中昌大数据股份有限公司关于监事辞职及职工代表监事选举结果的公告|大数据_新浪财经

原标题：中昌大数据股份有限公司关于监事辞职及职工代表监事选举结果的公告

　　证券代码：600242 证券简称：中昌数据　公告编号：临2021-032

　　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事钱乾先生递交的辞职报告：钱乾由于工作原因，请求辞去公司监事、监事会主席职务。鉴于钱乾先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序完成监事的补选和相关后续工作。在股东大会选举产生新任监事之前，钱乾仍将履行监事职责。公司及公司监事会对钱乾任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢。

　　2021年4月28日，公司召开了2021年度第一次职工代表大会，本次会议由公司总经理何东主持，经职工代表认真审议和投票表决，大会选举吕晓璐女士为第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满。吕晓璐女士简历如下：

　　吕晓璐，女，1995年生，燕山大学行政管理学历，曾就职于美薇亭（北京）文化发展有限公司、北京汇月轩酒店管理有限公司，2019年5月至今就职于上海云克网络科技有限公司，负责公司人事行政工作。

　　中昌大数据股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　公司代码：600242 公司简称：*ST中昌

　　中昌大数据股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人厉群南、主管会计工作负责人严凯聃及会计机构负责人（会计主管人员）严凯聃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（2）利润表

　　（3）现金流量表

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600242 证券简称：*ST中昌　　编号：临2021-030

　　中昌大数据股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司第十届董事会第九次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年4月26日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长厉群南先生主持，本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

　　一、以5票同意，1票弃权，0票反对，审议通过了《董事会2020年度工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事李备战因无法保证《董事会2020年度工作报告》内容的真实、准确和完整弃权该议案。理由如下：本人于2020年7月20日当选为独立董事，8月4日辞职；公司仅提前一天提供包括年度报告在内的本次董事会会议资料，无法完成年度报告的审议及相关事项的核对；公司治理存在不足，2020年7月20日选举产生第十届董事会后至今未选举董事长，未成立董事会各专门委员会，除2020年12月10日聘任财务总监、2021年1月8日聘任总经理外，亦未聘任公司其他高级管理人员；2019年年度报告被发表无法表示意见所涉事项截至目前尚未消除；公司存在未经审议的关联交易。

　　二、以5票同意，1票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事李备战因无法保证《公司2020年度财务决算报告》内容的真实、准确和完整弃权该议案。理由如下：本人于2020年7月20日当选为独立董事，8月4日辞职；公司仅提前一天提供包括年度报告在内的本次董事会会议资料，无法完成年度报告的审议及相关事项的核对；2019年年度报告被发表无法表示意见所涉事项截至目前尚未消除；公司存在未经审议的关联交易。

　　三、以5票同意，1票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年年度报告全文和摘要》。

　　《中昌大数据股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告及2020年度内部控制审计报告》。

　　《中昌大数据股份有限公司2020年度内部控制评价报告》、《中昌大数据股份有限公司2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　《中昌大数据股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司母公司实现净利润-29,053,067.93元，公司2020年母公司未分配利润为负，根据会计制度及《公司章程》的相关规定，公司2020年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。

　　相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中昌大数据股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　2020年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《独立董事2020年度述职报告》。

　　《中昌大数据股份有限公司独立董事2020年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会。

　　九、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》。

　　公司董事会同意选举应明德先生、陆肖天先生、厉群南先生为第十届董事会审计委员会委员，其中应明德先生任审计委员会召集人。

　　十、以5票同意，1票弃权，0票反对，审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　《中昌大数据股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事李备战弃权理由如下：第十届董事会产生后，2020年度内公司董事会不存在审计委员会。

　　十一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司董事会关于2020年度保留意见审计报告的专项说明》。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了亚会专审字（2021）第01110397号保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定的要求，公司董事会需对相关审计意见涉及事项出具专项说明，《公司董事会关于2020年度保留意见审计报告的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　鉴于上述有关议案需提交股东大会审议，董事会拟召开公司2020年年度股东大会，召开时间公司将另行通知。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600242 证券简称：*ST中昌　公告编号：临2021-031

　　中昌大数据股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司第十届监事会第六次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年4月26日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事钱乾先生为此次会议的召集人和主持人。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：

　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《监事会2020年度工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年年度报告全文和摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　《中昌大数据股份有限公司2020年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年年度内部控制评价报告》。

　　《中昌大数据股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　中昌大数据股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600242 证券简称：*ST中昌　公告编号：临2021-033

　　中昌大数据股份有限公司

　　关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告

　　风险提示：

　　（1）公司控股股东持有公司股份被司法冻结96,360,000股，占其持股总数的100.00%，其持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结42次。

　　控股股东及其一致行动人持有公司股份被司法冻结138,063,172股，占其持股总数的94.53%。

　　（2）公司控股股东及实际控制人存在债务违约情况，已到期未兑付的有息负债规模约105亿元。因债务违约及被纳入失信被执行人名单等原因，控股股东部分未到期债务债权人要求提前偿付。

　　（3）三盛宏业主体信用等级评级展望由稳定调整为负面。2019年11月6日，评级机构决定终止对三盛宏业及债券的跟踪评级。

　　（4）三盛宏业因债务纠纷涉及的重大诉讼（诉讼金额1亿元以上）共计20起，累计诉讼金额58.54亿元。因债务纠纷涉及的强制执行案件共计6起，累计涉及金额35.22亿元。

　　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）股份被轮候冻结的通知，具体情况如下：

　　一、股份冻结的具体情况

　　（一）本次股份被冻结基本情况

　　（二）股东股份累计被冻结情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。

　　二、股东股份被冻结的原因

　　根据江苏省苏州市中级人民法院出具的《协助执行通知书》（（2021）苏05执保222号），申请人中国民生银行股份有限公司苏州分行因与中昌大数据股份有限公司、上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、陈建铭、上海云克网络科技有限公司、北京博雅立方科技有限公司、喀什云克网络科技有限公司金融借款合同纠纷一案，中国民生银行股份有限公司苏州分行向江苏省苏州市中级人民法申请对三盛宏业持有公司的96,360,000股股票进行轮候冻结。

　　三、股东债务情况、股份被冻结的影响及风险提示

　　（一）公司控股股东及实际控制人存在债务违约情况，已到期未兑付的有息负债规模约105亿元。因债务违约及被纳入失信被执行人名单等原因，控股股东部分未到期债务债权人要求提前偿付。

　　三盛宏业主体信用等级评级展望由稳定调整为负面。2019年11月6日，评级机构决定终止对三盛宏业及债券的跟踪评级。

　　三盛宏业因债务纠纷涉及的重大诉讼（诉讼金额1亿元以上）共计20起，累计诉讼金额58.54亿元。因债务纠纷涉及的强制执行案件共计6起，累计涉及金额35.22亿元。

　　（二）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（三）控股股东所持公司股份被司法冻结未对公司治理结构产生重大影响。未来，若控股股东所持有的公司股份被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更。

　　公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600242 证券简称：*ST中昌公告编号：临2021-034

　　中昌大数据股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票退市风险警示

　　及实施其他风险警示的公告

　　重要内容提示：

　　● 上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易

　　● 公司存在可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 若公司被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及被实施其他风险警示，公司股票将继续在风险警示板块交易，公司股票简称按上海证券交易所规定进行变更，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　一、公司被实施退市风险警示的情况

　　公司因2019年年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票已于2020年7月1日被实施退市风险警示，公司股票简由“中昌数据”变更为“*ST中昌”。

　　二、公司2020年财务报告的审计情况

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了亚会专审字（2021）第01110397号保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为524,657,953.56元，公司2020年度实现营业收入999,164,929.91元，实现归属于上市公司股东的净利润为9,472,950.85。

　　三、公司申请撤销退市风险警示的情况

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形进行了逐项排查，对照《公司2020年年度报告》，公司2020年度经审计的涉及退市风险警示的情形已经消除，根据《关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）>的通知》中有关新老《股票上市规则》的过渡期安排，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

　　四、公司涉及其他风险警示情形的情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，若公司最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告，公司股票将被实施其他风险警示。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度内部控制的有效性进行审计，并出具了亚会专审字（2021）第01110121号否定意见的《内部控制审计报告》。

　　鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示及实施其他风险警示的申请。根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。

　　公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露公司相关事项进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　公司代码：600242 公司简称：*ST中昌

　　中昌大数据股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员除独立董事李备战先生除外均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司母公司实现净利润-29,053,067.93元，截至2020年12月31日，母公司未分配利润为-960,187,175.01 元，按照《公司章程》和公司实际情况，公司2020年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司报告期内主营业务主要为国内数字化营销及国外数字化营销。

　　1、博雅科技

　　（1）营销托管

　　数字媒体广告主要是广告主通过互联网媒体、智能手机来进行推广的方式，和传统媒体相比，数字媒体更加注重广告效果。数字媒体主要针对智能手机、平板电脑、个人电脑人群的精准营销。数字媒体根据用户的日常浏览行为、搜索关键词广告信息等内容进行人群定向，让广告在合适的时间、合适的地点发给合适的人群。

　　广告主提出互联网媒体广告需求后，博雅科技代其进行账户开立，并为其提供在数字媒体平台的营销账户的管理服务，具体包括：媒体选择、优化模型、预算分配、账户重组/扩展以及下单执行等服务。博雅科技通过对互联网媒体广告进行选择优化、投放渠道管理、质量度优化等，最终实现广告精准展示、品牌曝光。

　　（2）大数据营销软件

　　博雅科技大数据营销软件“业绩大师”，主要通过打通各种营销渠道、客户转化、客户生命周期数据管理，实现“营”和“销”的数据流、信息流的整合，开发出中国首批大数据客户生命周期管理系统(Customer Life Management System)。该款软件有效帮助企业实现营销数字化、数据化、智能化。

　　（3）营销服务

　　是指通过“人机结合”的方式，为企业提供基于营销、数据的专业的服务解决方案，主要包含以下几个类别：

　　①搜索营销服务（简称SEM）：博雅科技独创的优化7步法，包括为客户提供营销定位、精准托词、智能分组、吸精创意、时效匹配、敏捷竞价、科学优化等。

　　②数据服务（简称DS）：依托博雅科技的大数据能力，为谷歌、百度、腾讯、阿里等平台级企业和人工智能高科技公司提供搜索优化、算法训练、智能机器人训练、自然语言分析、精准营销、多类型数据审核等全系列数据服务。

　　③网络公关（简称EPR）：立足博雅科技2008年成立至今所积累的SMO（社化媒体优化）经验，结合品牌企业的营销需求，帮助传统品牌企业、互联网创新企业、进入中国市场的外资企业更好的进行品牌宣传，提升PR（公关）效果，最终实现在线营销ROI（投资回报率）的提升。

　　④SMO（Search Media Optimization）搜索媒体优化：基于搜索的口碑营销，通过网站优化seo、舆情维护、品牌内容植入，通过多层次口碑内容策划、创建、提升品牌在网络中的美誉度，打造品牌良好形象。

　　⑤SMC（Social Media Center）社会化媒体营销中心：以原生内容为核心，依托博雅科技强大的媒体资源和技术支持，通过事件营销、ip营销、短视频营销以及精准的品牌口碑营销，让品牌成为热点事件，打造良好品牌口碑。

　　⑥IMC（Integrated Marketing Center）整合营销：作为大数据智能营销领导者，博雅科技建立了天罡DSP，独创“DMP+移动DSP”投放模式。对接国内外多个个广告交易平台（AdExchange），实现覆盖全球的基于“人群定向”的广告投放；并创立了属于自己的一站式服务流程，针对投放的每一个环节都对自己做出了高要求：消费者洞察、方案建议、投放优化、数据洞察和经验总结。

　　2、云克科技

　　（1）精准营销服务

　　精准营销服务是云克科技通过数据挖掘和数据分析，对互联网用户的网络浏览行为进行跟踪分析，从而根据分析结果对互联网用户进行精准识别，准确、高效、经济地为广告主在搜索引擎媒体及移动媒体等平台上进行精准的广告投放，同时向特定用户推送需求度较高的商品和服务。

　　云克科技精准营销服务以CPC计费模式为主，具有用户可知、投放可控、效果可知的特点，使客户更直观了解广告投放的ROI（投资回报率）。云克科技在提高广告投放效果的同时，根据投放媒体平台的不同特质，为客户提供综合的搭配与优化建议，以及媒体投放效果监测服务。

　　（2）效果营销服务

　　效果营销是根据广告主的要求，通过在移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体以及搜索引擎媒体等多种媒体渠道投放广告，面向手机、平板电脑等移动智能终端用户，实现APP下载、注册、安装、激活或购买行为的营销方式。

　　云克科技效果营销服务业务以CPA或CPI计费模式为主，以APP的下载、注册、安装、激活或购买数量为效果导向，通过整合多种媒体渠道，为广告主在Andriod和iOS平台上提升用户使用数量。

　　（3）品牌广告服务

　　品牌广告是以对商品和企业形象的分析为基础，制定针对性的品牌形象广告投放策略，让投放营销策略与客户品牌形象和企业形象相符，通过云克科技合作优势移动媒体渠道提供的众多优质展示类广告资源进行品牌广告投放，帮助客户提升品牌形象，并使消费者对客户品牌产生信赖。

　　云克科技品牌广告服务业务以CPT或CPM等计费模式为主，为广告主制定展示策略及展示内容，在媒体广告位进行品牌展示及品牌曝光，提升消费者对客户品牌的依赖度。

　　（二）博雅科技及云克科技主要经营模式

　　（1）博雅科技采购、销售等经营模式