富奥汽车零部件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2021–37

  富奥汽车零部件股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：本公司召开2020年度股东大会的通知刊登于2021年4月29日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2021-29）

  2、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年5月26日（星期三）下午2:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月26日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月26日上午9:15至2021年5月26日下午3:00。

  3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、召集人：董事会

  6、主持人：董事长张丕杰先生

  7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,211,748,294股，占上市公司总股份的66.9270％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份767,168,973股，占上市公司总股份的42.3721％。通过网络投票的股东3人，代表股份444,579,321股，占上市公司总股份的24.5549％。

  2、外资股东的出席情况

  通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

  3、中小股东出席情况

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,583,948股，占上市公司总股份的0.1427％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,583,948股，占上市公司总股份的0.1427％。

  4、外资股中小股东出席情况

  通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

  5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

  议案1.00 关于审议《公司2020年度董事会报告》的议案

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案2.00 关于审议《公司2020年度报告及其摘要》的议案

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案3.00 关于审议《公司2020年度财务决算（审计）报告》的议案

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案4.00 关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案5.00 关于审议《公司2021年度资产处置》的议案

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案6.00 关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案7.00 关于第九届董事会换届选举的议案

  总表决情况：

  同意1,211,623,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对124,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,459,228股，占出席会议中小股东所持股份的95.1733％；反对124,720股，占出席会议中小股东所持股份的4.8267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案8.00 关于第九届监事会换届选举的议案

  总表决情况：

  同意1,211,607,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对140,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,443,628股，占出席会议中小股东所持股份的94.5696％；反对140,320股，占出席会议中小股东所持股份的5.4304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案9.00 关于审议《公司2020年度监事会报告》的议案

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案10.00 《关于选举白绪贵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,623,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对124,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,459,228股，占出席会议中小股东所持股份的95.1733％；反对124,720股，占出席会议中小股东所持股份的4.8267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案11.00 《关于选举张丕杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,623,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对124,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,459,228股，占出席会议中小股东所持股份的95.1733％；反对124,720股，占出席会议中小股东所持股份的4.8267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案12.00 《关于选举甘先国先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,623,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对124,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,459,228股，占出席会议中小股东所持股份的95.1733％；反对124,720股，占出席会议中小股东所持股份的4.8267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案13.00 《关于选举周晓峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,623,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对124,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,459,228股，占出席会议中小股东所持股份的95.1733％；反对124,720股，占出席会议中小股东所持股份的4.8267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案14.00 《关于选举李晓先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,623,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对124,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,459,228股，占出席会议中小股东所持股份的95.1733％；反对124,720股，占出席会议中小股东所持股份的4.8267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案15.00 《关于选举马新彦女士为公司第十届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,623,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对124,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,459,228股，占出席会议中小股东所持股份的95.1733％；反对124,720股，占出席会议中小股东所持股份的4.8267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案16.00 《关于选举马野驰先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案17.00 《关于选举柳长庆先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案18.00 《关于选举刘卫国先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,748,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,583,948股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案19.00 《关于选举孙静波女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,607,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对140,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,443,628股，占出席会议中小股东所持股份的94.5696％；反对140,320股，占出席会议中小股东所持股份的5.4304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案20.00 《关于选举初加宁先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

  总表决情况：

  同意1,211,623,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对124,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  外资股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,459,228股，占出席会议中小股东所持股份的95.1733％；反对124,720股，占出席会议中小股东所持股份的4.8267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  外资股中小股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、富奥汽车零部件股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；

  2、《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2021年5月27日

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2021–38

  关于第十届监事会职工代表

  监事选举结果公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了首届十六次职工代表大会，选举宋子会先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会一致，与公司2020年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司监事会

  2021年5月27日

  附件：职工代表监事简历。

  宋子会先生，生于1971年，中共党员，工程硕士。现任一汽东机工减振器有限公司工会主席兼党群部长、党委副书记。历任富奥汽车零部件股份有限公司减振器分公司人事部主管定额员、冲焊车间现场工程师、装备部现场工程师、人事部长兼综合部长兼办公室主任、一汽东机工减振器有限公司总务人事部长等职。

  宋子会先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《富奥汽车零部件股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2021–39

  富奥汽车零部件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日（星期三）以现场方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年5月21日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事5名，通讯出席董事1名，委托出席董事3名，其中公司董事张丕杰先生、柳长庆先生、甘先国先生、马野驰先生、马新彦女士以现场表决的方式参加了本次会议，刘卫国先生以通讯方式参加了本次会议，白绪贵董事因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托张丕杰董事行使表决权；周晓峰董事因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托甘先国董事行使表决权；李晓独立董事因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托马野驰独立董事行使表决权；会议由张丕杰董事长主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举第十届董事会董事长的议案

  公司2020年年度股东大会选举产生了第十届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》和《富奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，选举张丕杰董事为第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

  张丕杰先生，1961年出生，黑龙江鸡西人，1983年8月参加工作，1988年4月加入中国共产党，东北重型机械学院金属材料及热处理专业本科毕业、工学学士，哈尔滨工业大学工程硕士，高级经济师。现任富奥汽车零部件股份有限公司董事长。历任一汽热处理厂技术科工艺员、检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计财科科长、厂长助理，一汽职工大学经济管理培训班学员，一汽集团公司计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司对外经贸处处长、一汽进出口公司总经理兼一汽集团公司大物流项目组组长，一汽轿车股份有限公司总经理，一汽-大众汽车有限公司总经理，中国第一汽车股份有限公司总经理助理兼中国第一汽车集团公司采购部部长。

  张丕杰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  二、关于选举第十届董事会副董事长的议案

  公司2020年年度股东大会选举产生了第十届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》和《富奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，选举白绪贵董事为第十届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

  白绪贵先生，1965年出生，籍贯山东省诸城市，1986年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，吉林大学管理学院管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士。伊利诺伊大学工商管理硕士。现任吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长；吉林省重大产业项目领导小组办公室主任（正厅长级）；吉林省亚东国有资本投资有限公司董事长。历任吉林省机械行业管理办公室行业规划处处长；吉林省国防科技工业办公室民品发展处（省经济委员会机械汽车处）处长；吉林省汽车产业领导小组办公室副主任；吉林省经济委员会副主任、党组成员；吉林省能源局副局长（副厅长级）、党组成员；吉林省工业和信息化厅副厅长、党组成员；吉林省长春市人民政府副市长、党组成员；吉林省工业和信息化厅党组书记、厅长；省手工业合作联社理事会主任（兼）；吉林省重大项目推进组负责人。

  白绪贵先生是公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  三、关于聘任公司总经理的议案

  根据董事长张丕杰先生的提名，聘任甘先国先生担任公司总经理，任期与第十届董事会相同。

  甘先国先生，1964 年出生，1986年6月加入中国共产党，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司董事、总经理兼党委书记。历任一汽辽源制泵厂财务科副科长、财务部部长、厂长助理、副厂长；富奥有限公司制泵分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司常务副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书兼泵业分公司总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书兼人力资源部部长，富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。

  甘先国先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份1,111,313股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  四、关于聘任公司财务总监的议案

  根据总经理甘先国先生的提名，聘任赵玉林先生担任财务总监，任期与第十届董事会相同。

  赵玉林先生，生于1964年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司财务总监。历任一汽集团公司车轮厂计财科副科长、科长，一汽车轮有限公司总经理助理，长春一汽四环股份有限公司计财部部长，一汽丰田汽车销售有限公司财务部副部长等职。

  赵玉林先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  五、关于聘任公司副总经理的议案

  根据总经理甘先国先生的提名，聘任王晓平先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会相同。

  王晓平先生，生于1963年，1988年12月加入中国共产党，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理兼党委副书记。历任一汽集团公司企管办方法科科长；富奥汽车零部件有限公司综合管理部组织系统业务主任、合资办主任、规划发展部部长助理、转向机分公司副总经理；蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司副总经理，富奥汽车零部件股份有限公司上市筹备组负责人、董事会办公室主任，富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书、副总经理兼党委副书记等职。

  王晓平先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份705,632股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  六、关于聘任公司副总经理的议案

  根据总经理甘先国先生的提名，聘任孙海先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会相同。

  孙海先生，生于1967年，本科学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。历任一汽标准件厂生产科科长；富奥标准件分公司挤压车间主任、生产部部门经理、总经理助理兼长春办事处主任；富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司总经理助理、总经理、总经理兼党委副书记、大众一汽平台零部件有限公司副总经理兼党委书记。

  孙海先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份140,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  七、关于聘任公司副总经理的议案

  根据总经理甘先国先生的提名，聘任张立德先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会相同。

  张立德先生，生于1964年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。历任一汽集团公司辽泵厂气泵车间主任助理、机加车间主任助理、主任、财务科副科长；富奥制泵分公司生产副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司经营副总经理、副总经理兼党委副书记兼工会负责人、总经理；富奥汽车零部件股份有限公司泵业事业部总经理兼党委书记。

  张立德先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份196,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  八、关于聘任公司副总经理的议案

  根据总经理甘先国先生的提名，聘任丛剑波先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会相同。

  丛剑波先生，1974年出生，毕业于吉林大学，博士研究生学历，经济学博士学位。现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理兼富赛汽车电子有限公司总经理。历任一汽进出口公司业务四部职员；一汽-大众公司采购部生产材料采购科采购员、主管采购员、项目控制科科长、采购战略与开发科科长、外协件生产准备科经理、车身底盘采购科经理、电子电器采购科经理；中国第一汽车集团有限公司供应采购部生产材料采购处处长、供应采购部部长助理兼生产材料采购处处长、供应采购部部长助理。

  丛剑波先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  九、关于聘任公司副总经理的议案

  根据总经理甘先国先生的提名，聘任李俊新先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会相同。

  李俊新先生，1971年出生，中共党员，吉林大学商学院会计专业硕士。现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理兼规划发展部部长。历任一汽四环股份车箱分公司制造技术部副部长；一汽四环股份车箱分公司采购部部长、党支部书记；一汽集团公司规划部零部件规划室规划员/主任；一汽集团公司规划部科技室主任；天津富奥电装空调有限公司长春分公司总经理；富奥汽车零部件股份有限公司规划发展部部长、总经理助理兼规划发展部部长。

  李俊新先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  十、关于聘任公司董事会秘书的议案

  根据董事长张丕杰先生的提名，聘任李志勇先生担任公司董事会秘书（兼总经理助理），任期与第十届董事会相同。

  李志勇先生，1981年出生，中国民主建国会会员，吉林大学工商管理硕士学位，高级会计师，持有注册会计师、税务师、资产评估师、法律职业资格证书。现任富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书兼总经理助理兼董事会办公室主任。历任富奥汽车零部件股份有限公司财务管理部资产室主任、预算室主任、部长助理、董事会办公室主任。

  李志勇先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事已就此议案发表了独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  十一、关于选举董事会专门委员会委员的议案

  提议选举第十届董事会各专门委员会由下列人员组成：

  战略委员会：选举张丕杰董事（主任委员）、白绪贵董事、柳长庆董事、甘先国董事、李晓董事为董事会战略委员会委员。本届委员任期与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《富奥汽车零部件股份有限公司董事会战略委员会工作条例》执行。

  提名委员会：选举马野驰董事（主任委员）、张丕杰董事、马新彦董事为董事会提名委员会委员。本届委员任期与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《富奥汽车零部件股份有限公司董事会提名委员会工作条例》执行。

  薪酬与考核委员会：选举马新彦董事（主任委员）、周晓峰董事、李晓董事为董事会薪酬与考核委员会委员。本届委员任期与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《富奥汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。

  审计委员会：选举李晓董事（主任委员）、白绪贵董事、马野驰董事为董事会审计委员会委员。本届委员任期与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例》执行。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  备查文件

  1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2. 独立董事关于本次董事会决议的独立意见。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2021年5月27日

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2021–40

  富奥汽车零部件股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日（星期三）以现场方式召开第十届监事会第一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年5月21日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事2名，委托出席监事1名，其中初加宁先生、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议，孙静波监事因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托初加宁监事行使表决权；会议由监事会主席初加宁先生主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举第十届监事会主席的议案

  公司2020年年度股东大会选举产生了第十届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了第十届监事会职工代表监事，共同组成了公司第十届监事会。根据《公司法》、《公司章程》和《富奥汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会提议选举初加宁先生为第十届监事会主席，任期与本届监事会相同。

  初加宁先生，1961年出生，现任中国第一汽车集团有限公司安全环境保障部专务经理、监事会办公室特派监事。曾任一汽热电厂锅炉车间检修副主任，一汽热电厂技术科助理工程师，一汽集团公司热电厂锅炉车间主任、生产技术科科长、生产副厂长，一汽动能分公司副总经理兼检修部部长、党委书记、总经理。

  初加宁先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  备查文件

  经监事签字的监事会决议。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司监事会

  2021年5月27日