云南云维股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600725   证券简称：ST云维     公告编号：2021-030

　　云南云维股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长何娟娟女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增补魏忠雄先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案获得本次股东大会审议通过，增补魏忠雄先生为公司第九届董事会董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘革、耿春丽

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　云南云维股份有限公司

　　2021年5月14日

　　证券代码：600725      证券简称：ST云维      公告编号：临2021－031

　　云南云维股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会第四次会议于2021年5月13日在昆明市日新中路360号凯旋大厦15楼会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长何娟娟女士主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》；

　　因公司董事会成员发生调整，结合公司当前生产经营实际情况，同意对第九届董事会战略发展委员会组成人员进行调整，调整后战略发展委员会成员如下：

　　主任委员：董事长何娟娟

　　委员：董事魏忠雄、董事谢瑾、董事王青燕、独立董事施谦

　　备案文件：公司第九届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2021年5月14日