河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

  证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-019

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  关于召开2020年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午16:00-17:00

  ● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台之“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

  ● 会议召开方式：网络文字互动

  ● 问题征集方式：投资者可于2021年5月20（星期四）12：00前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将会在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  一、 说明会类型

  河北衡水老白干酒业股份有限公司于2021年4月29在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2020年年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年5月21日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会，公司管理层将与参会投资者进行在线交流，就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

  二、 说明会召开的时间、地点

  会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午16:00-17:00

  会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台之“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

  三、 参加人员

  出席本次业绩说明会人员为公司董事长刘彦龙先生、总经理王占刚先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监吴东壮先生。

  四、 投资者参加方式

  1、 投资者可于2021年5月21日（星期五）下午16:00-17:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”平台之“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

  2、 为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月20（星期四）12：00前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门：证券办公室

  联系人：刘宝石

  联系电话：0318-2122755

  邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net

  六、其他事项

  本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  2021年5月13日

  证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-018

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  关于2020年年度股东大会增加

  临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2020年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2021年5月27日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2021年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有25.63%股份的股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司，在2021年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  鉴于2021年3月10日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于《公司土地收储的议案》（具体内容请详见2021年3月11日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告）,并将提交股东大会审议，且公司已于2021年4月29日发出了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，现河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司提议将关于《公司土地收储的议案》作为临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2021年5月27日 9 点30 分

  召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年5月27日

  至2021年5月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  注：独立董事候选人宋学宝先生的任职资格已经上交所备案审核无异议通过。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会的1-16项议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2021年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

  本次股东大会的第17项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2021年3月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、14、15、16、17

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  董事会

  2021年5月13日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  河北衡水老白干酒业股份有限公司：

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。