证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2021-015
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月28日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦11层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长XUEFENG YU（宇学峰）博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，以现场结合通讯方式出席12人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于2020年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于2020年度财务决算报告与财务审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于2021年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于聘请2021年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于提请股东大会对公司董事会发行A股及/或H股进行一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《关于2021年度新增/续期银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、除议案9外均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、议案9为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、议案6、8、9、11、12对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会还听取了《独立董事2020年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：甄月能、刘娟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
康希诺生物股份公司董事会
2021年5月31日
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