大众交通(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

大众交通(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
2021年05月18日 02:54 证券时报

原标题:大众交通(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  证券代码:600611 证券简称:大众交通 公告编号:2021-021

  900903 大众B股

  债券代码:155070 债券简称:18大众01

  163450 20大众01

  大众交通(集团)股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2021年5月17日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席5人,倪建达、张维宾因公请假;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,赵瑞钧因公请假;

  3、 公司董事会秘书贾惟姈出席本次股东大会。高管郭红英列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:2020年度报告及年度报告摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:2020年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:2020年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:2020年度公司利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  经立信会计师事务所审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润535,374,903.30元。母公司实现净利润173,384,596.62元,提取10%法定公积金17,338,459.66元,加上上年未分配利润4,275,304,345.34元,合计未分配利润为4,431,350,482.30元。

  公司于2020年3月27日召开公司第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,至2020年末,公司累计回购金额169,997,228.10元(不含交易费用)。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度回购金额占归属于上市公司股东净利润的32%。

  依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定,公司2020年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求,因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司2020年度未分配利润累计滚存至下一年度,用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。

  6、 议案名称:关于选举公司第十届董事会董事的议案

  6.01 选举杨国平先生为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.02议案名称:选举梁嘉玮先生为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.03议案名称:选举赵思渊女士为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.04议案名称:选举张静女士为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.05议案名称:选举卓福民先生为公司第十届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.06议案名称:选举姜国芳先生为公司第十届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.07议案名称:选举曹永勤女士为公司第十届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于选举公司第十届监事会监事的议案

  7.01选举袁丽敏女士为公司第十届监事会监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7.02议案名称:选举徐国祥先生为公司第十届监事会监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7.03议案名称:选举蒋贇先生为公司第十届监事会监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于公司2021年度对外担保有关事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  公司根据2021年度投资计划,并遵循“合理调配、有效使用”的原则,权衡审定了2021年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要。2021年度公司对所有控股子公司及控股子公司的子公司的预计担保不超过人民币26亿元。

  9、 议案名称:关于公司发行债务融资工具的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  公司发行债务融资工具方案的主要条款:

  融资金额:存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%(含40%)。

  发行期限:在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内,公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。

  发行利率:将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率,由公司和承销商共同商定。

  发行价格:当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

  发行方式:包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等,授权总经理根据市场情况确定。

  发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者。

  本次债务融资工具募集的资金,拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营运资金和归还存量债务融资工具,以进一步优化公司融资结构,有效降低融资成本,减轻公司经营负担。

  10、 议案名称:关于公司2021年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:关于续聘2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内控审计机构,聘用期为一年。

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次股东大会议案5,6.00,6.01,6.02,6.03,6.04,6.05,6.06,6.07,7.00,

  7.01,7.02,7.03,8,10,11,12中小股东表决情况已单独计票。

  2、本次股东大会议案10关联股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司、大众(香港)国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

  律师:张承宜、游广

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  大众交通(集团)股份有限公司

  2021年5月18日

  证券代码:600611 证券简称:大众交通 公告编号:2021-022

  900903 大众B股

  债券代码:155070 债券简称:18大众01

  163450 20大众011

  大众交通(集团)股份有限公司

  第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大众交通(集团)股份有限公司第十届董事会第一次会议会议通知和会议材料于2021年5月7日以送达及邮件方式发出。会议于2021年5月17日在中山西路1515号大众大厦召开,会议应到董事7名,实到7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  选举杨国平先生为公司董事长,任期为本次董事会通过之日至公司第十届董事会届满止。(简历附后)

  2、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  选举张静女士为公司副董事长,任期为本次董事会通过之日至公司第十届董事会届满止。(简历附后)

  3、 审议通过了《关于董事会审计委员会换届改选的议案》

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  公司董事会审计委员会由以下人员组成:主任:曹永勤女士;委员:梁嘉玮先生、卓福民先生、姜国芳先生,任期至公司第十届董事会届满止。(简历附后)

  4、 审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议案》

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  公司第十届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成:主任:卓福民先生;委员:姜国芳先生、赵思渊女士,任期至公司第十届董事会届满止。(简历附后)

  5、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第十届董事会届满止。(简历附后)

  6、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  经公司总经理提名,董事会聘任赵思渊女士、董继缘先生、贾惟姈女士为公司副总经理。任期至公司第十届董事会届满止。(简历附后)

  7、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  董事会聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期至公司第十届董事会届满止。(简历附后)

  8、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  董事会聘任郭红英女士为公司财务总监。任期至公司第十届董事

  会届满止。(简历附后)

  9、 审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

  同意:7票 反对:0票 弃权:0票

  聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第十届董事会届满止。(简历附后)

  公司独立董事卓福民先生、姜国芳先生、曹永勤女士认为:上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意对上述高级管理人员的聘任。

  特此公告。

  大众交通(集团)股份有限公司

  2021年5月18日

  附简历:

  杨国平:男,1956年出生,MBA工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事长、总裁。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席,上海交大昂立股份有限公司副董事长,深圳市创新投资集团有限公司副董事长,上海大众燃气有限公司董事。公司创始人。

  曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职,在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的专业经验,曾获“全国十大杰出青年企业家”“全国劳动模范”“上海十大杰出青年”“安永企业家奖2013中国大奖”“服务中国道路运输行业终身荣誉”等荣誉称号。

  张静:女,1962年出生,工商管理硕士。现任公司副董事长、上海大众大厦有限责任公司总经理。长期从事公司旅游酒店业经营管理,具备较高的职业素养和务实的工作作风。

  曹永勤:女,1957年出生,工商管理硕士,注册会计师。现任职于上海电视台。

  曾任上海交通大学管理学院副教授、上海交大昂立股份有限公司总会计师、上海杉达大学总会计师、上海徐家汇商场股份有限公司独立董事,具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理风格。

  梁嘉玮:男,1973年出生,工商管理学硕士,经济师(金融)。现任公司董事。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司执行董事、总裁,深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海上市公司协会常务副会长(法人代表)、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。

  卓福民:男,1951年出生,经济学硕士,高级经济师,特级管理会计师。现任上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人。

  曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长,纪源资本管理合伙人。长期在金融第一线工作,具有丰富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。

  姜国芳:男,1957年出生,工商管理硕士,高级经济师。

  曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长,申万宏源集团副总经理、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。

  赵思渊:女,1971年出生,大学学历,律师资格。现任公司董事、副总经理、法律事务部经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司监事。具有丰富的法务、金融投资经验。

  董继缘:男,1969年出生,本科毕业学历。现任公司副总经理、上海大众出租租赁汽车公司经理、上海大众出行信息技术股份有限公司董事长、上海大众科技有限公司董事长。具有丰富的营运管理经验。

  贾惟姈:女,1974年出生,研究生学历。现任公司董事会秘书、行政总监兼总裁办主任、信息管理总监。具有丰富的企业运营管理和业务数字化转型经验。

  郭红英,女,1971年出生,本科学历,中级会计师。现任公司财务总监、计划财务部经理,曾任公司计划财务部副经理、上海大众出租租赁汽车公司财务总监、公司财务副总监(主持工作)。具备专业财务管理经验。

  诸颖妍:女,1977年出生,研究生学历,经济师。现任公司部门副经理、证券事务代表。

  证券代码:600611 证券简称:大众交通 公告编号:2021-023

  900903 大众B股

  债券代码:155070 债券简称:18大众01

  163450 20大众01

  大众交通(集团)股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  大众交通(集团)股份有限公司第十届监事会第一次会议会议通知和会议材料于2021年5月7日以送达及邮件方式发出。会议于2021年5月17日下午在上海市中山西路1515号大众大厦召开,应参加会议的监事为3名,实到3名,监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,一致同意通过如下议案。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  同意:3票 反对:0票 弃权:0票

  选举袁丽敏女士为公司监事会主席,任期为本次监事会通过之日至本届监事会届满止。(简历附后)

  特此公告。

  大众交通(集团)股份有限公司

  2021年5月18日

  附简历:

  袁丽敏:女,1962年出生,本科学历,政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事会主席。

  曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验,工作严谨、细致,参与多项重大投资项目及过程的监督工作,使决策更科学、经营更规范。

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