河南科迪乳业股份有限公司 关于公司控股股东重整的进展公告

河南科迪乳业股份有限公司 关于公司控股股东重整的进展公告
2021年03月27日 02:40 证券日报

原标题:河南科迪乳业股份有限公司 关于公司控股股东重整的进展公告

  证券代码:002770         证券简称:ST科迪         公告编号:2021-020号

  河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称:“科迪集团”或“控股股东”)被申请重整,公司分别于2020 年 12 月 25 日、2021年2月19日发布了《科迪乳业:关于控股股东被申请重整的提示性公告》(公告编号:2020-064 号)、《科迪乳业:关于控股股东被申请重整的提示性公告》(公告编号:2021-014号),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将进展公告如下:

  一、 公开招募重组投资人概况

  2020年12月21日,河南省商丘市中级人民法院作出(2020)豫14破申20号《民事裁定书》,裁定受理魏均平申请的科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”)的破产重整一案,并于2021年2月8日作出(2020)豫14破8号之一《民事决定书》,指定河南华豫律师事务所和中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所为科迪集团管理人(以下简称“管理人”)。管理人于2021年3月24日发布了《科迪食品集团股份有限公司招募投资人公告》,具体内容如下:

  为依法维护全体债权人合法权益,充分利用科迪集团的有效资源,顺利推进科迪集团的重整工作,实现资产价值最大化,提高债权人的整体清偿率,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,遵循公开、公平、公正原则,经研究,管理人现面向社会公开招募科迪集团重整投资人。

  目前,管理人正在依法有序开展相关工作,工作进展顺利。二、本次事项对公司的影响、相关说明及风险提示

  1、科迪集团重整事项存在不确定性,存在公司控制权发生变化的可能性。科迪集团若成功实施重整,将有利于改善控股股东资产负债结构,有利于为科迪集团引入战略投资者,并加快解决控股股东对公司资金借用及公司违规担保等一系列问题。

  2、 公司与控股股东在资产、财务、业务等方面均保持独立。控股股东的破产重整申请不会对公司日常生产经营产生重大影响,目前公司的生产经营正常。

  3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

  河南科迪乳业股份有限公司董事会

  2021 年 3 月 26 日

  证券代码:002770              证券简称:ST科迪           公告编号:2021-018号

  河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

  河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月22日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第八次会议通知,会议于2021年3月26日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,由公司董事长张清海主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

  1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。

  公司控股股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”或“控股股东”)由于大股东资产尚在受限状态,以资抵债偿还公司资金被搁置,现金偿还能力不足。为了保护公司股东的合法权益,尽快解决欠款问题,根据科迪集团目前现状,公司同意第三人虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社(以下简称“新时代”)以承债的方式承接公司旧欠应付款项60,969,932.01元,由此偿还科迪集团欠公司部分资金,上述债务经与公司债权人、新时代协商,债权人同意将债权全部转移至新时代,由新时代负责全部清偿,与公司再无债权、债务关系。

  公司独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  关联董事张清海、张枫华、王福聚回避表决。

  表决结果:  4票同意,  0票反对,  0票弃权,3票回避。

  河南科迪乳业股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  证券代码:002770证券简称:ST 科迪公告编号:2020-19号

  河南科迪乳业股份有限公司

  关于第三方以承债方式代大股东偿还公司

  部分欠款暨关联交易

  的公告

  重要内容提示:

  ??● 关联董事回避事宜:关联董事张清海先生、张枫华先生、王福聚先生回避表决。

  ??● 本事项有利于降低公司债务、节约公司成本;有利于加快大股东占用公司资金的清偿进度。

  ● 该事项已获得公司第四届董事会第八次会议审议通过。

  一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述

  公司大股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”或“大股东”)由于其资产尚在处于受限状态,以资抵债方式偿还公司资金被搁置,现金偿还能力不足。为了保护公司股东的合法权益,尽快解决欠款问题,根据科迪集团目前现状,公司同意第三人虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社(以下简称“新时代”)以承债的方式承接公司应付款项60,969,932.01元,用以偿还科迪集团欠公司部分资金,上述债务经与公司债权人、新时代协商,债权人同意将上述债权全部转移至新时代,由新时代负责全部清偿,与公司再无债权、债务关系,新时代以其承接的债务等额清偿科迪集团借用公司资金。

  目前,科迪集团持有公司股份484,690,000股,占公司总股本的44.27%,为公司大股东。科迪集团为公司关联方,新时代以承债的方式偿还其部分欠款的事宜构成了关联交易。

  上述关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和《股票上市规则》10.2.5 情形,无须提交股东大会审议。

  二、公司与债权人签订协议的主要内容

  (一)相关方

  甲方(债权方):安阳市辉腾包装有限公司、虞城县百佳电子商务有限公司、商丘市联鑫商贸有限公司、商丘市大京九包装有限公司

  乙方(债务转让方):河南科迪乳业股份有限公司

  丙方(债务受让方):虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社

  (二) 主要内容

  1、标的债务的转让

  甲方同意将对乙方享有的债权60,969,932.01元,转让给丙方,丙方同意承接;

  丙方自愿对享有乙方的债权60,969,932.01元,代科迪集团偿还欠乙方同额的欠款;

  本协议签署后,甲乙双方上述债权债务关系转变为甲方与丙方之间的债权债务关系。甲乙双方不再存在上述债权债务关系。

  2、违约责任

  本协议签署后,如发生争议,应友好协商,协商不成任何一方可向商丘仲裁委申请仲裁。

  三、协议对公司产生的影响

  上述协议是协议各方通过协商方式签订,是相关方真实意思的体现,上述协议的签订,对满足切实可行解决大股东对公司的资金借用问题起到了实质性的促进作用,为公司解决债务问题起到积极推动作用。

  四、独立董事事前认可和独立意见

  公司与债权人、债务受让方签订《协议》,对于切实可行解决大股东借用公司资金问题将起到积极推动作用,为公司快速发展创造有利条件,签订的协议不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意本议案提交董事会审议,并同意公司签订该协议。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第八次会议决议;

  2、关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见;

  3、公司与债权人签订的《债权转让、债务转协议书》。

  河南科迪乳业股份有限公司

  董事会

  2021 年 3 月 26 日

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