南风化工集团股份有限公司2020年度报告摘要

原标题：南风化工集团股份有限公司2020年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司从事的主要业务为无机盐化工业务，主要生产销售无机盐系列产品。无机盐系列产品主要包括元明粉、硫酸钡、硫化碱和磺化产品。公司在国内无机盐行业中占据着重要地位，是中国无机盐工业协会副会长单位和芒硝硫化碱分会会长单位。无机盐系列品牌“运”牌被评为“中国驰名商标”。

  元明粉用途：主要用于洗涤剂、印染、硫化碱、硫酸钡、玻璃、造纸、皮革、制药、透明粉、浴盐及染料等。生产工艺流程：原料经净化处理后，送到地面蒸发系统，蒸发结晶析出硫酸钠，通过离心工序实现固液分离，固体经过干燥、包装得到元明粉成品。上下游产业链：元明粉的主要生产原料为矿产资源、煤碳、包装材料等，下游客户主要为合洗、印染、硫化碱、硫酸钡、玻璃、造纸、皮革等行业。主要经营模式：生产分布在四川和江苏，生产原辅料自主采购，按计划生产，由公司化工销售局统一销售。

  硫酸钡用途：主要用于各种涂料（水性、油性及粉末涂料）、油墨、造纸、工程塑料（家电外壳、建材塑料）、高档电纸、绝缘塑胶、橡胶制品等。生产工艺流程：原料在长转炉窑里进行还原反应得到黑灰，经浸取得到钡水，沉降后和硫酸钠反应得到硫酸钡和稀硫化碱溶液，硫酸钡经过洗涤、分离、干燥、包装得到硫酸钡成品。上下游产业链：硫酸钡的主要生产原料为重晶石、煤碳、包装材料等，下游客户主要为涂料、油墨、造纸、工程塑料、橡胶制品等行业。主要经营模式：生产分布在山西，生产原辅料自主采购，按计划生产，由公司化工销售局统一销售。

  硫化碱用途：主要用于硫化黑染料、制革、冶金、医药、造纸、纺织、金属镍、多菌灵、橡胶助剂等。生产工艺流程：将硫酸钡生产过程中的稀硫化碱溶液经过预热、澄清、蒸发、制片、包装得到硫化碱产品。上下游产业链：硫化碱为硫酸钡的副产品，下游客户主要为硫化黑染料、制革、冶金等行业。主要经营模式：生产分布在山西，生产原辅料自主采购，按计划生产，由公司化工销售局统一销售。

  磺化产品用途：主要用于液体洗涤剂，如餐洗、洗发香波、泡沫浴液、洗手液等。生产工艺流程：原料经燃硫炉燃烧生成二氧化硫，在转化塔内在催化剂作用下转化为三氧化硫，三氧化硫与烷基苯等原料在磺化器中反应得到磺酸、AES、AOS等，经老化后得到磺化产品。上下游产业链：磺化产品的主要生产原料为烷基苯、aeo2、烯烃、硫磺等，下游客户主要为各基地日化工厂及市场经销客户。主要经营模式：生产分布在贵州、陕西、安徽、山西，按计划和原料到货情况生产，采购、销售由运城市南风物资贸易有限公司统一运作。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年，面对严峻的疫情形势，在公司董事会的带领下，深入推进“两转两守”，紧扣“聚力攻坚”年度主题，公司上下主动作为、开拓创新，扎实推进各项工作，保持了企业稳中有进、稳中向好的态势。

  2020年，公司全年实现营业收入1,125,455,573.29元，比上年同期减少7.34%；利润总额99,897,440.56元，比上年同期增加402.31%；净利润91,837,555.90元，比上年同期增加296.01%；归属于上市公司股东的净利润91,375,709.79元，比上年同期增加288.14%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  一是非经常性损益贡献大幅增加，主要是公司完成了元明粉分公司资产出售以及收到政府补助，合计影响利润1.16亿元。二是受新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势双重影响，市场竞争激烈，公司积极复工复产，随着国内经济稳步恢复，复工复产逐月好转。公司在做好疫情防控的同时，加强存货和应收账款的管理，提高资金周转率，积极抓好生产经营，降本增效，利润同比增加，各项业务正常运行，企业整体运营质量逐步提升。

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）。

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

  ■

  与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  无

  证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2021-31

  南风化工集团股份有限公司

  关于申请撤销其他风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  公司股票交易撤销其他风险警示事项，尚需深圳证券交易所审核，敬请投资者注意投资风险。

  一、公司股票被实施其他风险警示的情况

  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票被实施了“退市风险警示”。具体内容详见公司于2018年2月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2018-13）。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018 年度审计报告，公司2018年度实现营业收入182,727.07万元，归属于上市公司股东的净利润26,707.19万元，归属于上市公司股东的所有者权益38,099.64万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2018年度经审计的净资产指标涉及退市风险警示的情形已消除，深圳证券交易所同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。

  鉴于公司主营业务盈利能力较弱，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2019年4月18日起实施“其他风险警示”。股票简称由“*ST南风”变更为“ST南风”，股票代码“000737”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。具体内容详见公司于2019年4月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-20）。

  二、申请撤销股票其他风险警示的情况

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年实现营业收入112,545.56万元，归属于上市公司股东的净利润9,137.57万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,488.34万元，归属于上市公司股东的净资产50,174.68万元。公司经营状况得到有效改善，已经具备持续经营能力，且公司正在进行重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项，目前相关材料已报送中国证监会。若重大资产重组能成功实施，将极大提升公司的盈利能力。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条（六）的规定，“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。”虽然公司2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后净利润孰低者均为负值，但2020年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性，因此公司不存在被实施其他风险警示的情形，也不存在被实施退市风险警示的情形，鉴于此向深圳证券交易所申请撤销公司“其他风险警示”特别处理，申请公司股票简称由“ST南风”变更为“南风化工”。

  三、风险提示

  公司股票交易撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，敬请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司董事会

  二Ｏ二一年三月十日

  证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2021-29

  南风化工集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2011年1月24日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

  首席合伙人：朱建弟

  人员信息：截至2020年末，立信合伙人232人、注册会计师2323人，注册会计师均从事过证券服务业务。

  业务信息：立信2020年度未经审计的收入总额38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度，上市公司审计客户576家，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等，公司同行业上市公司审计客户38家。

  2、投资者保护能力

  立信已购买职业保险和计提职业风险基金，截至2020年末，累计赔偿限额为12.5亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会相关规定，能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。

  3、诚信记录

  近三年（2018年至2020年），立信因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：张军书，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2014年开始在立信执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告14份，复核上市公司审计报告14份。

  签字注册会计师：翁芳娟，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在立信执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司审计报告2份。

  项目质量控制复核人：张丽宾 ，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司审计报告2份。

  2、诚信记录

  近三年，前述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  立信及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  参考同行业、公司历史审计费用等，根据公司业务规模、审计工作量，经综合考虑，确定2021年度审计费用为70万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用20万元，较上期无变化。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对立信履职情况进行了认真审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。同意向董事会提议续聘立信为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。

  2、独立董事的事前认可意见和独立意见

  （1）事前认可意见：立信在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了审计相关工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将该事项提交公司董事会审议。

  （2）独立意见：立信具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司审计工作要求，且诚信状况良好。公司本次续聘立信的审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘立信为公司2021年度财务会计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

  （3）生效日期

  本次续聘立信事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  三、报备文件

  1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

  2、审计委员会履职情况的证明文件；

  3、独立董事事前认可意见；

  4、独立董事独立意见。

  南风化工集团股份有限公司董事会

  二Ｏ二一年三月十日

  证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2021-30

  南风化工集团股份有限公司关于

  预计2021年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易概述

  由于日常生产经营的需要，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）及其子公司、间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）子公司的下属部分企业之间存在必要的日常关联交易，预计2021年度日常关联交易总金额不超过35,250万元。2020年度,公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为35,811.19万元。

  本次预计日常关联交易事项已经公司于2021年3月8日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事黄振山、张国红回避表决。独立董事对本次预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，山焦盐化作为关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

  2、预计2021年日常关联交易类别和金额

  ■

  3、2020年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、山焦盐化

  （1）基本情况

  山焦盐化成立于1981年7月27日，注册地址运城市盐湖区红旗东街376号，法定代表人刘立新，注册资本289,220万元。经营范围：非标准设备制作、安装；水泥预制构造制作；太阳能光伏发电；太阳能光伏系统施工；代理电信业务；通信设备的安装、维护，通信器材及计算及销售；计算机网络系统工程服务；煤炭批发经营；化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术转让、咨询服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；食品经营：餐饮服务、会议服务；零售：日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；电力设施安装、维修服务；销售：输配电及控制设备、电线、电缆、光缆及电工器材、电子产品；以下项目仅限有经营权的分支机构经营：硫酸钡、工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、运销及设备安装、维修；合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。

  截至2020年12月31日，山焦盐化未经审计总资产383,686.39万元，净资产27,988.25万元，营业收入215,101.83万元，净利润-27,060.09万元。

  （2）与公司的关联关系

  山焦盐化持有公司股份140,970,768股，占公司总股本的25.69%，是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  山焦盐化依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

  2、四川蓉兴化工有限责任公司

  （1）基本情况

  四川蓉兴化工有限责任公司（以下简称“蓉兴化工”）成立于1996年1月5日，注册地址四川省眉山市彭山区中岷江中路58号，法定代表人彭诗谷，注册资本2,783.58万元。经营范围：制造，销售无水硫酸钠，饲料级硫酸钠；销售化工产品，矿产品，建筑材料，汽车配件，日用百货，日用杂品，文化用品；矿建工程，机电设备安装工程，机械加工；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

  截至2020年12月31日，蓉兴化工未经审计总资产8,653.11万元，净资产6,046.67万元，营业收入8,270.47万元，净利润445.72万元。

  （2）与公司的关联关系

  蓉兴化工是公司控股股东山焦盐化的控股子公司，与公司为同一母公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  蓉兴化工依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

  3、贵州南风日化有限公司

  （1）基本情况

  贵州南风日化有限公司（以下简称“贵州南风”）成立于1993年11月11日，注册地址贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩，法定代表人仇保民，注册资本6,229万元。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（日用化工系列产品和日用化学原料产品（除危险化学品）、各类自有产品包装物的制造加工和销售；消毒产品（危险化学品除外）、卫生用品生产、销售；五金机电产品的制造加工和销售；机械加工、设备制造及安装、维修；土地出租、自有房屋、自有设备出租；销售日用百货、建筑材料、矿产品；物业管理；停车服务。

  截至2020年12月31日，贵州南风未经审计总资产7,889.17万元，净资产4,325.87万元，营业收入12,947.75万元，净利润364.58万元。

  （2）与公司的关联关系

  贵州南风是公司控股股东山焦盐化的控股子公司，与公司为同一母公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  贵州南风依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

  4、西安南风日化有限责任公司

  （1）基本情况

  西安南风日化有限责任公司（以下简称“西安南风”）成立于1996年5月7日，注册地址西安市雁塔区丈八北路7号南风大厦，法定代表人李广智，注册资本17,500万元。经营范围：一般项目：日用化工系列产品和日用化学原料产品（除专项审批) 、各类包装产品的制造加工和销售；消毒剂的生产、销售；五金机电产品的制造加工和销售；机械加工、设备制造及安装、维修 ；房屋租赁；物业管理；停车服务。

  截至2020年12月31日，西安南风未经审计总资产25,477.16万元，净资产2,215.36万元，营业收入13,343.72万元，净利润324.19万元。

  （2）与公司的关联关系

  西安南风是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  西安南风依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

  5、安徽安庆南风日化有限责任公司

  （1）基本情况

  安徽安庆南风日化有限责任公司（以下简称“安庆南风”）成立于1998年1月14日，注册地址安徽省安庆市迎江区工业园，法定代表人杨严伟，注册资本8,200万元。经营范围：日化系列产品（涉及前置审批许可项目凭有效许可证经营）、酶制剂、纸箱制造；纸制品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、汽车配件销售；货运信息中介服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  截至2020年12月31日，安庆南风未经审计总资产11,910.19万元，净资产-13,013.2万元，营业收入16,439.83万元，净利润9.56万元。

  （2）与公司的关联关系

  安庆南风是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  安庆南风依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

  6、南风集团山西日化销售有限公司

  （1）基本情况

  南风集团山西日化销售有限公司（以下简称“山西日化”）成立于2012年3月1日，注册地址运城市盐湖区红旗东街376号，法定代表人孙九生，注册资本2,000万元。经营范围：合成洗涤剂系列产品、消毒产品（不含危险品）、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、甘油及日用化工产品（不含危险品）的技术研发、生产及销售：工业用纯净水的生产及销售；化工原料及产品（不含危险品）、家用电器、日用百货、电子产品、纸制品、塑料制品的批发、零售（以上国家限制生产经营的除外）。搬运装卸、货物配载、物流信息服务、自有房屋租赁、普通货物仓储服务。

  截至2020年12月31日，山西日化未经审计总资产61,086.74万元，净资产-2,137.61万元，营业收入43,574.12万元，净利润2,583.26万元。

  （2）与公司的关联关系

  山西日化是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  山西日化依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

  7、淮安南风鸿运工贸有限公司

  （1）基本情况

  淮安南风鸿运工贸有限公司（以下简称“鸿运工贸”）成立于2012年10月24日，注册地址淮阴区赵集镇张码路东侧，法定代表人胡振宇，注册资本2,500万元。经营范围：农产品（初级）、煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、建筑材料、机电产品、计算机及配件、汽车、针纺织品、日用百货批发、零售，农业机械设备、水利机电设备、塑料制品、有色金属销售，化肥零售，农产品加工（仅限设立分公司时使用），市场信息咨询服务，搬运装卸、仓储（不含危险品）及包装服务，物流信息咨询，服装加工，机械设备及配件销售。

  截至2020年12月31日，鸿运工贸未经审计总资产11,681.70万元，净资产3,764.45万元，营业收入68,958.27万元，净利润420.48万元。

  （2）与公司的关联关系

  鸿运工贸是公司间接控股股东山西焦煤子公司的子公司，与公司为同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  鸿运工贸依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

  8、南风集团山西物流有限公司

  （1）基本情况

  南风集团山西物流有限公司（以下简称“山西物流”）成立于1991年6月15日，注册地址运城市盐湖区银湖东路27号，法定代表人冯珅，注册资本400万元。经营范围：普通道路货物运输；普通道路货物运输站场经营；铁路运输；仓储；装卸搬运；货物配载；包装服务；物流信息服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；批发、零售：化工产品（危险化学品及监控化学品除外）、化肥、钢材、建筑材料、机械设备、塑料制品、汽车配件。

  截至2020年12月31日，山西物流未经审计总资产1,811.48万元，净资产-6,398.60万元，营业收入1,427.36万元，净利润-506.18万元。

  （2）与公司的关联关系

  山西物流是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  山西物流依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

  9、山西焦化股份有限公司

  （1）基本情况

  山西焦化股份有限公司（以下简称“山西焦化”）成立于1996年8月2日，注册地址洪洞县广胜寺镇，法定代表人李峰，注册资本197,086.2426万元。经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产；承揽化工设备和零部件加工制作；设备检修；防腐保温；铁路自备线运输；经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆餐饮；会议培训；（仅供分支机构使用）；开展租赁业务。焦炭及相关化工产品（以危险化学品安全生产许可证为准，有效期至2021年3月22日）、硫酸铵（农用）、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售；道路货物运输：汽车运输。余热发电（自产自用）。

  （2）与公司的关联关系

  山西焦化是公司间接控股股东山西焦煤子公司的子公司，与公司为同一实际控制人。

  （3）履约能力分析

  山西焦化依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

  10、四川同庆南风洗涤用品有限责任公司

  （1）基本情况

  四川同庆南风洗涤用品有限责任公司（以下简称“同庆洗涤”）成立于2003年1月27日，注册地址四川省眉山市彭山区观音街道椿巅村5组86号，法定代表人李登峰，注册资本3,066万元。经营范围：合成洗涤剂系列产品、消毒剂（不含危化品）、普通洗手液、抑菌洗手液、工业清洗剂、空气清洗剂、家用卫生杀虫剂、甘油及日用化工产品（不含危险化学品、监控化学品）的技术研发、生产及销售；工业用纯净水的生产及销售；化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品）、家用电器、日用百货、电子产品、纸制品、塑料制品的批发、零售；搬运装卸服务；货物配载；物流信息服务；普通货物仓储服务。

  截至2020年12月31日，同庆洗涤未经审计总资产6,840.03万元，净资产-817.05万元，营业收入11,036.58万元，净利润-43.72万元。

  （2）与公司的关联关系

  同庆洗涤是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  同庆洗涤依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

  11、昌吉南风日化有限责任公司

  （1）基本情况

  昌吉南风日化有限责任公司（以下简称“昌吉南风”）成立于2013年7月17日，注册地址新疆昌吉州阜康产业园阜西区(新疆天昆科工机械科技有限公司北侧)，法定代表人王卓奇，注册资本3,000万元。经营范围：房屋租赁；普通货物仓储服务；合成洗涤剂、餐具洗涤剂生产和销售；进出口业务;消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。

  截至2020年12月31日，昌吉南风未经审计总资产11,542.54万元，净资产-1,065.46万元，营业收入7,748.74万元，净利润-311.81万元。

  （2）与公司的关联关系

  昌吉南风是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  昌吉南风依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

  12、山西省运城盐化机械制造有限公司

  （1）基本情况

  山西省运城盐化机械制造有限公司（以下简称“盐化机械”）成立于1997年5月30日，注册地址运城市盐湖区银湖南路4号，法定代表人晋高波，注册资本300万元。经营范围：建筑施工：水、暖、电安装及维修；压力容器充装：压力容器制造；普通机械制造、维修。

  截至2020年12月31日，盐化机械未经审计总资产823.48万元，净资产-346.17万元，营业收入560.00万元，净利润-507.54万元。

  （2）与公司的关联关系

  盐化机械是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联法人。

  （3）履约能力分析

  盐化机械依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  公司与关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，与其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并签订合同。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

  2、关联交易协议签署情况

  关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订单或合同。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于资源共享，发挥协同效应；交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

  五、独立董事意见

  上述预计日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可，并发表了独立意见：公司预计的2021年度日常关联交易，均为公司日常生产经营活动所需，定价公允，充分体现了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。预计日常关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事事前认可意见；

  3、独立董事独立意见。

  南风化工集团股份有限公司董事会

  二О二一年三月十日

  证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2021-26

  南风化工集团股份有限公司

  第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年3月8日在公司总部会议室召开。2021年3月1日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度董事会工作报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度董事会工作报告》）；

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度总经理工作报告》；

  三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《独立董事2020年度述职报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2020年度述职报告》）；

  四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告全文及摘要》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告全文》、在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告摘要》）；

  五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算报告》；

  截至2020年12月31日，公司资产总额1,255,923,327.61元，比年初减少20.26%；负债总额743,410,697.75元，比年初减少36.84%；所有者权益512,512,629.86元，比年初增加28.74%；归属于上市公司股东的净资产501,746,775.35元，比年初增加29.38%。

  2020年，公司全年实现营业收入1,125,455,573.29 元，比上年同期减少7.34%；利润总额99,897,440.56 元，比上年同期增加402.31%；净利润91,837,555.90元，比上年同期增加296.01%；归属于上市公司股东的净利润91,375,709.79元，比上年同期增加288.14%。

  六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润91,375,709.79元。因尚有未弥补亏损，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不提取法定盈余公积金。2020年末可供股东分配的利润-1,204,377,133.42元。董事会提议2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度内部控制评价报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度内部控制评价报告》）；

  八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度内部审计

  工作报告》；

  九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》）；

  十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）；

  十一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；关联董事黄振山、张国红回避表决（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》）；

  十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》）；

  十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》）。

  本次会议第一项、第四项至第六项、第十项至第十一项议案需提交公司股东大会审议，同时股东大会将听取公司独立董事2020年度述职报告。

  独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司董事会

  二Ο二一年三月十日

  证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2021-32

  南风化工集团股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第二十一次会议决议，公司决定于2021年3月30日召开2020年度股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2020年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年3月30日（星期二）14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月30日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月30日9:15至15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年3月23日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2021年3月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：天津开发区黄海路276号泰达小企业园2号楼330号天津市南风贸易有限公司会议室

  二、会议审议事项

  1、提交股东大会表决的提案：

  （1）2020年度董事会工作报告；

  （2）2020年度监事会工作报告；

  （3）2020年年度报告全文及摘要；

  （4）2020年度财务决算报告；

  （5）2020年度利润分配预案；

  （6）关于续聘会计师事务所的议案；

  （7）关于预计2021年度日常关联交易的议案；

  （8）关于日常关联交易的议案。

  上述提案中(7)至（8）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

  此外股东大会还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

  2、上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月23日和2021年3月10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；

  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

  （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。

  2、登记时间：2021年3月29日8:00～12:00，14:30～17:30

  3、登记地点：天津开发区黄海路276号泰达小企业园2号楼330号天津市南风贸易有限公司会议室

  4、联系方式：

  （1）联系人：戈茹飞 曲少飞

  （2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

  （3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com

  5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此通知。

  附件：

  1、参加网络投票的具体操作流程

  2、授权委托书

  南风化工集团股份有限公司董事会

  二Ο二一年三月十日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年3月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2020年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托日期：

  委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2021-27

  南风化工集团股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议,于2021年3月8日在公司总部会议室召开。2021年3月1日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事2名。监事会主席田澍丰先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事贾卫刚先生代其行使表决权。会议由监事贾卫刚先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度监事会工作报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度监事会工作报告》）；

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算报告》；

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分配预案》；

  四、以3票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度内部控制评价报告》。

  报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，不断健全和完善公司制度，有效实施了内部控制，并对内部控制进行日常监督和专项监督，符合国家有关法律法规和监管部门的要求。

  公司《2020年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。董事会对内部控制的总体评价比较客观、准确。

  本次会议第一项至第四项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司监事会

  二О二一年三月十日

  南风化工集团股份有限公司

  证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2021-28

  2020

  年度报告摘要

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