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-074

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年5月31日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2021年5月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  因胡爱武女士向公司监事会提出辞去监事会主席、监事职务的辞职报告，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名马楠女士（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见2021年6月1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的公告》。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  监事会

  二〇二一年六月一日

  附件：马楠女士简历

  马楠，中国国籍，女，1975年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务，2021年2月至今，担任公司采购中心总经理。

  截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-075

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年5月31日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2021年5月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2021年6月17日（星期四）下午15：30召开公司2021年第三次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2021年6月11日（星期五）。

  2021年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

  《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》刊登于2021年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月一日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-076

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于选举公司第五届监事会

  非职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年5月27日收到监事会主席胡爱武女士提交的书面辞职报告。辞职后，胡爱武女士不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-073）。

  为保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年5月31日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名马楠女士为公司第五届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。上述议案尚需公司2021年第三次临时股东大会审议通过。监事候选人简历见附件。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  监事会

  二〇二一年六月一日

  附件：马楠女士简历

  马楠，中国国籍，女，1975年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务，2021年2月至今，担任公司采购中心总经理。

  截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-077

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2021年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，公司将于2021年6月17日召开2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2021年6月17日（星期四）下午15：30开始。

  网络投票时间为：2021年6月17日，其中：

  （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021年6月11日（星期五）

  7、会议出席对象：

  （1）截止2021年6月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司的董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案由公司第五届监事会第十三次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

  （一）会议审议事项：

  1、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

  上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

  （二）披露情况

  上述议案经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

  （2）登记办法：

  拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2021年6月16日 17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

  2、现场会议登记时间：2021年6月12日至2021年6月16日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

  3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

  4、会议联系方式：

  会议联系人：陈新民（代董事会秘书）、张富涵（证券事务代表）

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0755-26986749

  传真号码：0755-26986712

  电子邮箱：message@zowee.com.cn

  联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

  邮政编码：518055

  5、其他事项：

  （1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

  （2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

  （3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

  2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

  3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  4、附件二：授权委托书。

  特此通知。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月一日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362369。

  2、投票简称：“卓翼投票”。

  3、议案设置及意见表决：

  （1）议案设置

  表二：股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数

  本次股东大会选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》相关规定，上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年6月17日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  深圳市卓翼科技股份有限公司：

  本人（委托人） 现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份 股，占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2021年6月17日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人授权受托人表决事项如下：

  ■

  特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

  可以□ 不可以□

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2021年 月 日