广东金莱特电器股份有限公司关于召开２０２１年第二次临时股东大会的提示性公告|金莱特_新浪财经

原标题：广东金莱特电器股份有限公司关于召开２０２１年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：００２７２３证券简称：金莱特公告编码：２０２１－０４４

广东金莱特电器股份有限公司

关于召开２０２１年第二次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０２１年４月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０２１年第二次临时股东大会的通知》（增加议案后）（公告编号：２０２１－０４０）。公司将于２０２１年４月２６日（星期一）下午２：３０召开公司２０２１年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议名称：２０２１年第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

４、会议召开时间

现场会议召开时间２０２１年４月２６日（星期一）下午１４：３０

网络投票时间：２０２１年４月２６日，其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为２０２１年４月２６日９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

（２）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为２０２１年４月２６日上午９：１５至下午１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０２０年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０２０年修订）等有关规定执行。

６、股权登记日：２０２１年４月１９日（星期一）

７、会议出席对象：

（１）截至２０２１年４月１９日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及相关人员。

８、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路２１号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案１．００：审议《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的议案》

提案２．００：审议《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》

提案３．００：审议《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》

提案４．００：审议《关于２０２１年度为全资子公司提供担保额度的议案》

提案５．００：审议《关于２０２１年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

提案６．００：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案４．００、提案６．００需以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案有关内容请参见２０２１年４月１０日、２０２１年４月１５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、提案编码

本次临时股东大会的提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０２１年４月２１日下午１６：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０２１年４月２０日（星期三）、４月２１日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

６、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路２１号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

７、联系方式

联系人：董事会秘书梁惠玲

证券事务代表胡昕

联系电话：０７５０－３１６７０７４

传真号码：０７５０－３１６７０７５

８、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前２０分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

１、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后３日内发布提示性公告。

２、本次会议会期１小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

３、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

１、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

２、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

２０２１年４月２１日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

１、投票代码与投票简称：投票代码为“３６２７２３”，投票简称为“金莱投票”。

２、填报表决意见：同意、反对、弃权。

３、议案设置及意见表决

（１）填报表决意见

对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（２）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票时间：２０２１年４月２６日的交易时间，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０２１年４月２６日９：１５一１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统

附件二：

广东金莱特电器股份有限公司

２０２１年第二次临时股东大会授权委托书

致：广东金莱特电器股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人／本公司出席广东金莱特电器股份有限公司２０２１年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名：

委托人（身份证号／法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

■

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人（签名／法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

证券代码：００２７２３证券简称：金莱特公告编码：２０２１－０４5

广东金莱特电器股份有限公司

关于公司股东减持股份预披露的公告

股东江门市向日葵投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：本公司股份数量１９２，１５８，０００股，占本公司总股本比例２．８１％的股东江门市向日葵投资有限公司（以下简称“向日葵”）计划在本减持计划公告之日起１５个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过１，３５０，０００股（即不超过本公司总股本比例０．７０％）

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东向日葵的《股份减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：

一、股东基本情况

截至本公告日，江门市向日葵投资有限公司直接持有公司股份５，４００，０００股，占公司总股本的２．８１％。其中，无限售流通股１，３５０，０００股，首发前限售股４，０５０，０００股。

二、股份减持计划的主要内容

１）减持股东名称：江门市向日葵投资有限公司

２）减持目的：自身资金需求

３）股份来源：公司首次公开发行股份前已发行的股份

４）减持期间：自本减持计划公告之日起１５个交易日后的六个月内（根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁止减持的期间除外）。

５）减持价格：视市场价格确定

６）减持方式：二级市场集中竞价交易

７）减持数量：减持数量不超过１，３５０，０００股，即不超过公司总股本的０．７０％

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。

三、相关承诺及履行情况