证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-041唐山冀东水泥股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-041唐山冀东水泥股份有限公司2020年度股东大会决议公告
2021年04月21日 03:43 证券时报

原标题:证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-041唐山冀东水泥股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1.会议召开的方式及时间:

  (1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (1)现场会议召开时间:2021年4月20日下午 14:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00。

  2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

  2.会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

  3.召集人:公司董事会

  4.主持人:董事长孔庆辉先生

  5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  参加本次会议的股东及委托代理人48人,代表股份522,607,143股,占公司总股份的38.7828%。其中:出席现场会议表决的股东及委托代理人4人,代表股份499,473,252股,占公司总股份的37.0660%;通过网络投票的股东44人,代表股份23,133,891股,占上市公司总股份的1.7168%。

  中小股东出席的总体情况:

  参加本次会议的中小股东及委托代理人46人,代表股份24,023,768股,占上市公司总股份的1.7828%。其中:出席现场会议表决的中小股东及委托代理人2人,代表股份889,877股,占上市公司总股份的0.0660%;通过网络投票的中小股东44人,代表股份23,133,891股,占上市公司总股份的1.7168%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议;公司聘请的鉴证律师列席了会议。

  三、会议提案审议表决情况

  (一)表决方式

  本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

  (二)提案表决结果

  议案一:审议《公司2020年年度报告及报告摘要》

  同意521,721,343股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.8305%;反对818,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1566%;弃权67,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0129%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案二:审议《公司董事会2020年度工作报告》

  同意521,723,043股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.8308%;反对816,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1563%;弃权67,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0129%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案三:审议《公司监事会2020年度工作报告》

  同意521,722,743股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.8308%;反对817,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1564%;弃权67,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0129%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案四:审议《公司2020年度财务决算报告》

  同意521,716,043股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.8295%;反对823,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1577%;弃权67,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0129%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案五:审议《公司2020年度利润分配预案》

  总表决情况:同意522,195,343股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9212%;反对409,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0783%;弃权2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0005%。

  中小股东总表决情况:同意23,611,968股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.2859%;反对409,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.7037%;弃权2,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0104%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案六:审议《关于公司2020年度财务报表审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案》

  总表决情况:同意520,520,070股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.6006%;反对2,007,973股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3842%;弃权79,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0151%。

  中小股东总表决情况:同意21,936,695股,占出席会议中小股东所持有效表决权的91.3125%;反对2,007,973股,占出席会议中小股东所持有效表决权的8.3583%;弃权79,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3293%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案七:审议《关于公司2020年度内部控制审计费用及聘任2021年度内控审计机构的议案》

  总表决情况:同意521,181,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.7273%;反对1,413,473股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2705%;弃权11,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023%。

  中小股东总表决情况:同意22,598,395股,占出席会议中小股东所持有效表决权的94.0668%;反对1,413,473股,占出席会议中小股东所持有效表决权的5.8836%;弃权11,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0495%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案八:审议《关于公司非独立董事2020年度薪酬的议案》

  总表决情况:同意522,179,943股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9183%;反对415,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0795%;弃权11,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023%。

  中小股东总表决情况:同意23,596,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.2218%;反对415,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.7287%;弃权11,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0495%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案九:审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

  同意522,179,943股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9183%;反对425,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0814%;弃权1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京市海问律师事务所

  (二)律师姓名:高巍 徐启飞

  (三)结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定,本次会议的表决结果有效。

  五、备查文件目录

  (一)经与会董事签字确认的2020年度股东大会决议。

  (二)北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  2021年4月21日

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