原标题：中昌大数据股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2021-025
中昌大数据股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第八次会议于2021年4月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年4月19日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事厉群南先生主持，本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
为完善公司治理结构，公司董事会提名范雪瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。范雪瑞先生简历如下：
范雪瑞，男，1988年出生，上海交通大学管理学学士学位、上海交通大学会计学硕士学位、巴黎中央理工学院硕士学位，曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，曾任中昌国际控股集团有限公司执行董事、首席运营官及执行官，现任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。
本议案需提交股东大会审议。
二、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉相关内容的议案》。
公司董事会同意修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2021-026）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
鉴于独立董事李备战先生已辞去公司独立董事职务，公司已于第十届董事会第三次会议上审议通过了《关于补选公司董事会独立董事的议案》，提名周坚先生为公司独立董事候选人，现将该议案提交至股东大会审议。周坚先生简历如下：
周坚，1962年出生，本科学历，曾任江苏常联律师事务所专职律师，江苏新 联律师事务所专职律师，现任江苏博爱星律师事务所专职律师、主任。
本议案需提交股东大会审议。
四、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于上述议案一、议案二、议案三需提交至公司股东大会审议，公司董事会决定于2021年5月7日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-027）。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2021-026
中昌大数据股份有限公司
关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》的相关内容进行修订。
《公司章程》修订情况如下：
■
《董事会议事规则》修订情况如下：
■
除上述条款外，原《公司章程》、《董事会议事规则》其他内容保持不变。
本次修订事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2021-028
中昌大数据股份有限公司
关于监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日收到上海证券交易所《关于*ST中昌控股股东提请召开临时股东大会未获公司董事会通过事项的监管工作函》（上证公函【2021】0312号，以下简称“《监管工作函》”），现对《监管工作函》中相关内容回复如下：
一、根据公告，公司董事厉群南、独立董事应明德、陆肖天称，客观上对三盛宏业提案的相关情况不明，无法发表意见，故对议案投出弃权票。请公司及相关董事核实并披露对相关提案投出弃权票的具体理由及依据。
回复：公司董事厉群南、独立董事应明德、陆肖天对相关提案投出弃权票的具体理由及依据如下：
公司控股股东对公司的相关提案尚需补充内部审批程序、法律意见书等相关证明材料，因此我们作为上市公司董事，为保证信息披露的准确、完整，我们对控股股东提请召开股东大会事项投出了弃权票。
二、公司、董事会和监事会应当按照《上市公司股东大会规则》以及公司章程等有关规定，依法依规处理股东提案事项，保障股东合法权利，保证公司治理稳定规范，保证信息披露真实、准确、完整。
回复：公司董事会在获取法律意见书等证明材料以及与控股股东沟通商议后，已于2021年4月21日召开董事会对相关议案进行了审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2021-025）。公司董事会、监事会将严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，依法依规处理股东提案事项，保障股东合法权利，保证公司治理稳定规范，保证信息披露真实、准确、完整。
三、三盛宏业应按照有关法律法规、本所业务规则等要求，依法依规行使股东权利，通过合法手段维护自身利益，维护上市公司稳定运转。
回复：控股股东三盛宏业已按照有关法律法规的要求向上市公司提供会议所需的材料并与上市公司充分沟通商议，三盛宏业会依法依规行使股东权利，通过合法手段维护上市公司稳定运转，维护上市公司利益。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：2021-027
中昌大数据股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年5月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月7日15点00 分
召开地点：上海市黄浦区外马路978号6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月7日
至2021年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第八次会议审议通过，详情请见公司于2021年4月22日在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、
特别决议议案：议案2
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记方式 1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
（二）登记时间 2021 年4月30日上午 10：00-12：00，下午 2：00-5：00。
（三）登记地点上海市黄浦区外马路 978 号 11 楼公司会议室。
六、
其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
联系人：兰野
电话：021-31773723
传真：021-3177372
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
中昌大数据股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2021-029
中昌大数据股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人重整受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司于2021年4月21日收到公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）的一致行动人上海兴铭房地产经纪发展有限公司（以下简称“上海兴铭”）发来的上海市第三中级人民法院（2021）沪03破129号《民事裁定书》，现将具体情况公告如下：
一、关于控股股东的一致行动人破产重整受理情况
上海兴铭近日收到上海市第三中级人民法院（2021）沪03破129号《民事裁定书》，根据上述《民事裁定书》，上海市第三中级人民法院已裁定受理上海兴铭的重整申请。
二、其他情况说明
1、截至本公告日，上海兴铭持有公司股份24,003,172股，占公司总股本5.26% 。
2、公司具有独立完成的业务及自主经营能力，股东的重整事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。截至本公告日，公司的生产经营情况正常。
3、上述公司控股股东的一致行动人重整能否成功存在不确定性，公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2021年4月22日
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