高斯贝尔数码科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：高斯贝尔数码科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-022

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月1日

　　（2）网络投票时间：2021年4月1日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月1日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：

　　湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长刘瑞平先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份80,688,075股，占上市公司总股份的48.2729%。

　　其中：通过现场投票的股东16人，代表股份79,893,475股，占上市公司总股份的47.7975%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份794,600股，占上市公司总股份的0.4754%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份12,645,900股，占上市公司总股份的7.5656%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份11,851,300股，占上市公司总股份的7.0902%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份794,600股，占上市公司总股份的0.4754%。

　　公司董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师出席会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：

　　1、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举邵红刚先生为第四届董事会非独立董事

　　同意股份数:80,429,475股

　　1.02.候选人：选举尹风华女士为第四届董事会非独立董事

　　同意股份数:80,429,475股

　　1.03.候选人：选举孙华山先生为第四届董事会非独立董事

　　同意股份数:80,429,475股

　　1.04.候选人：选举张俊涛先生为第四届董事会非独立董事

　　同意股份数:80,429,475股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举邵红刚先生为第四届董事会非独立董事

　　同意股份数:12,387,300股

　　1.02.候选人：选举尹风华女士为第四届董事会非独立董事

　　同意股份数:12,387,300股

　　1.03.候选人：选举孙华山先生为第四届董事会非独立董事

　　同意股份数:12,387,300股

　　1.04.候选人：选举张俊涛先生为第四届董事会非独立董事

　　同意股份数:12,387,300股

　　表决结果：该议案通过。

　　2、关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举张晓朋先生为第四届董事会独立董事

　　同意股份数:80,429,475股

　　2.02.候选人：选举职振春女士为第四届董事会独立董事

　　同意股份数:80,429,475股

　　2.03.候选人：选举荆伟华先生为第四届董事会独立董事

　　同意股份数:80,429,475股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举张晓朋先生为第四届董事会独立董事

　　同意股份数:12,387,300股

　　2.02.候选人：选举职振春女士为第四届董事会独立董事

　　同意股份数:12,387,300股

　　2.03.候选人：选举荆伟华先生为第四届董事会独立董事

　　同意股份数:12,387,300股

　　表决结果：该议案通过。

　　3、关于补选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举宋开封先生为第四届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:80,429,475股

　　3.02.候选人：选举孙冰先生为第四届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:80,429,475股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举宋开封先生为第四届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:12,387,300股

　　3.02.候选人：选举孙冰先生为第四届监事会非职工代表监事

　　同意股份数:12,387,300股

　　表决结果：该议案通过。

　　4、关于变更《公司章程》相关条款的议案

　　总表决情况：

　　同意80,688,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,645,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：刘中明   甘露

　　3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月2日

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