原标题：山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-019
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月3日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于公司2021年度预计对外担保的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2021年度预计对外担保的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于部分其他应收账款坏账核销的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分其他应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年3月3日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-020
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月3日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于公司2021年度预计对外担保的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2021年度预计对外担保的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于部分其他应收账款坏账核销的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分其他应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2021年3月3日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-021
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司2021年度预计对外担保的公告
重要内容提示：
被担保人名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2021 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过74.46亿元。截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额（不含本次担保）为425,050万元，其中实际发生担保金额为153,574.05万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.92%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保没有反担保
公司对外担保没有发生逾期情形
一、担保情况概述
（一） 预计对外担保履行的审议程序
2021年3月3日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
（二） 2021年度预计对外担保情况
因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2021 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过74.46亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年12月31日，实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。在期限内额度可循环使用，该担保额度含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保。
同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。
具体担保额度如下：
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
2、被担保人最近一年又一期财务数据
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会、独立董事意见
公司董事会审议通过了《关于公司2021年度预计对外担保的议案》，认为：公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2021年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额（不含本次担保）为425,050万元，其中实际发生担保金额为153,574.05万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.92%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2021年3月3日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-022
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于部分其他应收账款坏账核销的公告
2021年3月3日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分其他应收账款坏账核销的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、本次核销其他应收账款的概况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的其他应收账款进行了清理，并予以核销。
本次核销坏账主要原因是子公司山东阿特拉斯智能科技有限公司及广西玲珑轮胎有限公司其他应收一国内供应商返还的货款、诉讼费确实无法收回；该等款项此前已按照会计准则全额计提坏账准备，本次核销金额合计为人民币680.12万元，已全额计提坏账准备。具体如下：
二、本次核销对公司的影响
公司本次核销其他应收账款金额为680.12万人民币，其已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司本年度损益构成重大影响。本次核销应收账款事项真实地反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况，不涉及公司关联方。
三、监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次核销其他应收账款坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司本次核销其他应收账款坏账的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述其他应收账款坏账予以核销。
五、上网公告附件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2021年3月3日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-023
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月19日 14点30分
召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月19日
至2021年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2021年3 月3 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一）登记方式1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。4. 异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。
（二）登记时间： 2021 年 3 月 18 日 8 点至 17 点
（三）登记地点：山东省招远市公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式：联系地址：山东省招远市金龙路 777 号山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室邮政编码： 265406联系电话： 0535-8242726邮箱： linglongdsb@linglong.cn联系人：赵文磊收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）
（二）其他出席会议人员交通及食宿费用自理。
山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2021年3月3日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东玲珑轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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