江苏亚邦染料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：江苏亚邦染料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603188 证券简称：ST亚邦公告编号：2021-028

江苏亚邦染料股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月15日

(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事许小初、卢建平、李福康、独立董事田利明、李永盛、牟伟明因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张青平、吴炜因工作原因未出席本次会议。

3、公司董事会秘书张丽娜、财务总监张卫锋出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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4、关于董事会换届选举独立董事的议案

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5、关于监事会换届选举监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案2为公司章程规定的特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（苏州）律师事务所

律师：万华山、文清兰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏亚邦染料股份有限公司

2021年4月16日

证券代码：603188 证券简称：ST亚邦公告编号：2021-029

江苏亚邦染料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第六届董事会第一次会议于 2021年4月15日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于2021年4月8日以通讯方式发出。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由许芸霞女士主持，监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许芸霞女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

（1）战略发展委员会：主任委员：许芸霞；委员：张龙新、牟伟明、陆刚

（2）提名委员会：主任委员：陆刚；委员：牟伟明、张龙新

（3）审计委员会：主任委员：牟伟明；委员：陆刚、尹云

（4）薪酬与考核委员会：主任委员：牟伟明；委员：陆刚、许芸霞

第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司董事长兼任总经理的议案》

根据公司董事会提名委员会的提名，同意聘任公司董事长许芸霞女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司总经理事宜发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

根据公司董事长、总经理许芸霞女士的提名，同意聘任洪兵先生为公司财务总监、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司财务总监、副总经理事宜发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任张丽娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司证券事务代表事宜发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2021年4月16日

附简历：

1、许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事，2018年4月16日至今任亚邦股份董事长。

2、张龙新，男，1972年3月生，大专学历，会计师职称，1992年至1994年苏州吴县棉织厂会计；1994年至1996年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996年至1999年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000年至2004年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004年至2016年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012年2月至2017年5月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

3、尹云，男，1970年9月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990年8月-1992年8月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992年9月-1996年2月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996年3月-1997年7月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998年3月-2006年2月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006年3月-2007年10月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007年11月-2008年3月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014年4月-2016年12月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。2018年4月16日至今任亚邦股份董事、副总经理。

4、牟伟明，男，1970年11月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自扬州大学商学院毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理事、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多项省部级科研项目，主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。2020年6月23日起至今，牟伟明先生任公司独立董事，牟伟明先生未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。

5、陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。江苏常联律师事务所合伙人、主任。常州市第十四届政协常委，兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司独立董事，2018年起任常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事。

6、洪兵，男，1978年9月生，会计硕士，会计中级，注册会计师，曾任常州盐业公司财务处处长、苏州盐业公司财务部部长、苏州银河激光科技股份有限公司监事会主席、苏州科德教育科技股份有限公司财务总监、2018年5月起担任江苏亚邦染料股份有限公司财务部长。

7、张丽娜，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，大学本科，管理学学士学位。历任公司证券事务代表、董事会秘书。

股票代码：603188 股票简称：ST亚邦公告编号： 2021-030

江苏亚邦染料股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2021年4月10日以书面方式发出，会议于2021年4月15日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举张卫锋先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2021年4月16日

附张卫锋先生简历：

张卫锋，男，1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师资格。张卫锋先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2018年4月至2021年4月任亚邦股份财务总监。

证券代码：603188 证券简称：ST亚邦公告编号：2021-031

江苏亚邦染料股份有限公司

关于聘任公司董事长兼任总经理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日进行了董事会换届选举工作，卢建平先生任期届满，因个人原因不再续任公司董事、总经理职务，同时申请辞去董事会专门委员会相关职务，卢建平先生离任后将不再公司担任其他任何职务。公司于2021年4月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事长兼任总经理的议案》，根据公司董事会提名委员会的提名，同意聘任公司董事长许芸霞女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

卢建平先生在任职公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对卢建平先生为促进公司稳健经营、完善公司治理、推动公司战略发展等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2021年4月16日

附许芸霞女士简历：

许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事；2018年4月至今担任公司董事长。

证券代码：603188 证券简称：ST亚邦公告编号：2021-032

江苏亚邦染料股份有限公司

关于聘任财务总监、副总经理、

证券事务代表及财务总监代行董事会秘书职责的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）原财务总监张卫锋先生、原董事会秘书张丽娜女士、原证券事务代表强梦婷女士任期届满，因工作调整不再续任。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张卫锋、张丽娜、强梦婷的离任自公告之日起生效。公司于2021年4月15日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任洪兵先生为公司财务总监、副总经理，同意聘任张丽娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起算。（具体内容及个人简历详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《ST亚邦第六届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2021-029）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由财务总监洪兵先生代行董事会秘书职责。洪兵先生在参加上海证券交易所董事会秘书的任职资格培训，取得董事会秘书资格证书且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第六届董事会秘书。

公司董事会认为洪兵先生具备担任财务总监所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。洪兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

张丽娜女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

代行董事会秘书职责的人员及证券事务代表联系方式

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特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2021年4月16日